주주총회소집결의 2023-03-07 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800683
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ■ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 우오현) ■ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김주현) - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 정영철) - 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 - 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2023년 3월 7일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 50기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | - 前 (주)삼라 대표이사 - 現 SM그룹 회장 - 現 (주)한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주현 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무 - 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임 - 現 세무사 사무실 운영 | 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국민대학교 토목공학과 - 前 ㈜F.A.M 대표이사 - 前 ㈜에쉐르상사 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800683
