정기주주총회결과 2023-03-31 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901821
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,088 | - 매출액 | 33,300 | |
| - 부채총계 | 19,029 | - 영업이익 | 210 | ||
| - 자본금 | 20,347 | - 당기순이익 | -3,508 | ||
| - 자본총계 | 14,059 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명. 이상 4명. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이두식 재선임의 건 ▶원안대로 승인됨 제2-2호의안: 사내이사 박민석 신규선임의 건 ▶원안대로 승인됨 제2-3호의안: 사외이사 김영모 신규선임의 건 ▶원안대로 승인됨 제3호 의안: 감사 선임의 건 비상근감사 반재호 신규선임의 건 ▶원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두식 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 원풍물산(주) 대표이사(現) (주)노빈인터내셔날 대표이사 (주)썬다이오드코리아 대표이사(現) |
| 박민석 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 단국대졸업 스프링타임 본부장역임 형지I&C기획팀장 역임 초이스인터내셔날 본부장 역임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 한국기자협회회장 문화일보광고국장 아주경제신문사사장 사회적협동조합 새로움 부이사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재호 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 신한은행 본부장 신한아이타스(주) 사외이사 |
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