주주총회소집공고 2023-03-15 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000467
| 2023 년 03 월 15 일 | ||
| 회 사 명 : | 원풍물산주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 두 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) | |
| (전 화) 02-569-0433 | ||
| (홈페이지)http://www.wonpung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이 두 식 |
| (전 화) 02-569-0433 | ||
| (제50기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조에 의거, 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시 00분
2. 장 소: 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산㈜ 당사 3층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제50기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
2-1호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 이두식-재선임)
2-2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 박민석-신규선임)
2-3호 의안: 이사선임의 건 (사외이사 김영모-신규선임)
제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 반재호-신규선임)
제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.wonpung.com)에 게재하며, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:신분증
- 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제48회 정기주주총회부터 활용하기로 결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
○ 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 기타사항
- 1호의안은 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.
| ※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
2023년 3월 15일
인천광역시 서구 가좌동 31(가좌동)
원풍물산 주식회사
대표이사 이 두 식 (직인생략)
명의대서대리인 주식회사 하나은행
은 행 장 이 승 열
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 반재호 (출석률:100 %) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 22-1 | 22/01/03 | 일반자금대출 타과목 전환의 건 | 찬성 |
| 22-2 | 22/02/14 | 제 49기(2021년도)감사전 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 22-3 | 22/03/02 | 산업은행 온랜딩대출 차입(타과목 전환)의 건 | 찬성 |
| 22-4 | 22/03/14 | 제49기(2021년도)재무제표-감사승인의 건 | 찬성 |
| 22-5 | 22/03/14 | 제49기(2021년도)정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 22-6 | 22/05/30 | 수입신용장 개설 신청의 건(EUR 400,500.00) | 찬성 |
| 22-7 | 22/05/31 | Sundiode Inc. 추가대부투자(USD 700,000.00) | 찬성 |
| 22-8 | 22/09/16 | 렐마다 투자주식 처분의 건 | 찬성 |
| 22-9 | 22/11/03 | 신한은행 추가대출의 건 500,000,000 | 찬성 |
| 22-10 | 22/12/30 | 수입신용장 개설 신청의 건(EUR 353,000.00) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1명 | 1,000,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
의류는 섬유 산업의 최종 downstream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에따라 세분화되어 있습니다.
남성복의 경우 크게 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 시장을 세분할 수 있으며, 복종별로는 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등으로 구분할 수 있습니다. 단, 캐쥬얼복의 경우에는남녀 구분이 없고 종류도 다양하므로 특별히 구분하기는 어렵습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 의류 산업은 내수에 기반을 두고 있어 소비심리에 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 의류 시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하고 있으며, 과거의 중저가 위주의 제품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환이 진행되고 있습니다.
남성복의 경우 그간 한정된 시장 내에서 규모 및 다양화 측면에서 정체되어 왔으나, 최근 틈새시장을 겨냥한 신규 브랜드의 진입, 기존 브랜드의 변신 등으로 시장이 세분화되고 있습니다. 또한, 백화점을 중심으로 가두점, 대형마트 등으로 유통경로가 다양화되고 연령층, 컨셉, 가격 등에 따라 전문화되는 양상을 보이면서 시장규모가 확대되고 있는 상황입니다.
(3) 경기변동의 특성
남성복은 여성복과 비교하여 다소 시장규모가 작으나 유행의 민감도가 낮고 고가인 관계로 타 복종에 비하여 경기변동에 보다 민감하며, 특히 신사복의 경우 호황기와 불황기 때 소비자 구매력의 차이가 뚜렷하게 발생되고 있습니다.
(4) 경쟁요소
소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하므로 시장 진입 및 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 남성복의 경우 높은 고객 충실도, 고가의 원단 매입을 위한 자금력, 적은 수의 스타일 변화를 통한 대량생산체제 유지가 요구되므로 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다.
(5) 자원조달상의 특성
의류 산업은 대표적인 노동집약적 성격을 지니고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로서, 고가의 신사정장 브랜드인 'KINLOCH ANDERSON'과 캐릭터 캐쥬얼 브랜드인 'KINLOCH by KINLOCH ANDERSON'을 생산하여 백화점, 프리미엄 아울렛을 중심으로 직영점, 대리점 등의 오프라인 매장과 네이버, 패션플러스와 같은 온라인유통을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 최근 해외 수입브랜드의 수요와 매출이 증가하는 패션시장 상황에 대응하여, 당사는 2021년 해외수입 편집샵인 "THE OPPOSITE SITE"를 런칭하였으며, 2022년에는 ITALY 직수입 브랜드인 "GIMO'S"를 런칭하여 판매하고 있습니다.
당사는 적극적인 영업 전략 및 효율적인 물량 운영을 통하여 지속적인 매출 신장을 위하여 노력하고 있으며, 향후에는 젊은층이 선호하는 정장 신사복의 강화와 캐릭터 캐쥬얼복의 구성으로 매출액 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 매장별 소사장 제도를 정착시키고 효율적인 인센티브 제도를 운영하여 매출액 증대의 방안으로 활용하고 있으며, 상설매장의 확충으로 재고처리 능력을 강화하여 적정 재고를 유지하고 기획 및 관리 인력의 충원으로 상품력 및 관리 강화에 노력을 기하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| (단위:원, %) |
| 구 분 | 제50기 금액 | 비율 | |
| 의복 제조 및 도,소매 | 제품매출액 | 20,259,008,331 | 60.84% |
| 상품매출액 | 12,485,681,750 | 37.49% | |
| 임가공매출액 | 181,450,600 | 0.54% | |
| 기타매출액 | 558,950,419 | 1.68% | |
| 매출할인 | (185,058,389) | (0.55)% | |
| 합 계 | 33,300,032,711 | 100% | |
(2) 시장점유율
남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타 복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 국내 남성복은 삼성물산 패션부문, 캠브리지코오롱(주), 코오롱패션(주), (주)LF 등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있으며, 'DAKS', 'CAMBRIDGE', 'GALAXY', 'MAESTRO', 'ROGATIS', 'KINLOCH ANDERSON' 등이 해당 복종의 수위를 다투고 있는 상황입니다.
캐릭터 캐쥬얼 시장 또한 기존 국내 브랜드들은 축소되고, 국내 및 해외 컨템포러리 브랜드들이 증가하면서 브랜드 세대교체가 진행되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 수입편집샵 브랜드 "THE OPPOSITE SITE"와 ITALY 직수입 브랜드 "GIMO'S"로 대응하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
경기 침체, 계층간 소득격차 증대 등에 따라 해외 명품 및 수입 브랜드의 시장점유율이 증가하고 있는 반면, 국내 브랜드는 오프라인 매장에서의 점유율이 점차 줄어들고 있는 상황입니다. 그에 따라 남성복 업체들은 해외 브랜드 상품을 수입하여 판매, 신규 해외브랜드를 런칭 하거나, 온라인 유통부분을 강화하여 시장 수요를 확보하려는 노력을 하고 있습니다. 또한 코로나19가 단계적으로 일상회복의 시점으로 전환되고, 외부활동과 정상적인 출퇴근 생활이 돌아오면서 남성복 매출이 서서히 회복되는 상황에 따라, 새로운 디자인과 스타일의 다양한 상품을 출시하고 물량을 증가시키는 대응을 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다.
이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국 THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.(후일 주식교환을 통해 Camp Nine Inc.로, 이후 Relmada Therapeutics Inc.로 사명 변경함.)와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 독점 생산 및 판매 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에 참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다.2016년 4월 US$992,026.62(353,000주)을 투자하였고, 2019년 4월 US$999,999(714,285주), 2019년 9월 US$300.000(171,429주)를 추가 투자하였고, 2019년 9월 30일 1대 4로 주식병합이 되었으며, 이 후 운영자금조달 목적으로 일부 주식을 매각하여 보고서일 현재 지분율 0.9%(277,880주)를 보유한 상태입니다. 또한 2019.10.08 동사 주식은 OTCBB에서 Nasdaq으로 이전 상장되어 거래되고 있습니다.
※ RELMADA THERAPEUTICS, INC. 2. 이후 추가 진행상황: *2016년 3) 2016년 3월 1일 발표 5) 2018년 9월 18일 d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update 6) 2018월 10월 2일 d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation 7) 2018년 12월 12일 d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation
Biotech 2019 Presentation *2020년 Annual SVB Conference 발표 |
또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발 중인 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행하였습니다. 당사는 SUNDIODE INC.의 집광형 태양전지 개발 후 투자수익 창출과 더불어 제조ㆍ판매 및 라이센스 사업을 영위하고자 아시아 전지역 및 호주, 뉴질랜드에 대한 우선협상권을 확보하였습니다.
2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다.
※ SUNDIODE INC. 1. 초기 연구 진행상황 (1단계)
② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료 4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발 계약체결. ③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임 ⑦ GIST/Sundiode는 3색 발광소자 논문 발표(Hybrid Full Color Inorganic Light-Emitting Diodes on a Single Wafer Using Selective Areag Growth and Adhesive Bonding, ACS Photonics. September 2018.) ⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임. ⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는 타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixeis 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임. ⑩ 2019년 상반기에 청색 반도체 위에 녹색 반도체를 재성장 하는 기술 및 적색 반도체를 그 청녹색 반도체 위에 접합하는 기술을 바탕으로 한 반도체 수직다중접합 3색발광소자 기술개발을 진행하였습니다. 현재 3색발광소자를 완성하는 단계에서 청녹색 2색소자의 여러광전기적 특성들을 향상시킴과 동시에, 적색 반도체를 접합하여 3색 발광하는 기술개발의 마무리 단계에 있습니다. 2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립: - 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월)
4. Patent 관련사항
|
(5) 조직도
조직도_원풍물산주식회사 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 50 기 2022년12월31일 현재 |
| 제 49 기 2021년12월31일 현재 |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제50(당)기말 | 제49(전)기말 |
|---|---|---|
| 【자산】 | ||
| I. 유동자산 | 17,059,553,384 | 17,026,770,152 |
| 현금및현금성자산 | 129,424 | 414,101,635 |
| 단기금융상품 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,767,888,795 | 3,265,660,787 |
| 당기법인세자산 | 1,492,490 | 10,202,140 |
| 재고자산 | 11,892,872,737 | 11,317,039,748 |
| 기타유동금융자산 | 93,524,244 | 1,515,734,303 |
| 기타유동자산 | 1,243,645,694 | 444,031,539 |
| II. 비유동자산 | 16,523,549,163 | 22,657,519,820 |
| 장기금융상품 | 584,586,793 | 576,857,983 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 494,806,000 | - |
| 유형자산 | 13,943,912,230 | 13,697,158,429 |
| 기타비유동금융자산 | 1,229,029,061 | 8,123,327,999 |
| 기타비유동자산 | 271,215,079 | 260,175,409 |
| 자산총계 | 33,583,102,547 | 39,684,289,972 |
| 【부채】 | ||
| I. 유동부채 | 16,226,808,179 | 14,890,374,253 |
| 매입채무및기타유동채무 | 15,104,562,081 | 13,690,579,843 |
| 유동충당부채 | 347,546,231 | 466,019,595 |
| 기타유동부채 | 774,699,867 | 733,774,815 |
| II. 비유동부채 | 1,459,614,455 | 2,714,929,791 |
| 퇴직급여부채 | 470,304,371 | - |
| 기타비유동부채 | 378,047,204 | 559,147,071 |
| 이연법인세부채 | 611,262,880 | 2,155,782,720 |
| 부채총계 | 17,686,422,634 | 17,605,304,044 |
| 【자본】 | ||
| I. 자본금 | 20,346,839,500 | 20,346,839,500 |
| II. 자본잉여금 | 26,630,564,788 | 26,630,564,788 |
| III. 기타자본 | (848,487,481) | (848,487,481) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3,615,629,571 | 9,091,654,459 |
| V. 이익잉여금 | (33,847,866,465) | (33,141,585,338) |
| 자본총계 | 15,896,679,913 | 22,078,985,928 |
| 부채와자본총계 | 33,583,102,547 | 39,684,289,972 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 50 기 (2022년01월01일 부터 2022년12월31일 까지) |
| 제 49 기 (2021년01월01일 부터 2021년12월31일 까지) |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 33,300,032,711 | 30,870,988,865 |
| II. 매출원가 | 13,164,155,599 | 12,143,748,433 |
| III. 매출총이익 | 20,135,877,112 | 18,727,240,432 |
| 판매비와관리비 | 19,925,695,670 | 20,019,660,573 |
| 대손상각비 | - | 14,629 |
| IV. 영업이익 | 210,181,442 | (1,292,420,141) |
| 기타수익 | 14,630,594 | 83,139,817 |
| 기타비용 | 2,687,470 | 6,490,454,558 |
| 기타의대손상각비 | - | 4,605,846,055 |
| 금융수익 | 68,274,833 | 50,979,819 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | - | |
| 금융이익-기타 | 68,274,833 | 50,979,819 |
| 금융비용 | 1,960,959,057 | 1,155,337,272 |
| 관계기업투자 관련 손익 | (169,996,674) | |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (1,670,559,658) | (8,974,089,009) |
| VI. 법인세비용 | - | 354,765,959 |
| VII. 당기순이익(손실) | (1,670,559,658) | (9,328,854,968) |
| VIII. 기타포괄손익 | (4,511,746,357) | (2,145,729,869) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - |
| 매도가능증권평가손익 | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,511,746,357) | (2,145,729,869) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (291,419,377) | 57,335,407 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (4,220,326,980) | (2,203,065,276) |
| IX. 총포괄이익 | (6,182,306,015) | (11,474,584,837) |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (42) | (233) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 50 기 (2022년01월01일 부터 2022년12월31일 까지) |
| 제 49 기 (2021년01월01일 부터 2021년12월31일 까지) |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 33,847,866,465 | 33,141,585,338 |
| 전기이월미처리결손금 | 33,141,585,338 | 25,570,516,297 |
| 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체 | (964,278,531) | (1,757,785,927) |
| 당기순손실 | 1,670,559,658 | 9,328,854,968 |
| Ⅱ. 결손금처리액 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 33,847,866,465 | 33,141,585,338 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이두식 | 1957.06.10 | 사내이사 | - | 본인. | 이사회 |
| 박민석 | 1976.03.30 | 사내이사 | - | 해당사항 없음. | 이사회 |
| 김영모 | 1958.07.10 | 사외이사 | - | 해당사항 없음. | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이두식 | 원풍물산(주)대표이사 | 2000~현재 2013~2015 2014~현재 | 원풍물산(주) 대표이사(現) (주)노빈인터내셔날 대표이사 (주)썬다이오드코리아 대표이사(現) | 해당사항 없음 |
| 박민석 | 원풍물산(주)이사 | 2023.01~ | 원풍물산(주) 이사 | 해당사항 없음 |
| 김영모 | - | 2000.01~2001.12 2004.01~2020.04 2020.10~2021.09 2021.~ | 한국기자협회 회장 문화일보 광고국장 아주경제 신문사 사장 사회적협동조합 새로움 부이사장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이두식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박민석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영모 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 언론시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통 - 오랜기간 언론기관에서 근무하여 한국언론시장 전문가 - 인적네트워크 활용 사외이사의 독립성 - 올바른 분석과 건설적인 비판 - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
확인서
확인서-이두식 |
확인서-박민석 |
확인서-김영모 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 반재호 | 1957.02.28 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 반재호 | - | 2010~2012 | 신한은행 본부장 신한아이타스(주)사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 반재호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 자본시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통 - 오랜기간 금융기관에서 근무하여 한국자본시장 전문가 - 인적네트워크 활용 감사의 독립성 - 올바른 분석과 건설적인 비판 - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립 |
확인서
확인서-반재호 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 301,822,000 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,000,000 |
| 최고한도액 | 150,000,000 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.wonpung.com)에 게재할 예정입니다.
게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 2. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.
○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 ○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000467
