주주총회소집결의 2023-03-14 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901487
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로31(가좌동) 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이두식-재선임) - 제2-2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박민석-신규선임) - 제2-3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 김영모-신규선임) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 반재호-신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두식 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -원풍물산(주)대표이사(現) -(주)썬다이오드코리아 대표이사(現) |
| 박민석 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -단국대학교 섬유공학과 졸업 -스프링타임 본부장 역임 -형지 I&C 기획팀장 역임 -초이스인터내셔날 본부장 역임 -원풍물산(주) 총괄부장 역임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 언론대학원 석사 -한국기자협회장 역임 -문화일보 광고국장 (이사)역임 -아주경제신문 사장 역임 -사회적협동조합 새로움 부이사장(現) | 사회적협동조함 새로움 (부이사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재호 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -동국대학교 졸업 -신한투자증권 본부장 역임 -신한은행 본부장 역임 -신한아이타스(주)사외이사 역임 |
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