NI스틸 (008260) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-08 15:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800529

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 09 : 00
3. 장소 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회
단재홀
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
     1) 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01 ~ 2022. 12.31)
        대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서 승인의 건
        1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당)
     
     2) 제2호 의안 : 정관변경의 건
     
     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
                     (사내이사 2명)
        3-1호 사내이사 선임의 건 1명(중임)
        3-2호 사내이사 선임의 건 1명(신규선임)
           
     4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
배종민 1961-10 3 재선임 (주)N.I스틸 대표이사
이창환 1968-04 3 신규선임 (주)N.I스틸 재경이사

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