정기주주총회결과 2024-03-28 12:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800532
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 443,075 | - 매출액 | 311,560 | |
| - 부채총계 | 250,827 | - 영업이익 | 9,116 | ||
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | -5,593 | ||
| - 자본총계 | 192,248 | *주당순이익(원) | -527 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,422 | - 매출액 | 184,656 | |
| - 부채총계 | 166,009 | - 영업이익 | 5,562 | ||
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | 10,050 | ||
| - 자본총계 | 108,412 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,037,542,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안: 사내이사 백오현) (제2-2호 의안: 사외이사 김준범) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백오현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) -이건산업(주) 목재부문장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준범 | 1969-06 | 3 | 재선임 | -미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학 (UCLA) 경영학 박사 -미국 Siebel Systems (현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前) -홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학 부교수(現) | (주)고바이오랩 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충훈 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 법학과 졸업 - DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前) - 금융위원회 법률자문위원(前) - 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 (現) - 법무법인 시장 대표변호사(現) |
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