정기주주총회결과 2023-03-24 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801279
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,903,351 | - 매출액 | 1,661,907 | |
| - 부채총계 | 419,083 | - 영업이익 | 196,866 | ||
| - 자본금 | 17,551 | - 당기순이익 | 133,396 | ||
| - 자본총계 | 1,484,268 | *주당순이익(원) | 549 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 523,824 | - 매출액 | 20,243 | |
| - 부채총계 | 2,425 | - 영업이익 | 6,282 | ||
| - 자본금 | 17,551 | - 당기순이익 | -7,396 | ||
| - 자본총계 | 521,399 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,047,064,585 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | 4.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장홍은) ⇒ 원안대로 승인 - 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박종서) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2019 ~ 현 재 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 2012 ~ 2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장 |
| 박종서 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 2021 ~ 현 재 ㈜대덕 경영자문 부회장 2017~2018 삼성전자㈜ 고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진욱 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015 ~ 2019 미원상사㈜ 대표이사 2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801279
