주주총회소집결의 2023-03-07 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800837
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335 [대덕전자(주) B1센터 3층 강당] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ① 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 (주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:장홍은) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:박종서) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 조진욱) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍은 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 2019~現 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 2012~2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장 |
| 박종서 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 2021~現 ㈜대덕 경영자문 부회장 2017~2018 삼성전자㈜ 고문 2012~2016 삼성전자㈜ 무선 구매팀장 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진욱 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015~2019 미원상사㈜ 대표이사 2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800837
