정기주주총회결과 2023-03-23 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801297
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 481,674 | - 매출액 | 631,567 | |
| - 부채총계 | 250,703 | - 영업이익 | 15,251 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | 1,035 | ||
| - 자본총계 | 230,971 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,569 | - 매출액 | 631,567 | |
| - 부채총계 | 250,677 | - 영업이익 | 15,251 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | 1,035 | ||
| - 자본총계 | 229,892 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사이외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제 52기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당(안) : 무배당 →원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 심종보 신규선임의 건 제3-2호 사외이사 전영도 신규선임의 건 →원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 전영도 신규선임의 건 →원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | -現 사조그룹 식품부문 식품경영협의실장 -現 삼아벤쳐 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 現 법무사 - 前 한화생명 SIU 임원 - 前 한화생명 법무팀 임원 - 前 서울중앙지방검찰청 금융조사부 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영도 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무사 - 前 한화생명 SIU 임원 - 前 한화생명 법무팀 임원 - 前 서울중앙지방검찰청 금융조사부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801297
