정기주주총회결과 2023-03-29 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902509
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,688 | - 매출액 | 114,889 | |
| - 부채총계 | 39,554 | - 영업이익 | 2,205 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | 2,666 | ||
| - 자본총계 | 70,134 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,854 | - 매출액 | 115,015 | |
| - 부채총계 | 39,615 | - 영업이익 | 2,009 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | 2,470 | ||
| - 자본총계 | 70,239 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,385,489,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사내이사 2명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 (1주당 70원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최영상) ▶ 원안대로 승인 가결 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근) ▶ 원안대로 승인 가결 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재) ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식) ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장 |
| 오탁근 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現 SK㈜ C&C 전략기획부문장 |
| 백승재 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 SK㈜ C&C 재무담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤식 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 중부지방국세청 조사국장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902509
