정기주주총회결과 2023-03-30 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900986
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,739 | - 매출액 | 134,715 | |
| - 부채총계 | 21,422 | - 영업이익 | 8,607 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 121,317 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,162 | - 매출액 | 156,319 | |
| - 부채총계 | 38,216 | - 영업이익 | 4,886 | ||
| - 자본금 | 1,755 | - 당기순이익 | 3,998 | ||
| - 자본총계 | 118,946 | *주당순이익(원) | 1,237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 351,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제51기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 이평혁 재선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김일섭 신규 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결(3천만원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이평혁 | 1952-08 | 3 | 재선임 | -명지대학교 졸업 -(現)한일화학공업(주) 사외이사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일섭 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -세무대 내국세학과 졸업 -(前)국세청 조사국 근무 -(前)선명회계법인상무이사 -(前)YBM에셋㈜ 대표이사 |
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