주주총회소집결의 2024-03-14 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901242
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 로즈I | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이광수 후보자 제2-2호 의안 : 이병천 후보자 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가 건) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광수 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | (前)㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표이사 (現)㈜소노인터내셔널 / 대표이사 |
| 이병천 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | (前)㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 부문대표 (現)㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품,생활용품,의약외품 | 신규 사업의 상품 확장을 통한 경쟁력 강화 및 경영 효율성 증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | 141. 화장품제조 및 판매 142. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함등)의 제조 및 판매 143. 의약외품의 제조 및 판매 | 소노시즌 상품 카테고리 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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