정기주주총회결과 2023-03-10 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800663
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,499,094 | - 매출액 | 1,601,774 | |
| - 부채총계 | 640,906 | - 영업이익 | 96,931 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 73,532 | ||
| - 자본총계 | 858,188 | *주당순이익(원) | 8,626 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,302,414 | - 매출액 | 1,377,202 | |
| - 부채총계 | 494,968 | - 영업이익 | 127,090 | ||
| - 자본금 | 45,053 | - 당기순이익 | 99,124 | ||
| - 자본총계 | 807,446 | *주당순이익(원) | 11,505 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,886,747,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 기타비상무이사(비상근) 1명 사외이사(비상근) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제51기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고안건 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의 건 ☞2023년 3월2일 이사회 승인, 보고사항으로 변경되어 철회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이시창 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-2호 의안: 사내이사 정진배 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-3호 의안: 사내이사 김용호 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-4호 의안: 기타비상무이사 가지와라요조 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-5호 의안: 사외이사 류영재 선임의 건 ☞원안대로 통과 제3-6호 의안: 사외이사 이희숙 선임의 건 ☞원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 '제1호의안 : 제51기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 2023년 3월 2일 개최된 이사회 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고사항의 '재무제표 및 이익배당 보고'로 갈음 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-01-26 주주총회소집결의 2023-02-22 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사(現) |
| 정진배 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 재원산업(주) 사장 - 국도화학 CTO(최고기술책임자)(現) |
| 김용호 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 롯데케미칼 인도네시아 대표이사 - 국도화학 경영관리본부장 겸 경인사업소장(現) |
| 가지와라요조 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - ㈜서스틴베스트 대표이사(現) | ㈜서스틴베스트 |
| 이희숙 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 전)㈜머크코리아 CFO - 전)한국 유에스지 보랄㈜ (구Lafarge) CFO, VP - 전)숭의여대/부천대 조교수 - 전)㈜BiOCS CFO - ㈜비피도 CFO/VP(現) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업 - 에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업 - 아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업 - 군, 관 납품업 - 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 - 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 - 전자상거래 - 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업 | 정관의 목적사항에 사업의 내용을 좀 더 명확하게 나열하고, 향후 수행 가능한 사업의 내용 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800663
