주주총회소집결의 2023-01-26 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230126800329
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 2층 포레스트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사1명, 사외이사 2명) ·제3-1호의안 : 사내이사 이시창 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사내이사 정진배 선임의 건 ·제3-3호의안 : 사내이사 김용호 선임의 건 ·제3-4호의안 : 기타비상무이사 가지와라요조 선임의 건 ·제3-5호의안 : 사외이사 류영재 선임의 건 ·제3-6호의안 : 사외이사 이희숙 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있을 때 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 이 경우 부의 안건에서 자동 철회합니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정/장소 등 변경 및 기타 집행 관련 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사(現) |
| 정진배 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 재원산업(주) 사장 - 국도화학 CTO(최고기술책임자)(現) |
| 김용호 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 롯데케미칼 인도네시아 대표이사 - 국도화학 경영관리본부장 겸 경인사업소장(現) |
| 가지와라요조 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영재 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - ㈜서스틴베스트 대표이사(現) | - (주)서스틴베스트 대표이사 |
| 이희숙 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 전)㈜머크코리아 CFO - 전)한국 유에스지 보랄㈜ (구Lafarge) CFO, VP - 전)숭의여대/부천대 조교수 - 전)㈜BiOCS CFO - ㈜비피도 CFO/VP(現) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업 - 에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업 - 아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업 - 군, 관 납품업 - 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 - 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 - 전자상거래 - 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업 | 정관의 목적사항에 사업의 내용을 좀 더 명확하게 나열하고, 향후 수행 가능한 사업의 내용 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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