대원 (007680) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000151


2024년 6월 13일

회 사 명 :	주식회사 대원
대 표 이 사 :	전응식
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 상당구 용담로 7, 1층(문화동, 센트럴 칸타빌)
	(전 화)043-264-1115
	(홈페이지)https://daewon.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리부 이사	(성 명)구지회
	(전 화)043-264-1115

주주총회 소집공고

(2024년 임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 2024년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 6월 28일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15, ㈜대원 청주사무소 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김두식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 주주님들께서 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

[임시주주총회 참석 시 준비물]

구분	내용
직접행사	신분증
대리행사	위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 6월 13일
주식회사 대 원
대표이사 전응식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			송재호 (출석률: 100%)	김용재 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2024-02-14	제1호의안: 제52기 재무제표(별도)승인의 건 제2호의안: 제52기 영업보고서(안) 승인의 건 제3호의안: 내부거래위원회운영규정 개정의 건	찬성	찬성
2	2024-02-28	보고사항: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 제1호의안: 제52기 재무제표(연결)승인의 건 제2호의안: 제52기 정기주주총회 개최 승인의 건	찬성	찬성
3	2024-05-20	임시주주총회 개최 승인의 건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(추후 확정 예정)	-	찬성
4	2024-05-20	채무보증 기한연장의 건 (아산 칸타빌 아파트 수분양자 중도금 대출 연대보증 관련)	-	찬성
5	2024-05-27	산업은행 대출약정(대환) 체결의 건	-	찬성

*사외이사 송재호는 2024.03.30 임기만료로 퇴임하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
내부거래위원회	사내이사(구지회) 사외이사(김용재)	2024-05-20	내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	9	9	'24.1~3월 송재호 '24.1~3월 김용재

*상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총원의 보수한도총액입니다.
*인원수는 작성기준일 현재 재임중인 인원수로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
공사매출	㈜대원디앤디(계열회사)	2024.01.01~2024.03.31	22.13	2.7%
공사매출	㈜대원에스앤디(계열회사)	2024.01.01~2024.03.31	38.10	4.7%

*상기 거래는 2024년 1분기 매출총액(별도기준)의 1% 이상 거래를 대상으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

*상기 거래는 2024년 1분기 매출총액(별도기준)의 5% 이상 거래를 대상으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 주문생산방식의 수주산업으로 토지에 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하고 다양한 산업에서 유기적으로 참여하여 건축물을 생산하는 종합 네트워크 산업으로서, 주택 및 빌딩 건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본과 각종 산업 생산 기반 시설의 확충, 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성
국내 건설산업은 과거 고도성장기 국가 경제성장의 근간을 다지는 기간산업으로서의 역할을 하며 '90년대 국내총생산(GDP) 대비 비중이 20%를 상회하기도 하였으나, 1인당 국민소득이 '17년 3만불 돌파에 이어 지난해 3만5000불을 넘어섰고 '20년 국내총생산(GDP)가 1조 6382억불을 기록하며 세계 10위 경제규모로 성장하는 등 국가 산업구조의 성숙 단계 진입에 따라 국내 건설산업도 산업의 수명 주기상 선진국형 시장으로 전환될 것으로 전망됩니다.

[연도별 건설투자비중]

구분(단위:조원)	2005	2010	2015	2017	2020	2021	2022	2023
GDP(명목)	957.4	1,322.6	1,658.0	1,835.6	1,933.2	2,057.4	2,150.6	2,236.3
건설투자(명목)	159.5	201.4	239.8	293.4	293.1	313.0	331.0	349.2
건설투자비중	16.7%	15.2%	14.5%	16.0%	15.2%	15.2%	15.4%	15.61%
1인당 국민소득(달러) (당해년가격)	19,262	23,118	28,814	31,734	31,881	35,168	32,661	33,745

*자료출처 : 통계청(국내통계, 국민계정)

□ 건설투자

건설투자는 건설산업의 대표적 동행지표로서 '23년 실질 건설투자액은 261.59조원을 기록하며 '22년 257.64조원 대비 3.95조원 정도 소폭 증가하였습니다.
한국건설산업연구원에서는 2024년 국내 건설투자는 0.3% 감소할 전망이며, 주거용과 비주거용 건축투자의 부진을 예상하였습니다. 한편 토목투자는 GTX를 비롯한 철도 공사가 증가하고 국내 플랜트 공사가 증가한 영향으로 2024년에는 증가할 것으로 예상되며, 건축투자로 인해 침체된 상황을 일부 완화시킬 것으로 예상하였습니다.

(단위 : 조원, 전년 동기 대비 %)
구분	2021			2022			2023			2024 (예상)
구분	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
건설투자	127.42	137.54	264.96	122.64	135.0	257.64	124.88	136.71	261.59	260.68
증감률	-1.7	-1.5	-1.6	-3.7	-1.8	-2.8	1.8	1.3	1.5	-0.3

[자료: 한국은행, 한국건설산업연구원]

□ 건설수주

건설 수주는 발주자와 체결한 공사 계약 금액으로 향후 건설경기국면을 나타내주는 대표적 선행지표로서 '22년 229.7조원으로 역대 최대치를 기록했던 건설 수주는 '23년에 전년 대비 17.3% 감소한 190.1조원 이후 2024년에도 1.5% 줄어 2년 연속 수주가 감소할 전망입니다.
한국건설산업연구원은 물가 감안한 불변 금액(2015년 기준)으로는 142.8조원으로 9년래 최저치로 실질적으로 침체가 심각한 것으로 분석하였습니다. 2023년 국내 건설 수주가 감소한 것은 고물가, 고금리, 부동산 PF 리스크 확대 등의 영향으로 민간 수주가 30% 가까이 위축된 데 따른 결과로 분석됩니다.

한국건설산업연구원에서 발표한 '24년 건설 수주 예상액은 187.3조원으로 전년 대비 1.5% 감소할 것으로 전망하였습니다. '24년에는 고금리 상황의 장기화로 부동산 PF 문제 등 자금조달에 어려움이 지속될 것으로 예상, 전체적으로 건설 수주가 반등하기는 어려울 것으로 전망하였습니다.
국내뿐 아니라 전 세계적으로 물가 상승률이 다시 증가하고 있으며, 최근 중동 정세 불안으로 국제 유가 불확실성이 높아져, 이미 3.5%로 역대 최대 수준인 국내 기준금리가 단기간에 조정되기는 어려울 전망으로 금리 인하 시점이 늦어지면서, 부동산 PF 대출 등 자금조달이 어려워져 당분간 민간 부분의 부진이 지속될 것으로 예상하였습니다.

[연도별 국내건설수주]

구분 (단위:조원)	2021	2022			2023			2024 (예상)
구분 (단위:조원)	연간	상반기	하반기	연간	상반기	하반기	연간	연간
공공	56.0	27.3	29.6	56.9	26.3	29.5	55.8	58.4
민간	156.0	89.5	83.4	172.9	69.1	65.2	134.3	128.9
토목	53.6	30.3	30.7	61.0	35.4	27.9	63.3	63.5
건축	158.4	86.4	82.4	168.8	60.0	66.8	126.8	123.8
주거	83.2	42.3	43.7	86.0	26.0	35.0	61.0	60.5
비주거	75.1	44.1	38.7	82.8	34.0	31.8	65.8	63.3
계	212.0	116.7	113.0	229.7	95.4	94.7	190.1	187.3
증감률(%, 전년 동기비)
공공	7.5	1.9	1.1	1.5	-3.4	-0.3	-1.8	4.6
민간	9.9	17.4	4.6	10.8	-22.8	-21.8	22.3	-4.0
토목	20.0	17.8	10.0	13.7	16.7	-9.0	3.8	0.3
건축	6.0	11.9	1.5	6.6	-30.5	-18.9	-24.9	-2.4
주거	-10.3	8.8	-1.4	3.3	-38.5	-19.9	-29.1	-0.8
비주거	32.8	15.1	5.0	10.1	-22.9	-17.8	-20.5	-3.8
계	9.2	1..4	3.6	8.4	-18.3	-16.2	-17.3	-1.5

[자료: 대한건설협회, 한국건설산업연구원]

□ 주택건설업 인허가/착공/분양/준공

주택 건설업은 국내 건설산업에 있어 주거용 건축부문에 해당되며 주택 건설업 주요 지표로 인허가/착공/분양/준공실적이 있습니다. 주택 건설은 2~3년의 물리적 시간이 소요됨에 따라 각각의 지표가 순차적으로 발생함으로써 향후 주택산업 전망에 의미가 있습니다.

ㅇ 주택 인허가

'23년 주택 인허가는 총 38.9만호를 기록하며 '22년 대비 25.47% 감소했습니다. '23년 아파트 인허가는 34.2만호로 전체의 88.02%를 차지하고 있어 '11년 60% 중반대에서 지속적으로 비중이 확대되고 있으며, 수도권은 18만호로 전체의 46.39% 비중을 나타내고 있습니다.

[주택 인허가실적]

구분(단위:만호)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
주택 인허가 실적	합계	72.6	65.3	55.4	48.8	45.8	54.5	52.2	38.9
	수도권	34.1	32.1	28	27.2	25.2	29.1	19.1	18.0
	-서울	7.5	11.3	6.6	6.2	5.8	8.3	4.3	2.6
	-인천	2.2	2.3	3.9	4.5	2.9	2.2	1.9	2.4
	-경기	24.4	18.6	17.5	16.5	16.5	18.6	12.9	13.1
	비수도권	38.5	33.2	27.4	21.6	20.5	25.4	33.1	20.8
유형 구분	아파트	50.7	46.8	40.6	37.8	35.2	42.3	42.8	34.2
유형 구분	비아파트	21.9	18.5	14.8	11	10.6	12.2	9.4	4.7
지역 비중	수도권	47.00%	49.20%	50.50%	55.80%	55.10%	53.40%	36.57%	46.39%
지역 비중	비수도권	53.00%	50.80%	49.50%	44.20%	44.90%	46.60%	63.43%	53.61%
유형 비중	아파트	69.80%	71.60%	73.30%	77.50%	76.90%	77.60%	81.96%	88.02%
유형 비중	비아파트	30.20%	28.40%	26.70%	22.50%	23.10%	22.40%	18.04%	11.98%

* 출처: 통계청(주택건설실적통계)

한국건설산업연구원에서는 공공 부문의 인허가는 소폭 늘어날 것으로 전망하였으나, 민간 부분은 시장 전망이 더욱 불투명해짐에 따라 하향 조정하였습니다.

[과거 인허가 추이 및 2024년 주택인허가 전망]

구분	2021년	2022년	2023년	2024년
합계	545,412	521,791	380,000	350,000
공공 부문	39,914	39,914	60,000	70,000
민간 부문	478,528	481,877	320,000	280,000

*출처:한국건설산업연구원(2023.2024년 연간은 한국건설산업연구원 전망치임)

ㅇ 주택 착공

'23년 주택 착공실적은 전국 20.9만호로 '22년 동기 38.3만호 대비 45.43% 감소했습니다. '15년 71만호로 정점 기록 후 '18년 47만호까지 감소했으나 이후 증가세로 전환되었으며, '22년 다시 감소세로 전환되었습니다. '23년 착공실적 중 수도권은 10.5만호로 전체의 50.29%를 차지하고 있으며, 아파트는 17만호로 신규 착공의 81.26% 비중을 나타내고 있습니다.

[주택 착공실적]

구분(단위:만호)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
주택 착공 실적	합계	65.8	54.4	47.1	47.9	52.6	58.4	38.3	20.9
	수도권	33.5	27.7	25.8	28.0	27.9	30.0	18.6	10.5
	-서울	8.1	8.7	7.7	7.9	6.8	6.9	6.3	2.1
	-인천	1.6	1.5	3.3	4.5	4.1	3.7	2.2	1.4
	-경기	23.8	17.6	14.8	15.5	17.0	19.4	10.2	7.1
	비수도권	32.3	26.7	21.3	19.9	24.8	28.4	19.7	10.4
유형 구분	아파트	45.2	37.9	33.5	37.4	42.3	47.3	29.9	17.0
유형 구분	비아파트	20.6	16.5	13.6	10.5	10.3	11.1	8.4	3.9
지역 비중	수도권	50.87%	50.98%	54.80%	58.40%	52.92%	51.42%	48.62%	50.29%
지역 비중	비수도권	49.13%	49.02%	45.20%	41.60%	47.08%	48.58%	51.38%	49.71%
유형 비중	아파트	68.71%	69.63%	71.13%	78.09%	80.46%	80.99%	77.99%	81.26%
유형 비중	비아파트	31.29%	30.37%	28.87%	21.91%	19.54%	19.01%	22.01%	18.74%

* 출처 : 통계청(주택건설실적통계)

ㅇ 주택 분양

'23년 주택 분양은 총 19.2만호로 '22년 28.9만호 대비 33.6%%로 감소했습니다. 수도권은 11.4만호로 전년 대비 15.6% 감소, 비수도권은 7.8만호로 전년 대비 49% 감소했습니다. 부동산114 자료에 따르면 '24년 예상 분양 물량은 2023년 대비 2만여 가구 감소될 것으로 추정하였습니다. 이에 국토부는 공공택지 사업으로 공급되는 88만호 중 38만호는 3기 신도시 등에서 추진하고, 50만호 공급부지는 순차적으로 발굴하며 그중 16.5만호 부지는 확보하였으며, 나머지 발표 후보지는 지구 계획 수립 절차 또는 지구 지정을 추진하는 등 차기 정부의 주택 공급 확대 정책을 펼칠 계획이라고 밝혔습니다.

[연도별 주택분양]

구분(단위:만호)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	46.9	31.2	28.3	31.4	34.9	37.5	28.9	19.2
사전청약	-	-	-	-	-	3.8	-	-
수도권	23.3	16.0	14.9	16.4	17.8	14.2	13.5	11.4
-서울	4.3	4.1	2.2	3.0	3.2	0.9	2.4	2.4
-인천	1.6	1.6	1.7	3.6	3.1	3.4	2.2	1.7
-경기	17.4	10.4	11.0	9.8	11.5	10.0	8.9	7.3
비수도권	23.6	15.1	13.4	15.0	17.1	19.4	15.3	7.8

* 출처 : 통계청(주택건설실적통계)

ㅇ 주택 준공

'23년 주택 준공실적은 총 31.6만호로 22년 41.4만호 대비 23.7% 감소하며 '18년 62.7만호로 정점을 기록한 후 5년 연속 감소세를 나타내고 있습니다. 이는 통상 착공에서 준공까지 약 2.5년~3년이 소요되는 특성상 '15년 분양실적이 52.5만호의 최대치를 기록한 이후 감소한 결과에 기인한 것으로 보입니다.

[연도별 주택 준공]

구분(단위:만호)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	51.5	56.9	62.7	51.8	47.1	43.1	41.4	31.6
수도권	25.9	28.2	32.9	26.5	25.0	24.7	22.9	17.7
-서울	8.7	7.1	7.8	7.5	8.1	7.1	5.6	2.7
-인천	1.5	2.0	2.1	1.4	1.1	2.6	3.9	3.0
-경기	15.6	19.1	23.0	17.6	15.7	15.0	13.3	12.0
비수도권	25.6	28.8	29.8	25.3	22.1	18.4	18.5	13.9
아파트	32.0	39.0	48.0	40.1	37.3	33.2	32.3	25.5
비아파트	19.5	17.9	14.7	11.7	9.8	9.9	9.1	6.1

* 출처 : 통계청(주택건설실적통계)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

건설업은 수주산업으로서 정부의 사회 간접시설 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산 활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다. 또한, 국가 기간산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부 정책 역시 산업 경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다.

건설업의 특성상 야외 작업이 많고 공사기간이 대부분 2년 이상의 장기계약으로 공사가 진행되기 때문에 하계, 동계 시즌 날씨 등의 외부 변수에 따라 작업진행률의 증감이 있을 수 있으며, 정부의 주택/부동산 정책 및 금리 변동 등 외부 경제환경에 따라 건설경기의 변동성을 갖는다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
건설업 시장은 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다. 건설업 시장으로의 진입장벽은 낮은 편으로 당사와 같은 국내 종합건설기업은 19,000여 기업을 상회하고 있어 많은 기업들이 치열한 경쟁을 통해 영업활동을 진행하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
건설업은 발주처의 예산, PF(프로젝트파이낸싱), 분양금, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 건설업의 특성상 공사기간이 길어 자금을 회수하는 과정에서도 긴 시간이 소요됩니다. 최근 PF를 통한 자금조달이 많아지면서 시공사에 대한 지급보증 등이 요구되어 건설사의 신용도, 자금조달 능력이 중요해지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 건축법, 주택법, 도시및 주거환경 정비법, 하도급거래 공정화에 관한 법 등 다양한 법률로부터 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난 1972년 회사 설립 이후 올해로 창립 52주년을 맞이하는 당사는 섬유 모방업을 모태사업으로 시작하여 '80년대 후반 건설업으로 업역을 확장, 칸타빌(Cantavil) 브랜드를 통해 전국에 주택 공급을 해오고 있습니다. 2001년 베트남에 진출하여 안정적인 섬유사업을 기반으로 주택 개발, 인프라 및 산업 생산시설 건설공사 등 수많은 성공신화를 만들어가며 베트남 진출 1세대 건설기업으로서 입지를 더욱 확고히 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문		주요제품 및 서비스
건설	분양	아파트 등
	도급공사(건축)	아파트 등
	도급공사(토목)	사회간접자본시설 (도로, 교량, 상하수도, 공단부지, 택지 등 )
기타		섬유, 임대 등

(2) 시장점유율
당사는 '23년 7월 31일 국토부에서 발표한 '23년도 종합건설업 시공 능력 평가 순위에서 총 5,472억 원의 시공 능력 평가액으로 전국 순위 65위를 기록했습니다. 아울러 충북지역에서는 부동의 1위를 지속적으로 유지하고 있어 충북지역 대표 건설사로 자리매김하고 있습니다.

[종합건설업자 시공능력평가액 순위]

구분(단위:억원)	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
시공능력평가액	5,472억 원	5,251억 원	3,635억 원	4,358억 원	5,638억 원	5,044억 원
당사 순위(전국)	65위	63위	77위	69위	57위	62위
당사 순위(충북지역)	1위	1위	1위	1위	1위	1위

* 자료: 대한건설협회

(3) 시장의 특성

인구 고령화, 출산율 저하 등으로 인구 증가세가 둔화되는 반면, 1~2인 가구는 증가할 것으로 예측되어 국내 주택시장에서의 주택 수요는 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 1~2인 가구 증가와 기준금리 인상 등으로 소형 아파트의 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 아울러 기존의 획일화된 단지 구성을 벗어나 특화 설계가 증가하는 등 주택건설시장에 대한 시장 수요의 다양한 요구가 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 베트남 진출 이후 풍부한 사업 경험과 성공 노하우를 바탕으로 베트남에 진출하고자 하는 국내외 기업의 동반자로서 자리매김하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서도 지속 가능한 미래 성장사업을 준비해 나아가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김두식	1963-04-14	사내이사	-	이사회
총 (1) 명 (사내이사 1명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김두식	(주)대원 건설기술부 전무	2019~2020 1992~현재	전) (주)차본 기타비상무이사 현) (주)대원 건설기술부 전무	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김두식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 김두식
-현재 당사의 건설기술부를 총괄하고 있으며 지난 31년간 회사의 주요 주택사업현장에서의 직무경험을 바탕으로 건설, 안전, 품질 관리에 대한 이해가 높은 전문가입니다. 경쟁이 심화되는 건설사업에서 안정적인 프로젝트 수행 및 조직 운영을 위한 적임자로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 김두식

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~70. (생략) 71. 각 호에 관련된 무역업 72. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~70. (생략) 71. 노후산업단지 재생 및 고도화사업 72. 창고 관리업 73. 벤처사업(벤처기업 발굴 및 투자육성) 74. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	회사 사업 목적사항 추가
제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련
부칙 <신설>	부칙 본 정관은 2024년 6월 28일부로 개정 시행한다.	-

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~70. (생략)

71. 각 호에 관련된 무역업

72. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~70. (생략)

71. 노후산업단지 재생 및 고도화사업