[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-21 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802287
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-21 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-08 | |
3. 정정사유 | 제1호 의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
4.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금100원] | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금100원] 나. 부의안건 제1호 의안:보고사항으로 변경 |
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2024년 3월 21일) | ※ 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제52기 재무제표를 2024.03.21 이사회 결의로 최종 승인하였기에 주주총회에서는 보고사항으로 시행함. |
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주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금100원] 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. | |||
※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
양원호 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 관리본부장 - 이수엑사켐 기획관리부문 담당임원 - 서강대학교 경영학 졸업 |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김숙 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現) 한국산업은행 연금신탁 본부장 - 경희대학교 회계학 졸업 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321802287