주주총회소집결의 2023-03-08 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800884
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건[이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 10% (100원)] 제2호 의안: 이사 선임(2명)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최창복(신규선임) 제2-2호 의안: 사내이사 오욱현(재선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2023년 3월 23일) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창복 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | '現) 이수페타시스 부사장 서강대학원 MBA 졸업 |
| 오욱현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | '現) 이수페타시스 대표이사 영남대학교 공업화학 졸업 |
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