정기주주총회결과 2023-03-24 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800874
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 498,185 | - 매출액 | 383,811 | |
| - 부채총계 | 206,331 | - 영업이익 | 40,408 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 31,741 | ||
| - 자본총계 | 291,854 | *주당순이익(원) | 1,036 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,764 | - 매출액 | 235,057 | |
| - 부채총계 | 159,229 | - 영업이익 | 11,763 | ||
| - 자본금 | 48,827 | - 당기순이익 | 9,394 | ||
| - 자본총계 | 189,535 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 175 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,790,917,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | 0.81 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정유석 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김청수 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 주광수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 공승열 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 김청수 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 주광수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - '제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정 관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함. - 상기 종류주식은 우선주임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 부사장 전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 | - |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 | - |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공승열 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 |
| 김청수 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 |
| 주광수 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800874
