주주총회소집공고 2024-03-04 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000165
| 2024 년 3 월 4 일 | ||
| 회 사 명 : | 샘표 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 진 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 충무로 2 | |
| (전 화) 02-3393-5500 | ||
| (홈페이지)http://www.sempio.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 오 충 열 |
| (전 화) 02-3393-5500 | ||
| (제53기 정기) |
1. 일 시 : 2024년 3월 19일(화요일) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도
운영실태 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제53기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 배당 예정 : 1주당 200원
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임)
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (2억원)
4. 의결권 대리행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사
- 전자투표방식을 통한 의결권 행사
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습
니다.
다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사
하실 수 있습니다.
- 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
2024년 3월
서울특별시 중구 충무로 2
샘표 주식회사
대 표 이 사 박 진 선
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김진만 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1차 | 2023.02.03 | 제52기 외부감사전 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2차 | 2023.02.10 | 1. 제52기 외부감사전 연결재무제표 승인의 건 (보고사항) 2. 제52기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 찬성 - |
| 3차 | 2023.02.17 | 1. 제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 2. 제52기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건 3. 제52기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 | 찬성 찬성 찬성 |
| 4차 | 2023.03.20 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사보수 결정의 건 3. 감사보수 결정의 건 | 찬성 찬성 찬성 |
| 5차 | 2023.04.25 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 해지결정 승인의 건 (자기주식 취득완료에 따른 중도해지) | 찬성 |
| 6차 | 2023.08.14 | 샘표식품(주)의 한국농수산식품유통공사 차입관련 담보제공의 건 (샘표(주)의 정기예금 11.35억원) | 찬성 |
| 7차 | 2023.12.11 | 샘표식품(주)의 한국농수산식품유통공사 차입관련 담보제공의 건 (샘표(주)의 정기예금 50억원) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 36 | 36 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율*(%) |
|---|---|---|---|---|
| 브랜드수익 | 샘표식품(주) (자회사) | 2023.01~2023.12 | 11.9 | 18.6% |
| 브랜드수익 | (주)샘표아이에스피 (자회사) | 2023.01~2023.12 | 0.8 | 1.3% |
| 자금대여 | 선부(상해)상무유한공사 (손자회사) | 2017.05~2027.06 | 7.7 | 12.0% |
| 담보제공 | 샘표식품(주) (자회사) | 2022.12~2024.12 | 50.0 | 77.8% |
| 담보제공 | 샘표식품(주) (자회사) | 2023.08~2024.08 | 11.4 | 17.7% |
| 담보제공 | 양포식품(주) (자회사) | 2016.07~2024.04 | 36.0 | 56.0% |
(*) 최근(2023년) 별도재무제표(K-IFRS)상의 매출총액(64.2원)대비 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율*(%) |
|---|---|---|---|---|
| 샘표식품(주) | 매출 등 | 2023.01~2023.12 | 16.8 | 26.1% |
(*) 최근(2023년) 별도재무제표(K-IFRS)상의 매출총액(64.2원)대비 비율임
가. 업계의 현황
우리회사는 지주회사 전환을 위하여 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로 상호를 변경하고 샘표 주식회사(존속 법인)와 샘표식품 주식회사(신설 법인)로 인적분할을 하였습니다.
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
(산업의 현황)
공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 12월 말 기준 총 168개사 (일반 158개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사 (일반 117개, 금융 15개)보다 36개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2018년(-10%), 2020년(-4%) 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.
[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 60 | 88 | 96 | 105 | 115 | 127 | 132 | 140 | 162 | 193 | 173 | 173 | 161 | 164 | 168 | 172 |
일반 지주회사 | 55 | 79 | 84 | 92 | 103 | 114 | 117 | 130 | 152 | 183 | 164 | 163 | 157 | 154 | 158 | 162 |
금융 지주회사 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
증가율 | 50% | 47% | 9% | 9% | 10% | 10% | 4% | 6% | 16% | 19% | -10% | 0% | -4% | -2% | 2% | 2% |
* 출처 : 공정거래위원회
일반지주회사수 현황(~2023년 9월) |
* 출처 : 공정거래위원회
지주회사의 평균 부채비율은 33.9%(일반지주회사 : 부채비율은 34.2%, 금융지주회사 부채비율 : 29.1%)로 법상 규제수준 (200% 초과금지) 보다 크게 낮으며, 전년(34.6%) 대비 다소 감소하였습니다.
[ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ]
일반지주회사수 지주비율 및 부채비율(~ 2023년 9월) |
* 출처 : 공정거래위원회
** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.
우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.
(2) 시장점유율
해당 사항 없음
(3) 시장의 특성
지주회사는 다음과 같은 공정거래법상의 규제를 준수해야 합니다.
구 분 | 내 용 |
|---|---|
지주회사 요건 (공정거래법 제2조 제7, 동 시행령 제3조 제1·2항) | - 주식이나 지분의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 * 자산총액 산정 기준일 현재의 대차대조표상에 표시된 가액의 합계액(의결권 없는 주식 포함)
|
| 공통(지주, 자회사, 손자회사) 행위제한 | - 자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무) |
일반지주회사의 행위제한 | - 지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지 |
| 일반지주회사 손자회사의 행위제한 | 100% 소유하는 증손회사外 계열사 주식소유 금지 |
| 일반지주회사 증손회사의 행위제한 | 계열사 주식소유 금지 |
법위반에 대한 제재 | - 지주회사 신고 및 보고의무 위반 -> 행위 중지, 주식 처분, 시정명령 받은 사실의 공표, 기타 법 위반 상태 시정을 위해 필요한 조치 : 위반행위별로 산정되는 위반금액에 대하여 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 |
공정거래위원회는 2017년 7월 1일 부터 공정거래법 시행령 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향하였습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.
※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안 □ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)
ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.
* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) : ①자산총액 1천억 원 이상(자산요건), ②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)
ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.
* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.
ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되,
- 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당 사항 없음
(5) 조직도
샘표 조직도(2023년 12월 31일 기준) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 제53(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제52(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 샘표주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제53기 기말 | 제52기 기말 |
|---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 190,025,356,028 | 205,815,950,899 |
현금및현금성자산 | 16,020,385,916 | 13,656,176,160 |
매출채권 및 기타채권 | 39,913,040,654 | 40,251,440,124 |
단기금융상품 | 59,639,400,000 | 74,711,009,631 |
재고자산 | 72,089,056,241 | 73,749,174,206 |
기타유동자산 | 2,363,473,217 | 3,448,150,778 |
II. 비유동자산 | 284,463,399,634 | 260,103,956,161 |
장기금융상품 | 10,002,000,000 | 2,000,000 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,170,539,985 | 4,731,874,072 |
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 10,308,888,154 | 9,754,945,394 |
| 기타투자자산 | 559,294,177 | 1,291,526,021 |
유형자산 | 207,775,866,122 | 192,227,842,223 |
투자부동산 | 9,846,071,882 | 9,884,164,225 |
무형자산 | 26,065,213,456 | 28,259,041,892 |
| 이연법인세자산 | 5,606,092,375 | 5,238,144,475 |
| 기타비유동자산 | 9,129,433,483 | 8,714,417,859 |
자 산 총 계 | 474,488,755,662 | 465,919,907,060 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 126,599,532,905 | 97,359,029,055 |
매입채무 및 기타채무 | 40,384,775,984 | 52,517,741,957 |
단기차입금 | 47,135,000,000 | 31,107,500,000 |
| 유동성장기차입금 | 23,994,000,000 | - |
당기법인세부채 | 554,110,421 | 706,168,157 |
유동충당부채 | 2,202,551,521 | 1,851,084,281 |
| 유동리스부채 | 2,166,941,531 | 1,885,253,048 |
기타유동부채 | 10,162,153,448 | 9,291,281,612 |
II. 비유동부채 | 17,956,830,811 | 41,296,920,018 |
장기차입금 | - | 23,773,000,000 |
퇴직급여부채 | 838,158,266 | 765,151,231 |
비유동충당부채 | 1,459,642,856 | 1,628,331,372 |
이연법인세부채 | 11,512,825,522 | 11,796,340,869 |
| 비유동리스부채 | 2,448,387,690 | 2,984,155,746 |
기타비유동부채 | 1,697,816,477 | 349,940,800 |
부 채 총 계 | 144,556,363,716 | 138,655,949,073 |
자 본 | ||
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 197,930,125,600 | 199,329,004,087 |
자본금 | 2,875,800,000 | 2,875,800,000 |
자본잉여금 | 95,443,802,779 | 95,443,802,779 |
이익잉여금 | 190,583,148,349 | 185,109,687,148 |
기타자본구성요소 | (90,972,625,528) | (84,100,285,840) |
II. 비지배지분 | 132,002,266,346 | 127,934,953,900 |
자 본 총 계 | 329,932,391,946 | 327,263,957,987 |
자본과부채총계 | 474,488,755,662 | 465,919,907,060 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 샘표주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제53기 | 제52기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 383,926,496,950 | 371,827,516,670 |
II. 매출원가 | 254,798,731,124 | 235,024,253,428 |
III. 매출총이익 | 129,127,765,826 | 136,803,263,242 |
IV. 판매비와관리비 | 120,790,990,419 | 126,467,772,334 |
V. 영업이익 | 8,336,775,407 | 10,335,490,908 |
금융수익 | 6,332,222,733 | 7,848,625,841 |
금융비용 | 3,312,159,970 | 4,805,522,271 |
기타이익 | 642,045,132 | 1,524,020,329 |
기타비용 | 394,117,763 | 711,073,656 |
VI. 법인세비용차감전순이익 | 11,604,765,539 | 14,191,541,151 |
VII. 법인세비용 | 808,693,956 | (2,010,822,703) |
VIII. 당기순이익 | 10,796,071,583 | 16,202,363,854 |
당기순이익의 귀속: | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 6,159,276,298 | 10,437,644,930 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 4,636,795,285 | 5,764,718,924 |
IX. 기타포괄손익 | 14,735,926 | 2,356,168,759 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (41,527,531) | 2,272,943,086 |
순확정급여부채의 재측정요소 | (485,273,020) | 131,192,188 |
기타포괄손익측정금융자산평가이익 | 443,745,489 | 2,141,750,898 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 56,263,457 | 83,225,673 |
해외사업환산손익 | 56,263,457 | 83,225,673 |
X. 총포괄손익 | 10,810,807,509 | 18,558,532,613 |
총포괄손익의 귀속: | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | 6,174,012,224 | 12,793,813,689 |
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 | 4,636,795,285 | 5,764,718,924 |
Xi. 주당손익 | ||
기본주당순손익 | 5,289 | 4,831 |
* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2024년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 제53(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제52(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 샘표주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제53(당)기 기말 | 제52(전)기 기말 |
|---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 22,569,373,578 | 37,599,718,413 |
현금및현금성자산 | 68,202,491 | 267,258,852 |
매출채권 및 기타유동채권 | 207,046,198 | 234,881,339 |
단기금융상품 | 21,700,000,000 | 36,576,409,631 |
기타유동자산 | 594,124,889 | 521,168,591 |
II. 비유동자산 | 180,695,074,011 | 166,673,077,710 |
| 장기금융상품 | 10,000,000,000 | - |
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,706,385,841 | 3,081,427,300 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 6,444,738,154 | 9,229,945,394 |
| 기타투자자산 | 26,479,613 | 6,783,950 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 140,345,366,001 | 134,129,518,989 |
유형자산 | 10,300,315,333 | 10,308,009,549 |
투자부동산 | 9,846,071,882 | 9,884,164,225 |
무형자산 | 25,717,187 | 33,228,303 |
자 산 총 계 | 203,264,447,589 | 204,272,796,123 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 368,505,605 | 585,363,438 |
매입채무 및 기타유동채무 | 48,132,050 | 333,042,050 |
기타유동부채 | 320,373,555 | 252,321,388 |
II. 비유동부채 | 5,739,456,384 | 5,118,808,598 |
이연법인세부채 | 4,811,572,762 | 4,958,808,598 |
기타비유동부채 | 927,883,622 | 160,000,000 |
부 채 총 계 | 6,107,961,989 | 5,704,172,036 |
자 본 | ||
I. 자본금 | 2,875,800,000 | 2,875,800,000 |
II. 자본잉여금 | 95,443,802,779 | 95,443,802,779 |
III. 이익잉여금 | 189,809,508,349 | 184,349,307,148 |
IV. 기타자본구성요소 | (90,972,625,528) | (84,100,285,840) |
자 본 총 계 | 197,156,485,600 | 198,568,624,087 |
자본과부채총계 | 203,264,447,589 | 204,272,796,123 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 샘표주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제53(당)기 | 제52(전)기 |
|---|---|---|
I. 영업수익 | 6,423,298,755 | 7,960,464,186 |
II. 영업비용 | 1,505,807,689 | 1,319,647,390 |
III. 영업이익 | 4,917,491,066 | 6,640,816,796 |
금융수익 | 1,762,010,245 | 1,016,999,508 |
금융비용 | 16,375,524 | 60,804,432 |
기타이익 | 163,166 | 147,472 |
| 기타비용 | 3,730 | - |
IV. 법인세비용차감전순이익 | 6,663,285,223 | 7,597,159,344 |
V. 법인세비용 | 517,268,925 | (2,791,405,586) |
VI. 당기순이익 | 6,146,016,298 | 10,388,564,930 |
VII. 기타포괄손익 | 122,067,965 | 2,249,968,863 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,195,440,582) | 2,154,000,533 |
순확정급여부채의 재측정요소 | 2,081,579 | 12,249,635 |
기타포괄손익-공정가치 측정 | (2,197,522,161) | 2,141,750,898 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 2,317,508,547 | 95,968,330 |
지분법자본변동 | 2,317,508,547 | 95,968,330 |
VIII. 총포괄손익 | 6,268,084,263 | 12,638,533,793 |
IX. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 3,011 | 4,809 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 샘표주식회사 | (단위 : 원) |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제53(당)기 | 제52(전)기 | ||
| (처분예정일: 2024년 3월 19일) | (처분확정일: 2023년 3월 20일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 5,922,063,493 | 9,461,862,292 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 28,671,692 | 52,060,581 | ||
| 2. 지분법이익잉여금 | (254,706,076) | 54,855,876 | ||
| 3. 순확정채무의 재측정요소 | 2,081,579 | 12,249,635 | ||
| 4. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | (1,045,868,730) | ||
| 5. 당기순이익 | 6,146,016,298 | 10,388,564,930 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | - | - |
| III. 합 계 | 5,922,063,493 | 9,461,862,292 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | 5,903,093,600 | 9,433,190,600 | ||
| 1. 임의적립금 | 5,500,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 2. 현금배당 (주당배당금(률) 당기: 200원(20%) 전기: 200원(20%)) | 403,093,600 | 433,190,600 | ||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 18,969,893 | 28,671,692 | ||
* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2024년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진만 | 1959.10.02 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김진만 | 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수 | 2015-2023 | (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member | 없음 |
| 2018-2020 | (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원 | |||
| 2019-2023 | (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장 | |||
| 2020 | (前)(사)한국축산식품학회 회장 | |||
| 2020-2022 | (前)경인지방식품의약품안전청 수입식품안전관리민관협의체 | |||
| 2021-2023 | (前)한국식품산업협회 특수용도식품 및 기능성식품 표시광고자율심의위원회 | |||
| 2021-2023 | (前)서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전 자문위원회 | |||
| 2022-2023 | (前)식품의약품안전처 식품표시광고정책과 대체식품협의회 전체위원장 | |||
| 2021-2025 | (現)경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전관리민관협의체 | |||
| 2021-2025 | (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 | |||
| 2023-2025 | (現)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 전체위원장 | |||
| 2023-2025 | (現)식품의약품안전처 식품등표시광고자문위원회 전체위원장 | |||
| 2023-2025 | (現)농림축산식품부 정책자문위원 | |||
| 2004-현재 | (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원 | |||
| 2005-현재 | (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원 | |||
| 2021~현재 | (現)샘표주식회사 사외이사 | |||
| 2004~현재 | (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김진만 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 독립성 본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음. 2. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 現 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수로서, 식품의약안전처 축산물위생심의위원화 위원, 한국축산식품학회 회장 등 정부 및 기관 내 다양한 전문위원회 활동과 여러 보직을 경험한 전문가입니다. 후보자가 갖춘 업무 경험은 당사의 경영전략 수립과 트랜드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해줄 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사로 재선임하고자 합니다. |
확인서
이사 후보자 확인서(김진만) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
* 공시서류작성일 현재 인원 수 이며, 2024년 3월 19일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 사외이사 신규 선임 안건 결과에 따라 추가될 수 있습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5억 1,610만원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 8,700만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sempio.co.kr/)의 공고 사항에 게재 예정입니다.
1. 주총분산 자율준수프로그램 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000165
