정기주주총회결과 2024-03-22 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900524
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,780 | - 매출액 | 163,134 | |
| - 부채총계 | 91,417 | - 영업이익 | 4,262 | ||
| - 자본금 | 9,587 | - 당기순이익 | 1,344 | ||
| - 자본총계 | 40,363 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,164 | - 매출액 | 166,290 | |
| - 부채총계 | 93,524 | - 영업이익 | 4,162 | ||
| - 자본금 | 9,587 | - 당기순이익 | 947 | ||
| - 자본총계 | 43,640 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 선지영) =>원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 최동윤) =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지영 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 주식회사 와이엠 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동윤 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | - 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장 | 재단법인 티머니복지재단(이사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장 |
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