주주총회소집결의 2023-03-13 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901024
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제51기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 김우철) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 김우철) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) -사명변경안 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.) ※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용 중 "제5호 의안 정관 일부변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 변경 전 사명 : 영신금속공업 주식회사(YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD.) 변경 후 사명 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.) ※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자) | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | - 재정회계법인 이사(現) - 태화복지재단 감사(現) - 나이스채권평가 팀장 - 성도/성지회계법인 회계사 - 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우철 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재정회계법인 이사(現) - 태화복지재단 감사(現) - 나이스채권평가 팀장 - 성도/성지회계법인 회계사 - 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901024
