주주총회소집결의 2024-03-08 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800767
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-04-05 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 김학주 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 육사35기 전) 합참 작전부장 전) 교육사 교훈부장 전) 6군단장 전) 항공작전사령관 전) 국방부 개혁실장 현) (주)에이프로젠 감사 |
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