[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-26 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800520
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.09.01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부 사항은 추후 이사회에서 확정예정) | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 배윤경 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 안동규 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 확정 후 공시되는 "주주총회 소집결의" 정정 공시를 참조 | - |
| ※ 관련공시 | - | 2023-09-01 주주총회소집결의 2023-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 이사선임 세부내역 | - | 하단참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 배윤경 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 안동규 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-09-01 주주총회소집결의 2023-09-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배윤경 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | Ph.D University of Iowa MGH/Harvard Medical School, 박사후 연구원 서울대학교 유전공학 연구소, 박사후 연구원 전)제넥셀(주) 상무 전)에이프로젠제약(주) 개발실 상무 현)(주)에이프로젠바이오로직스 기획실 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동규 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학) 전)중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부) 전)한국금융안전(주) 부사장 전)중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 전)(주)아시아나노텍 대표이사 현)(주)제이케이앤씨 경영고문 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800520
