정기주주총회결과 2024-03-29 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902805
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,056 | - 매출액 | 19,357 | |
| - 부채총계 | 5,570 | - 영업이익 | -8,854 | ||
| - 자본금 | 32,078 | - 당기순이익 | -11,441 | ||
| - 자본총계 | 61,486 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,398 | - 매출액 | 19,350 | |
| - 부채총계 | 6,979 | - 영업이익 | -10,272 | ||
| - 자본금 | 32,078 | - 당기순이익 | -11,680 | ||
| - 자본총계 | 61,419 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제53기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 고명진 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 박기완 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고명진 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜네이처셀 사외이사 現 수원중앙침례교회 담임목사 現 수원중앙복지재단 대표이사 | - |
| 박기완 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 現 청계산트리니티의원 원장 前 베데스다복음병원 부원장 前 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902805
