출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000604

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네이처셀 주 소: 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층         (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩) 전화번호: 02-545-4137
작 성 자:	성 명: 김 승 민 부서 및 직위: 기획재정본부(공시책임자) 전화번호: 02-545-4137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)네이처셀	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 11일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 14일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)네이처셀	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)바이오스타줄기세포기술연구원	최대주주	보통주	5,403,969	8.42	최대주주	-
(주)알바이오	계열회사	보통주	5,305,077	8.27	계열회사	-
(주)JASC	계열회사	보통주	74,498	0.12	계열회사	-
라정찬	미등기임원	보통주	1,675,400	2.61	미등기임원	-
김주선	대표이사	보통주	24,370	0.04	대표이사	-
변대중	대표이사	보통주	19,601	0.03	대표이사	-
권순미	사내이사	보통주	123,469	0.19	사내이사	-
박상철	사내이사	보통주	1,871	0.00	사내이사	-
라기원	주주	보통주	103,410	0.16	주주	-
라기혜	주주	보통주	66,444	0.10	주주	-
계		-	12,798,109	19.95	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
곽효민	보통주	0	임원	임원	-
김규태	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 11일	2024년 03월 14일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)네이처셀	http://www.naturecell.co.kr	자사 홈페이지 공지사항 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법 (요금 당사부담(후납), 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요) 2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법 - 회신주소 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀 - 담당부서 : 법무팀 - 담당자 : 김규태 차장 - 연락처 : 070-4040-5331 3) 기타 당사에 직접 제출하는 방법 - 제출처 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일(금) 오전 11시
장 소	경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표관리시스템  PC : https://evote.ksd.or.kr  /  모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후    의결권 행사  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서     (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우    기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 2019년 5월 2일부터 주요 업종을 기초 의약물질 및 생물학적제제 제조업으로 변경하였으며, 줄기세포사업부문과 기타 식품사업(음료사업)부문을 영위하고 있습니다.
당사는 당기 중 줄기세포치료제의 해외임상 등에 집중하고자 면역세포, 피세포, 요줄기세포 사업을 (주)바이오스타줄기세포기술연구원에 포괄양도하였습니다. 당사의 주력 사업인 줄기세포사업부문은 관계회사인 (주)알바이오에서 개발한 퇴행성관절염 줄기세포치료제(조인트스템)의 국내 독점판매권을 바탕으로 영위하는 사업을 비롯하여, (주)알바이오와의 공동임상개발협약에 따른 해외 임상시험 진행(조인트스템, 아스트로스템-V, 아스트로스템)을 통한 줄기세포치료제 개발사업, 줄기세포 배양배지사업과 줄기세포배양액을 원료로 한 화장품 사업 등을 진행하고 있습니다.
당사는 당기 중, 신제품(네이처셀 스템셀 샴푸)을 출시하였으며, TV광고, 옥외광고 등을 진행하여 적극적으로 제품을 홍보하고 있습니다. 또한 자사몰(www.stemcellhair.co.kr), 홈쇼핑, 네이버 쇼핑라이브 등을 통해 당사의 제품을 적극적으로 판매하고 있습니다.
한편, 당사는 일본에서 당사의 면역세포 기술을 이용한 특정세포가공물 제조허가를 취득하였으며, 현재 협력병원(재생의료 실시기관)을 통해 일본에서 재생의료 치료승인을 받아 줄기세포 재생의료 관련 사업을 진행하고 있습니다. 그 외 식품 사업으로는 경북 칠곡군 소재 칠곡공장 식품연구소에서 음료 연구 개발 및 제조 판매사업을 영위하고 있으며 당기 중 신제품(발효홍삼K)을 출시하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그 밖에 미국 현지에서 줄기세포 사업부문 활성화를 위하여 전기 중인 2022년 12월 미국 캘리포니아 소재 신설법인인 네이처셀 아메리카(NatureCell America Inc.)의 지분 100%를 취득하여 당사의 종속회사로 신규 편입하였으며, 네이처셀 아메리카에서 당사의 줄기세포배양액 원료 화장품 닥터쥬크르의 플래그샵 운영 및 해외 고객 유치 등을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사 전 재무제표(연결, 별도)이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결기준]

 - 대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제53기 2023년 12월 31일 현재

제52기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
자산
Ⅰ.유동자산	40,557,065,943	67,162,791,210
현금및현금성자산	29,890,725,482	31,255,994,676
매출채권	3,953,134,400	8,747,703,596
대손충당금	(147,742,353)	(173,131,632)
미수금	517,967,638	12,751,297,390
대손충당금	(132,467,977)	(63,118,305)
미수수익	14,596,738	209,748,798
단기대여금	300,000,000	8,700,000,000
선급금	847,624,038	737,797,382
선급비용	1,887,446,138	392,213,579
계약자산	-	394,247,653
파생금융상품자산	-	1,062,791,751
당기법인세자산	149,508,730	14,256,230
단기금융리스채권	115,334,562	82,373,119
재고자산	3,160,938,547	3,050,616,973
Ⅱ.비유동자산	28,431,781,792	26,858,213,109
장기금융상품	14,000,000	14,000,000
장기대여금	-	100,000,000
장기금융리스채권	39,161,858	213,073,271
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,573,584,700	2,705,218,165
관계기업투자주식	-	5,120,868,322
투자부동산	4,376,372,532	1,323,676,329
유형자산	11,191,533,652	8,578,248,839
사용권자산	2,329,519,149	1,027,392,823
무형자산	2,685,604,816	2,872,826,495
보증금	1,323,255,157	1,152,908,865
장기선급금	3,750,000,000	3,750,000,000
장기선급비용	148,749,928	-
자산총계	68,988,847,735	94,021,004,319
부채
Ⅰ.유동부채	4,253,679,391	35,752,449,169
매입채무	297,243,824	1,069,725,560
미지급금	2,527,905,161	2,696,669,569
미지급비용	288,922,872	332,735,930
선수금	228,519,217	29,622,659
계약부채	-	1,298,536,566
유동성리스부채	906,300,118	527,408,791
예수금	4,788,199	1,600,138
전환사채	-	24,324,035,356
파생금융상품부채	-	5,472,114,600
Ⅱ.비유동부채	2,820,784,703	1,110,383,308
리스부채	1,522,460,069	679,808,703
임대보증금	90,000,000	100,000,000
순확정급여부채	1,063,588,435	330,574,605
복구충당부채	144,736,199	-
부채총계	7,074,464,094	36,862,832,477
자본
지배주주지분	61,914,383,641	57,158,171,842
Ⅰ.자본금	32,078,578,000	31,318,578,000
보통주자본금	32,078,578,000	31,318,578,000
Ⅱ.자본잉여금	99,929,854,940	82,243,250,580
주식발행초과금	93,578,823,945	78,285,993,945
전환권대가	3,810,078,653	3,810,078,653
기타자본잉여금	2,540,952,342	147,177,982
Ⅲ.결손금	(73,311,510,630)	(61,090,487,713)
미처리결손금	(73,311,510,630)	(61,090,487,713)
Ⅳ.기타자본구성요소	3,217,461,331	4,686,830,975
주식선택권	2,275,541,664	3,924,949,375
지분법자본변동	-	(229,791,477)
공정가치측정금융자산평가손익	1,003,600,100	1,135,233,565
해외사업환산손익	(61,680,433)	(143,560,488)
비지배지분
자본총계	61,914,383,641	57,158,171,842
부채및자본총계	68,988,847,735	94,021,004,319

 - 손익계산서(연결포괄손익계산서)                                           

연결손익계산서

제53기(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제52기(2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
매출액	19,350,887,029	21,252,018,179
매출원가	11,200,124,758	12,153,492,938
매출총이익	8,150,762,271	9,098,525,241
판매비와관리비	18,343,393,588	18,011,815,093
급여	5,284,513,771	4,825,207,490
퇴직급여	251,551,971	381,205,081
복리후생비	388,051,395	437,809,768
여비교통비	300,659,928	192,366,192
통신비	79,896,347	42,408,085
수도광열비	14,711,470	23,268,802
세금과공과금	50,331,126	87,353,528
지급임차료	443,780,874	211,205,552
감가상각비	1,039,284,295	681,108,557
소모품비	274,475,524	225,672,141
도서인쇄비	46,011,349	41,974,671
접대비	18,226,627	86,543,605
운반비	279,059,722	338,999,307
교육훈련비	3,495,042	7,469,234
차량유지비	3,570,594	9,641,629
수선비	-	196,000
보험료	39,846,914	20,370,775
광고선전비	3,185,448,014	543,122,717
지급수수료	2,329,065,120	4,340,231,805
대손상각비	(25,389,279)	(802,087,035)
수출제비용	76,355,483	57,688,703
판매수수료	2,019,181,547	4,529,486,492
무형자산상각비	4,306,444	3,853,605
경상연구개발비	2,082,538,835	1,577,481,508
견본비	154,420,475	149,236,881
영업손실	(10,192,631,317)	(8,913,289,852)
기타수익	607,768,375	2,736,774,137
외환차익	76,477,312	97,993,623
외화환산이익	1,738,150	3,479,051
자산임대수익	201,496,036	128,639,468
부대사업수익	-	35,739,550
대손충당금환입	-	2,217,293,513
이자수익	208,770	-
유형자산처분이익	3,029,286	34,571,996
사용권자산처분이익	3,316,176	5,678,714
투자자산처분이익	270,309,367	-
복구충당부채환입	43,270,000	-
잡이익	7,923,278	213,378,222
기타비용	533,606,525	271,963,977
외환차손	10,050,599	24,176,470
외화환산손실	3,609,916	5,715,423
재고자산폐기손실	65,272,314	117,229,298
기타의대손상각비	69,349,672	-
기부금	85,361,997	96,613,878
유형자산처분손실	156,236	10,888,857
잡손실	299,805,791	17,340,051
금융수익	1,126,069,202	3,211,211
이자수익	718,375,748	3,168,809
외화환산이익	41,267,200	42,402
파생상품평가이익	366,426,254	-
금융비용	2,177,644,453	2,815,147,645
이자비용	1,108,532,395	1,723,709,741
외화환산손실	12,765,341	26,680,512
파생상품평가손실	1,008,918,601	1,064,757,392
사채상환손실	47,428,116	-
관계기업투자손익	390,132,626	604,587,478
관계기업투자주식손상차손환입	-	2,508,423,452
관계기업투자주식손상차손	(30,690,270)	(798,179,786)
관계기업투자주식처분이익	482,027,568	-
지분법이익	87,867,095	-
지분법손실	(149,071,767)	(1,105,656,188)
법인세비용차감전순손실	(10,779,912,092)	(8,655,828,648)
계속사업손익법인세비용	1,935,923	-
계속사업손실	(10,781,848,015)	(8,655,828,648)
중단사업손실	(242,245,698)	1,842,243,310
당기순손실	(11,024,093,713)	(6,813,585,338)
기타포괄손익	(208,339,461)	(1,520,309,718)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의재측정요소	(388,377,528)	145,974,258
공정가치측정금융자산평가손익	(131,633,465)	(248,909,484)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	229,791,477	(1,273,814,004)
해외사업환산손익	81,880,055	(143,560,488)
총포괄손익	(11,232,433,174)	(8,333,895,056)
당기순이익(손실) 의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(11,024,093,713)	(6,813,585,338)
비지배지분		-
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(11,232,433,174)	(8,333,895,056)
비지배지분	-	-
주당손익
계속영업기본주당이익(손실)	(170)	(182)
중단영업기본주당이익(손실)	(4)	(29)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

연결결손금처리계산서(안)

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제52기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과     목	제53 (당)기	제52 (전)기
	(처리예정일:  2024.03.29.)	(처리확정일:  2023.03.31.)
Ⅰ. 미처리결손금	72,502,958,954	61,090,487,713
전기이월미처리결손금	61,090,487,713	54,422,876,633
당기순손실	11,024,093,713	6,813,585,338
보험수리적손익	388,377,528	(145,974,258)
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	72,502,958,954	61,090,487,713

[별도기준]

 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제53기 2023년 12월 31일 현재

제52기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
자산
Ⅰ.유동자산	38,706,312,677	63,357,766,365
현금및현금성자산	28,022,918,280	27,808,708,344
매출채권	3,969,684,960	8,747,703,596
대손충당금	(147,742,353)	(173,131,632)
미수금	553,485,238	12,751,297,390
대손충당금	(132,467,977)	(63,118,305)
미수수익	14,596,738	209,748,798
단기대여금	300,000,000	8,700,000,000
선급금	847,624,038	380,058,869
선급비용	1,884,501,226	392,213,579
계약자산	-	394,247,653
파생금융상품자산	-	1,062,791,751
당기법인세자산	149,508,730	14,256,230
단기금융리스채권	115,334,562	82,373,119
재고자산	3,128,869,235	3,050,616,973
Ⅱ.비유동자산	30,148,761,092	30,803,633,109
장기금융상품	14,000,000	14,000,000
장기대여금	-	100,000,000
장기금융리스채권	39,161,858	213,073,271
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,573,584,700	2,705,218,165
관계기업투자주식	-	5,120,868,322
종속기업투자주식	3,945,420,000	3,945,420,000
투자부동산	4,376,372,532	1,323,676,329
유형자산	10,866,321,171	8,578,248,839
사용권자산	823,199,196	1,027,392,823
무형자산	2,685,604,816	2,872,826,495
보증금	926,346,891	1,152,908,865
장기선급금	3,750,000,000	3,750,000,000
장기선급비용	148,749,928	-
자산총계	68,855,073,769	94,161,399,474
부채
Ⅰ.유동부채	3,909,950,938	35,752,202,109
매입채무	295,324,327	1,069,725,560
미지급금	2,527,905,161	2,696,422,509
미지급비용	288,922,872	332,735,930
선수금	228,519,217	29,622,659
계약부채	-	1,298,536,566
유동성리스부채	564,599,472	527,408,791
예수금	4,679,889	1,600,138
전환사채	-	24,324,035,356
파생금융상품부채	-	5,472,114,600
Ⅱ.비유동부채	1,642,521,248	1,110,383,308
리스부채	344,196,614	679,808,703
임대보증금	90,000,000	100,000,000
순확정급여부채	1,063,588,435	330,574,605
복구충당부채	144,736,199	-
부채총계	5,552,472,186	36,862,585,417
자본
Ⅰ.자본금	32,078,578,000	31,318,578,000
보통주자본금	32,078,578,000	31,318,578,000
Ⅱ.자본잉여금	99,929,854,940	82,243,250,580
주식발행초과금	93,578,823,945	78,285,993,945
전환권대가	3,810,078,653	3,810,078,653
기타자본잉여금	2,540,952,342	147,177,982
Ⅲ.결손금	(71,984,973,121)	(61,323,197,463)
미처리결손금	(71,984,973,121)	(61,323,197,463)
Ⅳ.기타자본구성요소	3,279,141,764	5,060,182,940
주식선택권	2,275,541,664	3,924,949,375
공정가치측정금융자산평가손익	1,003,600,100	1,135,233,565
자본총계	63,302,601,583	57,298,814,057
부채및자본총계	68,855,073,769	94,161,399,474

 - 손익계산서(포괄손익계산서)                                           

손익계산서

제53기(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제52기(2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
매출액	19,357,772,546	21,252,018,179
매출원가	11,227,834,998	12,153,492,938
매출총이익	8,129,937,548	9,098,525,241
판매비와관리비	16,936,175,889	18,011,564,557
급여	4,716,253,707	4,825,207,490
퇴직급여	236,148,133	381,205,081
복리후생비	383,541,203	437,809,768
여비교통비	156,647,802	192,366,192
통신비	77,688,821	42,408,085
수도광열비	14,711,470	23,268,802
세금과공과금	50,331,126	87,353,528
지급임차료	304,894,062	211,205,552
감가상각비	824,010,385	681,108,557
소모품비	231,953,830	225,672,141
도서인쇄비	46,011,349	41,974,671
접대비	11,662,582	86,543,605
운반비	279,059,722	338,999,307
교육훈련비	2,359,205	7,469,234
차량유지비	1,381,421	9,641,629
수선비	-	196,000
보험료	9,444,698	20,370,775
광고선전비	3,052,677,726	543,122,717
지급수수료	2,225,985,142	4,339,981,269
대손상각비	(25,389,279)	(802,087,035)
수출제비용	76,355,483	57,688,703
판매수수료	2,019,181,547	4,529,486,492
무형자산상각비	4,306,444	3,853,605
경상연구개발비	2,082,538,835	1,577,481,508
견본비	154,420,475	149,236,881
영업손실	(8,806,238,341)	(8,913,039,316)
기타수익	607,478,404	2,736,774,137
외환차익	76,477,312	97,993,623
외화환산이익	1,448,179	3,479,051
자산임대수익	201,496,036	128,639,468
부대사업수익	-	35,739,550
대손충당금환입	-	2,217,293,513
이자수익	208,770	-
유형자산처분이익	3,029,286	34,571,996
사용권자산처분이익	3,316,176	5,678,714
투자자산처분이익	270,309,367	-
복구충당부채환입	43,270,000	-
잡이익	7,923,278	213,378,222
기타비용	511,646,748	271,963,977
외환차손	10,050,599	24,176,470
외화환산손실	3,319,945	5,715,423
재고자산폐기손실	65,272,314	117,229,298
기타의대손상각비	69,349,672	-
기부금	63,692,191	96,613,878
유형자산처분손실	156,236	10,888,857
잡손실	299,805,791	17,340,051
금융수익	1,009,876,968	340,241,904
이자수익	602,183,514	340,199,502
외화환산이익	41,267,200	42,402
파생상품평가이익	366,426,254	-
금융비용	2,141,995,142	2,815,147,645
이자비용	1,072,883,084	1,723,709,741
외화환산손실	12,765,341	26,680,512
파생상품평가손실	1,008,918,601	1,064,757,392
사채상환손실	47,428,116	-
관계기업투자손익	(188,627,573)	(669,226,526)
지분법주식처분이익	8,060	-
지분법주식처분손실	(40,786,464)	-
관계기업투자주식손상차손환입	-	390,602,287
관계기업투자주식손상차손	(147,849,169)	(1,059,828,813)
법인세비용차감전순손실	(10,031,152,432)	(9,592,361,423)
법인세비용	-	-
계속영업손실	(10,031,152,432)	(9,592,361,423)
중단영업손실	(242,245,698)	1,502,043,808
당기순손실	(10,273,398,130)	(8,090,317,615)
기타포괄손익	(520,010,993)	(102,935,226)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의재측정요소	(388,377,528)	145,974,258
공정가치측정금융자산평가누계액	(131,633,465)	(248,909,484)
총포괄손익	(10,793,409,123)	(8,193,252,841)
주당손익	(10,793,409,123)	(8,193,252,841)
계속영업기본주당이익(손실)	(157)	(153)
중단영업기본주당이익(손실)	(4)	24

 

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕 

결손금처리계산서(안)

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제52기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과     목	제53 (당)기	제52 (전)기
	(처리예정일:  2024.03.29.)	(처리확정일:  2023.03.31.)
Ⅰ. 미처리결손금	71,984,973,121	61,323,197,463
전기이월미처리결손금	(61,323,197,463)	(53,378,854,106)
당기순손실	(10,273,398,130)	(8,090,317,615)
보험수리적손익	(388,377,528)	145,974,258
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	71,984,973,121	61,323,197,463

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고명진	1958.11.14.	사외이사	-	-	이사회
박기완	1969.09.13.	사외이사	-	-	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
고명진	목사	2005.~	수원중앙침례교회 담임목사	-
		2008.~	수원중앙복지재단 대표이사
		2021.~	(주)네이처셀 사외이사
박기완	의사	2008.~2013.	베데스다 줄기세포 임상연구소 소장	-
		2018.~2021.	베데스다병원(현.베데스다복음병원) 부원장
		2022.~	청계산트리니티의원 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<고명진 사외이사 후보자> 사외이사로 독립적이고 중립적인 지위에서 책임감을 가지고 회사의 정도 경영을 위하여 맡은바 의무를 다 할 것입니다. 그리고 종교인으로 높은 윤리의식과 복지재단과 학교법인을 운영하며 쌓은 경험으로 회사의 주주 및 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다. <박기완 사외이사 후보자> 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 이를 엄수하여 회사의 발전과 도약을 위해 맡은 바 직무를 충실히 수행할 것이며, 의사로서의 직무수행 경험을 바탕으로 전문성과 높은 윤리의식을 가지고 정도경영을 이어갈 수 있도록 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<고명진 사외이사 후보자> 후보자는 수원중앙침례교회 담임목사 및 수원중앙복지재단의 대표이사로 오랜 기간 근무한 경험이 있는 높은 윤리의식을 가진 종교인입니다. 회사의 정 도경영을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 지난 2021년 사외이사로 선임하였으며, 임기가 만료되어 사외이사로 재선임하고자 추천하였습니다. <박기완 사외이사 후보자> 후보자는 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 전문의를 취득 후 차앤박 피부과 원장, 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장, 베데스다병원(現 베데스다복음병원) 부원장을 역임하였습니다. 당사가 주력으로 영위하고 있는 줄기세포사업부문에 대한 이해도가 높고 전문성을 바탕으로 해당 사업부문의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
실제 지급된 보수총액	932백만원
최고한도액	2,000백만원

*전기의 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 등기임원(이사) 이외에도 전기 중 사임한 이사(2명) 및 선임된 이사(2명)가 등기임원으로 재임하고 있는 기간동안 지급된 내역이 모두 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

상기 이사보수한도는 이사의 당기 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	133백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

상기 감사보수한도는 감사의 당기 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000604