[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001761
| 2024년 03월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 4일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 해당없음 | 내부결산 재무제표 변동 | 주)1 | 주)2 |
| 주)1 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 46 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 45 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 50,051,097,034 | 46,328,553,345 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 877,274,471 | 1,850,809,340 | ||
| 매출채권 | 22,742,398,661 | 19,884,743,550 | ||
| 기타수취채권 | 376,109,732 | 363,139,482 | ||
| 재고자산 | 17,544,218,674 | 15,423,408,565 | ||
| 기타유동금융자산 | 2,600,000,000 | 7,890,000,000 | ||
| 기타자산 | 792,996,204 | 162,896,471 | ||
| 비유동자산 | 70,924,308,447 | 68,115,137,847 | ||
| 기타수취채권 | 218,806,331 | 205,746,157 | ||
| 유형자산 | 44,136,285,181 | 43,793,696,380 | ||
| 무형자산 | 6,516,023,183 | 4,979,819,329 | ||
| 투자부동산 | 17,119,346,824 | 14,856,410,384 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,933,846,928 | 4,279,465,597 | ||
| 자산총계 | 120,975,405,481 | 114,443,691,192 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 24,396,071,357 | 30,937,794,255 | ||
| 매입채무 | 2,443,941,897 | 2,536,022,328 | ||
| 단기차입금 | 542,705,163 | 664,857,417 | ||
| 기타지급채무 | 3,509,309,191 | 3,573,316,574 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 5,105,584,967 | 9,620,247,791 | ||
| 당기법인세부채 | 1,293,602,153 | 1,441,915,514 | ||
| 반품충당부채 | 3,013,977,974 | 2,970,825,351 | ||
| 전환사채 | 6,982,363,891 | 9,245,179,341 | ||
| 기타유동부채 | 1,504,586,121 | 885,429,939 | ||
| 비유동부채 | 6,463,327,552 | 5,930,757,713 | ||
| 확정급여부채 | 580,055,325 | 302,759,370 | ||
| 기타지급채무 | 511,017,321 | 618,000,417 | ||
| 기타부채 | 98,447,351 | 253,460,695 | ||
| 이연법인세부채 | 5,273,807,555 | 4,756,537,231 | ||
| 부채총계 | 30,859,398,909 | 36,868,551,968 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,008,438,500 | 6,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 9,712,739,957 | 9,601,233,027 | ||
| 기타자본구성요소 | 11,369,242,345 | 10,090,044,443 | ||
| 이익잉여금 | 63,025,585,770 | 51,883,861,754 | ||
| 자본총계 | 90,116,006,572 | 77,575,139,224 | ||
| 자본과 부채총계 | 120,975,405,481 | 114,443,691,192 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제46기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94,051,137,951 | 76,264,203,331 | ||
| 매출원가 | 36,460,522,446 | 30,612,928,859 | ||
| 매출총이익 | 57,590,615,505 | 45,651,274,472 | ||
| 판매비와관리비 | 47,248,175,840 | 34,512,854,899 | ||
| 영업이익 | 10,342,439,665 | 11,138,419,573 | ||
| 영업외손익 | 3,498,272,746 | 3,396,988,493 | ||
| 기타수익 | 2,877,371,574 | 4,253,087,651 | ||
| 기타비용 | 241,207,566 | 243,536,488 | ||
| 금융수익 | 3,704,927,694 | 1,892,908,704 | ||
| 금융비용 | 2,842,818,956 | 2,505,471,374 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 13,840,712,411 | 14,535,408,066 | ||
| 법인세비용 | 186,719,945 | 2,227,019,189 | ||
| 당기순이익 | 13,653,992,466 | 12,308,388,877 | ||
| 기타포괄손익 | 359,890,947 | 3,640,826,528 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (895,927,100) | 67,593,348 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (1,052,421,108) | (81,916,527) | ||
| 유형자산 재평가손익 | 2,308,239,155 | 3,655,149,707 | ||
| 총포괄손익 | 14,013,883,413 | 15,949,215,405 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,267원 원 | 1,115원 986원 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 9,090,925,073 | 40,625,623,829 | 65,317,781,929 |
| 총 포괄이익 : | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,308,388,877 | 12,308,388,877 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 67,593,348 | 67,593,348 |
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | - | (81,916,527) | - | (81,916,527) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 3,655,149,707 | - | 3,655,149,707 |
| 소유주와의 거래 : | - | ||||
| 자기주식취득 | - | - | (2,574,113,810) | - | (2,574,113,810) |
| 연차배당 | - | - | - | (1,117,744,300) | (1,117,744,300) |
| 2021.12.31 (전기말) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 2022.01.01 (당기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 총 포괄이익 : | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,308,388,877 | 12,308,388,877 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 67,593,348 | 67,593,348 |
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | - | (1,051,819,190) | - | (1,051,819,190) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 2,331,017,092 | 2,331,017,092 | |
| 전환권행사 | 8,438,500 | 111,506,930 | - | - | 119,945,430 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 자기주식취득 | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | (1,616,341,350) | (1,616,341,350) |
| 2022.12.31 (당기말) | 6,008,438,500 | 9,712,739,957 | 11,369,242,345 | 63,025,585,770 | 90,116,006,572 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 10,109,852,293 | 7,447,724,725 | ||
| 영업활동으로 인한 현금유입 | 8,852,834,443 | 8,247,618,770 | ||
| 이자수취 | 373,030,222 | 341,963,601 | ||
| 이자지급 | (19,379,180) | (14,525,656) | ||
| 배당금수취 | 1,075,470,278 | 2,458,000 | ||
| 법인세납부 | (172,103,470) | (1,129,789,990) | ||
| 투자활동현금흐름 | 1,667,647,068 | (12,833,054,393) | ||
| 기타수취채권의감소 | 322,500 | 65,766,000 | ||
| 기타비유동금융자산의감소 | 5,290,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 909,091 | 4,544,455 | ||
| 사용권자산의 처분 | - | 20,543,733 | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 취득 | (180,000,000) | |||
| 기타수취채권의 증가 | (7,000,000) | (134,563,521) | ||
| 기타유동금융자산의증가 | (1,931,326,313) | (7,770,000,000) | ||
| 기타비유동 금융자산의 취득 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,228,221,210) | (3,217,945,060) | ||
| 무형자산의 취득 | (457,037,000) | (1,423,400,000) | ||
| 기타지급채무의 증가 | - | (198,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (7,413,632,388) | (5,580,977,818) | ||
| 국고보조금의수령 | 46,530,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (210,000,000) | (1,700,000,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | |||
| 매도청구권행사 | (5,500,000,000) | - | ||
| 배당금지급 | (1,616,341,350) | (1,117,744,300) | ||
| 리스부채지급 | (233,821,038) | (189,119,708) | ||
| 자기주식의취득 | (2,574,113,810) | |||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 4,363,866,973 | (10,966,307,486) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 753,555,937 | 11,719,863,423 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 676,382 | - | ||
| 기말현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2024년 3월 21일 | 2023년 3월 22일 | ||
| 미처분이익잉여금 | 38,012,862,169 | 26,871,138,153 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 25,254,796,803 | 14,495,155,928 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (895,927,100) | 67,593,348 | ||
| 당기순이익 | 13,653,992,466 | 12,308,388,877 | ||
| 합 계 | 38,012,862,169 | 26,871,138,153 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(율) : 당기:150원(30%) 전기:150원(30%)) | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 36,393,989,269 | 25,254,796,803 | ||
| 주)2 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 46 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 45 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 48,028,761,395 | 46,328,553,345 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 877,274,471 | 1,850,809,340 | ||
| 매출채권 | 21,711,476,317 | 19,884,743,550 | ||
| 기타수취채권 | 76,109,732 | 363,139,482 | ||
| 재고자산 | 17,352,805,379 | 15,423,408,565 | ||
| 기타유동금융자산 | 2,600,000,000 | 7,890,000,000 | ||
| 기타자산 | 292,996,204 | 162,896,471 | ||
| 비유동자산 | 71,877,858,447 | 68,115,137,847 | ||
| 기타수취채권 | 518,806,331 | 205,746,157 | ||
| 유형자산 | 44,136,285,181 | 43,793,696,380 | ||
| 무형자산 | 6,516,023,183 | 4,979,819,329 | ||
| 투자부동산 | 17,119,346,824 | 14,856,410,384 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 2,501,957,608 | 3,733,337,983 | ||
| 기타비유동금융자산 | 585,439,320 | 546,127,614 | ||
| 기타비유동자산 | 500,000,000 | - | ||
| 자산총계 | 119,906,619,842 | 114,443,691,192 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 24,511,035,227 | 30,937,794,255 | ||
| 매입채무 | 2,443,941,897 | 2,536,022,328 | ||
| 단기차입금 | 542,705,163 | 664,857,417 | ||
| 기타지급채무 | 3,544,309,191 | 3,573,316,574 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 5,105,584,967 | 9,620,247,791 | ||
| 당기법인세부채 | 1,373,566,023 | 1,441,915,514 | ||
| 반품충당부채 | 3,013,977,974 | 2,970,825,351 | ||
| 전환사채 | 6,982,363,891 | 9,245,179,341 | ||
| 기타유동부채 | 1,504,586,121 | 885,429,939 | ||
| 비유동부채 | 5,812,153,132 | 5,930,757,713 | ||
| 확정급여부채 | 431,099,655 | 302,759,370 | ||
| 기타지급채무 | 511,017,321 | 618,000,417 | ||
| 기타부채 | 98,447,351 | 253,460,695 | ||
| 이연법인세부채 | 4,771,588,805 | 4,756,537,231 | ||
| 부채총계 | 30,323,188,359 | 36,868,551,968 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,008,438,500 | 6,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 9,712,739,957 | 9,601,233,027 | ||
| 기타자본구성요소 | 11,713,680,423 | 10,090,044,443 | ||
| 이익잉여금 | 62,148,572,603 | 51,883,861,754 | ||
| 자본총계 | 89,583,431,483 | 77,575,139,224 | ||
| 자본과 부채총계 | 119,906,619,842 | 114,443,691,192 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제46기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94,111,137,951 | 76,264,203,331 | ||
| 매출원가 | 36,651,935,741 | 30,612,928,859 | ||
| 매출총이익 | 57,459,202,210 | 45,651,274,472 | ||
| 판매비와관리비 | 48,374,098,184 | 34,512,854,899 | ||
| 영업이익 | 9,085,104,026 | 11,138,419,573 | ||
| 영업외손익 | 3,498,272,746 | 3,396,988,493 | ||
| 기타수익 | 2,877,371,574 | 4,253,087,651 | ||
| 기타비용 | 241,207,566 | 243,536,488 | ||
| 금융수익 | 3,428,978,799 | 1,892,908,704 | ||
| 금융비용 | 2,566,870,061 | 2,505,471,374 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 12,583,376,772 | 14,535,408,066 | ||
| 법인세비용 | (75,778,592) | 2,227,019,189 | ||
| 당기순이익 | 12,659,155,364 | 12,308,388,877 | ||
| 기타포괄손익 | 845,532,815 | 3,640,826,528 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (778,103,165) | 67,593,348 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (707,381,112) | (81,916,527) | ||
| 유형자산 재평가손익 | 2,331,017,092 | 3,655,149,707 | ||
| 총포괄손익 | 13,504,688,179 | 15,949,215,405 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,175원 1,112원 | 1,115원 986원 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 9,090,925,073 | 40,625,623,829 | 65,317,781,929 |
| 총 포괄이익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,308,388,877 | 12,308,388,877 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 67,593,348 | 67,593,348 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (81,916,527) | - | (81,916,527) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 3,655,149,707 | - | 3,655,149,707 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 자기주식취득 | - | - | (2,574,113,810) | - | (2,574,113,810) |
| 연차배당 | - | - | - | (1,117,744,300) | (1,117,744,300) |
| 2022.12.31 (전기말) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 2023.01.01 (당기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 총 포괄이익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,659,155,364 | 12,659,155,364 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (778,103,165) | (778,103,165) |
| 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (707,381,112) | - | (707,381,112) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 2,331,017,092 | 2,331,017,092 | |
| 전환권행사 | 8,438,500 | 111,506,930 | - | - | 119,945,430 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,616,341,350) | (1,616,341,350) |
| 2023.12.31 (당기말) | 6,008,438,500 | 9,712,739,957 | 11,713,680,423 | 62,148,572,603 | 89,583,431,483 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 8,533,589,159 | 7,447,723,725 | ||
| 영업활동으로 인한 현금유입 | 7,276,614,541 | 8,242,286,811 | ||
| 이자수취 | 373,072,358 | 347,294,560 | ||
| 이자지급 | (19,464,548) | (14,525,656) | ||
| 배당금수취 | 1,075,470,278 | 2,458,000 | ||
| 법인세납부 | (172,103,470) | (1,129,789,990) | ||
| 투자활동현금흐름 | 3,235,703,381 | (12,833,053,393) | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 처분 | 322,500 | |||
| 기타수취채권의감소 | 5,380,000,000 | 65,766,000 | ||
| 기타수취채권의증가 | (5,387,000,000) | (134,563,521) | ||
| 유형자산의 처분 | 909,091 | 4,545,455 | ||
| 사용권자산의 처분 | - | 20,543,733 | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 취득 | - | (180,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의증가 | (515,000,000) | (7,770,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의감소 | 5,290,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (682,277,460) | (3,217,945,060) | ||
| 무형자산의 취득 | (851,250,750) | (1,423,400,000) | ||
| 기타지급채무의 증가 | - | (198,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (7,404,072,803) | (5,580,977,818) | ||
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (210,000,000) | (1,700,000,000) | ||
| 사채의상환 | (5,453,536,280) | - | ||
| 배당금지급 | (1,616,341,350) | (1,117,744,300) | ||
| 리스부채지급 | (224,195,173) | (189,119,708) | ||
| 자기주식의취득 | - | (2,574,113,810) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 4,365,219,737 | (10,966,307,486) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 753,555,937 | 11,719,863,423 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (676,382) | - | ||
| 기말현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2024년 3월 21일 | 2023년 3월 22일 | ||
| 미처분이익잉여금 | 37,135,849,002 | 26,871,138,153 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 25,254,796,803 | 14,495,155,928 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (778,103,165) | 67,593,348 | ||
| 당기순이익 | 12,659,155,364 | 12,308,388,877 | ||
| 합 계 | 37,135,849,002 | 26,871,138,153 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(율) : 당기:150원(30%) 전기:150원(30%)) | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 35,516,976,102 | 25,254,796,803 | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 4일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 진양제약주식회사 주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231 전화번호: 02-3470-0300 |
| 작 성 자: | 성 명: 민순기 부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사 전화번호: 02-3470-0300 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 진양제약주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 04일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진양제약주식회사 | 보통주 | 1,224,391 | 10.19 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최윤환 | 특수관계인 | 보통주 | 59,000 | 0.49 | 대표이사 | - |
| 최재준 | 최대주주 | 보통주 | 2,940,080 | 24.47 | 대표이사 | - |
| 한수자 | 특수관계인 | 보통주 | 240,000 | 2.00 | 주주 | - |
| 이혜림 | 특수관계인 | 보통주 | 90,334 | 0.75 | 주주 | - |
| 최중호 | 특수관계인 | 보통주 | 125,000 | 1.04 | 주주 | - |
| 최연서 | 특수관계인 | 보통주 | 73,500 | 0.61 | 주주 | - |
| 최민서 | 특수관계인 | 보통주 | 73,500 | 0.61 | 주주 | - |
| 계 | - | 3,601,414 | 29.97 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민승 | 보통주 | 5,000 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통 해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사 주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 6층 경영지원본부 이민승(우06671) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주) 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 46기 주주총회소집공고 경영참고사항의 사업의 개요 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 46 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 45 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 48,028,761,395 | 46,328,553,345 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 877,274,471 | 1,850,809,340 | ||
| 매출채권 | 21,711,476,317 | 19,884,743,550 | ||
| 기타수취채권 | 76,109,732 | 363,139,482 | ||
| 재고자산 | 17,352,805,379 | 15,423,408,565 | ||
| 기타유동금융자산 | 2,600,000,000 | 7,890,000,000 | ||
| 기타자산 | 292,996,204 | 162,896,471 | ||
| 비유동자산 | 71,877,858,447 | 68,115,137,847 | ||
| 기타수취채권 | 518,806,331 | 205,746,157 | ||
| 유형자산 | 44,136,285,181 | 43,793,696,380 | ||
| 무형자산 | 6,516,023,183 | 4,979,819,329 | ||
| 투자부동산 | 17,119,346,824 | 14,856,410,384 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 2,501,957,608 | 3,733,337,983 | ||
| 기타비유동금융자산 | 585,439,320 | 546,127,614 | ||
| 기타비유동자산 | 500,000,000 | - | ||
| 자산총계 | 119,906,619,842 | 114,443,691,192 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 24,511,035,227 | 30,937,794,255 | ||
| 매입채무 | 2,443,941,897 | 2,536,022,328 | ||
| 단기차입금 | 542,705,163 | 664,857,417 | ||
| 기타지급채무 | 3,544,309,191 | 3,573,316,574 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 5,105,584,967 | 9,620,247,791 | ||
| 당기법인세부채 | 1,373,566,023 | 1,441,915,514 | ||
| 반품충당부채 | 3,013,977,974 | 2,970,825,351 | ||
| 전환사채 | 6,982,363,891 | 9,245,179,341 | ||
| 기타유동부채 | 1,504,586,121 | 885,429,939 | ||
| 비유동부채 | 5,812,153,132 | 5,930,757,713 | ||
| 확정급여부채 | 431,099,655 | 302,759,370 | ||
| 기타지급채무 | 511,017,321 | 618,000,417 | ||
| 기타부채 | 98,447,351 | 253,460,695 | ||
| 이연법인세부채 | 4,771,588,805 | 4,756,537,231 | ||
| 부채총계 | 30,323,188,359 | 36,868,551,968 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,008,438,500 | 6,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 9,712,739,957 | 9,601,233,027 | ||
| 기타자본구성요소 | 11,713,680,423 | 10,090,044,443 | ||
| 이익잉여금 | 62,148,572,603 | 51,883,861,754 | ||
| 자본총계 | 89,583,431,483 | 77,575,139,224 | ||
| 자본과 부채총계 | 119,906,619,842 | 114,443,691,192 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제46기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94,111,137,951 | 76,264,203,331 | ||
| 매출원가 | 36,651,935,741 | 30,612,928,859 | ||
| 매출총이익 | 57,459,202,210 | 45,651,274,472 | ||
| 판매비와관리비 | 48,374,098,184 | 34,512,854,899 | ||
| 영업이익 | 9,085,104,026 | 11,138,419,573 | ||
| 영업외손익 | 3,498,272,746 | 3,396,988,493 | ||
| 기타수익 | 2,877,371,574 | 4,253,087,651 | ||
| 기타비용 | 241,207,566 | 243,536,488 | ||
| 금융수익 | 3,428,978,799 | 1,892,908,704 | ||
| 금융비용 | 2,566,870,061 | 2,505,471,374 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 12,583,376,772 | 14,535,408,066 | ||
| 법인세비용 | (75,778,592) | 2,227,019,189 | ||
| 당기순이익 | 12,659,155,364 | 12,308,388,877 | ||
| 기타포괄손익 | 845,532,815 | 3,640,826,528 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (778,103,165) | 67,593,348 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (707,381,112) | (81,916,527) | ||
| 유형자산 재평가손익 | 2,331,017,092 | 3,655,149,707 | ||
| 총포괄손익 | 13,504,688,179 | 15,949,215,405 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,175원 1,112원 | 1,115원 986원 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 9,090,925,073 | 40,625,623,829 | 65,317,781,929 |
| 총 포괄이익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,308,388,877 | 12,308,388,877 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 67,593,348 | 67,593,348 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (81,916,527) | - | (81,916,527) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 3,655,149,707 | - | 3,655,149,707 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 자기주식취득 | - | - | (2,574,113,810) | - | (2,574,113,810) |
| 연차배당 | - | - | - | (1,117,744,300) | (1,117,744,300) |
| 2022.12.31 (전기말) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 2023.01.01 (당기초) | 6,000,000,000 | 9,601,233,027 | 10,090,044,443 | 51,883,861,754 | 77,575,139,224 |
| 총 포괄이익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,659,155,364 | 12,659,155,364 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (778,103,165) | (778,103,165) |
| 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | (707,381,112) | - | (707,381,112) |
| 유형자산 재평가손익 | - | - | 2,331,017,092 | 2,331,017,092 | |
| 전환권행사 | 8,438,500 | 111,506,930 | - | - | 119,945,430 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,616,341,350) | (1,616,341,350) |
| 2023.12.31 (당기말) | 6,008,438,500 | 9,712,739,957 | 11,713,680,423 | 62,148,572,603 | 89,583,431,483 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46(당) 기 | 제 45(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 8,533,589,159 | 7,447,723,725 | ||
| 영업활동으로 인한 현금유입 | 7,276,614,541 | 8,242,286,811 | ||
| 이자수취 | 373,072,358 | 347,294,560 | ||
| 이자지급 | (19,464,548) | (14,525,656) | ||
| 배당금수취 | 1,075,470,278 | 2,458,000 | ||
| 법인세납부 | (172,103,470) | (1,129,789,990) | ||
| 투자활동현금흐름 | 3,235,703,381 | (12,833,053,393) | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 처분 | 322,500 | |||
| 기타수취채권의감소 | 5,380,000,000 | 65,766,000 | ||
| 기타수취채권의증가 | (5,387,000,000) | (134,563,521) | ||
| 유형자산의 처분 | 909,091 | 4,545,455 | ||
| 사용권자산의 처분 | - | 20,543,733 | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 취득 | - | (180,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의증가 | (515,000,000) | (7,770,000,000) | ||
| 기타유동금융자산의감소 | 5,290,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (682,277,460) | (3,217,945,060) | ||
| 무형자산의 취득 | (851,250,750) | (1,423,400,000) | ||
| 기타지급채무의 증가 | - | (198,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (7,404,072,803) | (5,580,977,818) | ||
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | (210,000,000) | (1,700,000,000) | ||
| 사채의상환 | (5,453,536,280) | - | ||
| 배당금지급 | (1,616,341,350) | (1,117,744,300) | ||
| 리스부채지급 | (224,195,173) | (189,119,708) | ||
| 자기주식의취득 | - | (2,574,113,810) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 4,365,219,737 | (10,966,307,486) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 753,555,937 | 11,719,863,423 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (676,382) | - | ||
| 기말현금및현금성자산 | 5,118,099,292 | 753,555,937 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 진양제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일(확정일) | 2024년 3월 21일 | 2023년 3월 22일 | ||
| 미처분이익잉여금 | 37,135,849,002 | 26,871,138,153 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 25,254,796,803 | 14,495,155,928 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (778,103,165) | 67,593,348 | ||
| 당기순이익 | 12,659,155,364 | 12,308,388,877 | ||
| 합 계 | 37,135,849,002 | 26,871,138,153 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(율) : 당기:150원(30%) 전기:150원(30%)) | (1,618,872,900) | (1,616,341,350) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 35,516,976,102 | 25,254,796,803 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 46(당)기 | 제 45(전)기 |
| 1주당배당금 | 150원 | 150원 |
| 유통주식수 | 10,792,486주 | 10,775,609주 |
| 배당금총액 | 1,618,872,900원 | 1,616,341,350원 |
※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업 6) 전자상거래업 7) 벤처관련사업 8) 생명공학 관련사업 9) 산업재산권 임대서비스업 10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업 11) 기술개발 용역연구 12) 의약품 가공수탁업 13) 동물약품 제조업 및 동판매업 14) 동물약품 수출입 및 동도매업 15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업 16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업 17) 태양광발전사업 18) 부동산 임대업 19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업 20) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 21) 상기 제20호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 22) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업 2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업 3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업 4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업 5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업 6) 전자상거래업 7) 벤처관련사업 8) 생명공학 관련사업 9) 산업재산권 임대서비스업 10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업 11) 기술개발 용역연구 12) 의약품 가공수탁업 13) 동물약품 제조업 및 동판매업 14) 동물약품 수출입 및 동도매업 15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업 16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업 17) 태양광발전사업 18) 부동산 임대업 19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업 20) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 21) 상기 제20호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 22) 부동산 매매 및 개발 사업 23) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 24) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자 | 기재정정 (사업다각화를 위한 목적 추가) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오재현 | 1969.09.13 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오재현 | - 기획재정부 자문변호사 - 법무법인 도시와사람 부대표 변호사 | 2013.2~2015.2 2015.2~2017.2 2020.1~현재 2020.6~현재 | 서울동부지점 검사(특수) 서울중앙지검 검사(방위사업수사) 기획재정부 자문변호사 법무법인 도시와사람 부대표 변호사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오재현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천 |
확인서
확인서(오재현) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 15 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 15 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,225,500,000 |
| 최고한도액 | 6,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001761
