주주총회소집결의 2024-02-22 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900204
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 오재현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재현 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울동부지검 검사(특수) 서울중앙지검 검사(방위사업수사) 기획재정부 자문변호사 법무법인 도시와사람 부대표 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22) 부동산 매매 및 개발 사업 23) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 | 사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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