정기주주총회결과 2023-03-24 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800590
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,591,591 | - 매출액 | 3,156,376 | |
| - 부채총계 | 3,460,082 | - 영업이익 | 421,528 | ||
| - 자본금 | 4,997 | - 당기순이익 | 184,899 | ||
| - 자본총계 | 1,131,509 | *주당순이익(원) | 20,987 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,632,577 | - 매출액 | 772,332 | |
| - 부채총계 | 965,678 | - 영업이익 | 96,512 | ||
| - 자본금 | 4,997 | - 당기순이익 | 37,870 | ||
| - 자본총계 | 666,899 | *주당순이익(원) | 4,394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,545,312,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 대표이사 |
| 김원종 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔솔루션즈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (현)SK하이닉스 사외이사 | SK하이닉스 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재환 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)안진회계법인 회계감사 (전)글로벌헬스기술연구기금 비상근감사 (현)(주)디엔오토모티브 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800590
