주주총회소집결의 2023-02-24 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800356
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 400%(1주당 배당금 2,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(의결권기준일과 배당기준일의 분리 조항 신설) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 대표이사 |
| 김원종 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔솔루션즈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (현)SK하이닉스 사외이사 | SK하이닉스 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재환 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)안진회계법인 회계감사 (전)글로벌헬스기술연구기금 비상근감사 (현)(주)디엔오토모티브 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800356
