정기주주총회결과 2024-03-26 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801326
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,997 | - 매출액 | 830,392 | |
| - 부채총계 | 334,499 | - 영업이익 | 47,316 | ||
| - 자본금 | 30,295 | - 당기순이익 | 28,125 | ||
| - 자본총계 | 226,498 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제53기 재무제표 보고 2. 부의안건 (1) 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 (2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 우치구 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건 → 원안대로 승인 (5)제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 현) 중국광주정남전자(유) 동사장 현) (주)한국특강 대표이사 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 CFO 현) (주)매직홀딩스 대표이사 현) (주)한국특강 부사장 |
| 김영규 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 전) 환영철강(주) 현) (주)한국특강 부산PU장 |
| 우치구 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 전) KG스틸 현) KG에너켐 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사 | (주)미경전자 (감사) |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 전) KB국민은행 지역본부장 | - |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 수영세무서 납세자보호위원 현) 회계법인 공감 전무이사 | 회계법인 공감 (전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사 |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민은행 지역본부장 |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 수영세무서 납세자보호위원 현) 회계법인 공감 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매 | 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801326
