주주총회소집결의 2024-03-08 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308801114
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 우치구 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안인 제53기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 현) 중국광주정남전자(유) 동사장 현) (주)한국특강 대표이사 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 CFO 현) (주)매직홀딩스 대표이사 현) (주)한국특강 부사장 |
| 김영규 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 전) 환영철강(주) 현) (주)한국특강 부산PU장 |
| 우치구 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 전) KG스틸 현) KG에너켐 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사 | (주)미경전자 (감사) |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 전) KB국민은행 지역본부장 | - |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 수영세무서 납세자보호위원 현) 회계법인 공감 전무이사 | 회계법인 공감 (전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 현) (주)미경전자 감사 |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민은행 지역본부장 |
| 김병식 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 수영세무서 납세자보호위원 현) 회계법인 공감 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매 | 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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