정기주주총회결과 2024-03-28 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803270
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 620,427 | - 매출액 | 620,720 | |
| - 부채총계 | 289,171 | - 영업이익 | 44,749 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 36,432 | ||
| - 자본총계 | 331,256 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 471,673 | - 매출액 | 443,623 | |
| - 부채총계 | 225,917 | - 영업이익 | 37,573 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 30,779 | ||
| - 자본총계 | 245,756 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,333,623,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(조강태,유상현), 감사 1명(윤창배) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 조강태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 유상현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(30억원) (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(2억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강태 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 現) (주)엠지알브이 CEO 前) Brain & Company 이사 -고려대학교 교육학과 학사 | (주)엠지알브이 (대표이사) |
| 유상현 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 現) 에스브이인베스트먼트(주) PE부문 대표 前) 미래에셋자산운용 PE2부문 대표 前) 미래에셋증권 PE본부 본부장/전무 前) 국민연금공단 기금운용본부 해외대체실장 -서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창배 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 삼성증권 국제조사부 前) Franklin Templeton 주식운용팀 부장 前) Goldman Sachs Global Equity 상무 前) 한샘 금융지원부 상무 前) Socius PE 부사장 - 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사 - INSEAD 졸업, MBA - 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803270
