주주총회소집공고 2023-03-08 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000654
| 2023 년 3 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | 사조산업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이창주, 김치곤 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 | |
| (전 화) 02-3277-1600 | ||
| (홈페이지)http://ind.sajo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 임 태 기 |
| (전 화) 02 - 3277 - 1637 | ||
| (제52기 정기주주총회) |
주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 09시 00분
2, 장 소 : 서울특별시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 대교육장)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)
- 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주)
- 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주)
※이익잉여금처분계산서 승인에 관한 제1-2-1호(이사회안) 및 제1-2-2호(주주제
안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성,반대,기권을
표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의
안을 승인하고자 합니다.
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안)
- 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)
■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인)
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기)
- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균)
- 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환)
■ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인)
- 제4-1호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균)
- 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환)
■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억 → 제53기 12억)
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 하나은행 증권
대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting
)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩
니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.
7. 사업보고서 및 감사보고서
상법시행령 제31조 [주주총회 소집공고]에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주간 전(2023년 03월 15일예정) 당사 인터넷 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음합니다.
8. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
9. 기타사항
- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 안내데스크의
통제에 따라 손소독제 사용 및 마스크착용을 '적극 권고' 드립니다.
- 주차는 불가함으로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)
에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대
한 소집통지는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.
[문의처] 사조산업(주) 인사총무팀 - Tel (02) 3277-1616, Fax (02) 3277-1768
※ 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박길수 (출석률:100%) | 한상균 (출석률: 78%) | 정학수 (출석률: 96%) | 안영식 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 22.01.14 | 이사회 신규의장 선임 및 ESG위원회 회의 및 준법지원인 활동계획 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 22.02.09 | 제 51기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 22.02.09 | 2022년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 22.02.21 | 제 51기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 22.02.21 | 제 51기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 22.02.21 | 제 51기 결산 배당에 관한 건(배당금액 300원/주) | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 22.02.28 | 산업은행 산업운영자금 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 22.03.14 | 우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 22.03.14 | 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 운영실태 평가보고의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 22.03.18 | 농업회사법인(주) 사조원 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 22.04.04 | 농협은행 일반자금대출 50억 연장의 건 | 해당 없음 (퇴임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 22.04.22 | 수출입은행 수출성장자금대출 300억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 22.06.15 | 국민은행 무역금융 50억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 22.06.20 | 수협은행 금융원양어업경영자금 200억 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 22.07.01 | 이사회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 22.08.22 | 산업은행 산업운영자금(단기한도) 50억 기한연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 22.11.23 | 외환리스크관리위원회 신설 및 외환리스크관리규정/자금관리규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 22.12.15 | 산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환 및 정책자금 이차보전 33억 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 19 | 22.12.15 | 대표이사의 안전보건계획 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 20 | 22.12.20 | 금전 대차계약 신고사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 21 | 22.12.20 | 지급보증 계약의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 22 | 22.12.27 | 우리은행 외화지급보증 미화 $56,818.18 발급의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 23 | 23.02.22 | 제 52기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 24 | 23.02.22 | 제 52기 결산 배당에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 25 | 23.02.22 | 제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 23.02.24 | 산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 27 | 23.02.24 | 2023년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
※박길수 사외이사는 2021년 정기주주총회(2022년 3월 24일)를 끝으로 임기가 종료되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 한상균 정학수 안영식 | 22.01.14 | 이사회 신규의장 선임 및 ESG위원회 회의 및 준법지원인 활동계획 보고 | 가결 |
| 22.02.09 | 제 51기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 22.02.09 | 2022년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 가결 | ||
| 22.02.21 | 제 51기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 22.02.21 | 제 51기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | ||
| 22.02.21 | 제 51기 결산 배당에 관한 건(배당금액 300원/주) | 가결 | ||
| 22.02.28 | 산업은행 산업운영자금 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 22.03.14 | 우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건 | 가결 | ||
| 22.03.14 | 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | ||
| 22.03.18 | 농업회사법인(주) 사조원 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 22.04.04 | 농협은행 일반자금대출 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 22.04.22 | 수출입은행 수출성장자금대출 300억 연장의 건 | 가결 | ||
| 22.06.15 | 국민은행 무역금융 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 22.06.20 | 수협은행 금융원양어업경영자금 200억 차입의 건 | 가결 | ||
| 22.07.01 | 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 22.08.22 | 산업은행 산업운영자금(단기한도) 50억 기한연장의 건 | 가결 | ||
| 22.11.23 | 외환리스크관리위원회 신설 및 외환리스크관리규정/자금관리규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 22.12.15 | 산업은행 산업운영자금대출 50억원 대환 및 정책자금 이차보전 33억 차입의 건 | 가결 | ||
| 22.12.15 | 대표이사의 안전보건계획 보고 | 가결 | ||
| 22.12.20 | 금전 대차계약 신고사항 변경의 건 | 가결 | ||
| 22.12.20 | 지급보증 계약의 건 | 가결 | ||
| 22.12.27 | 우리은행 외화지급보증 미화 $56,818.18 발급의 건 | 가결 | ||
| 23.02.22 | 제 52기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | ||
| 23.02.22 | 제 52기 결산 배당에 관한 건 | 가결 | ||
| 23.02.22 | 제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | ||
| 23.02.24 | 산업은행 산업운영자금대출 50억/100억/150억 대환 및 당좌대월 50억 연장의 건 | 가결 | ||
| 23.02.24 | 2023년도 사조산업 계열사간 내부거래 사전승인의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액(*1) | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,200,000 | 30,000 | 10,000 | - |
(*1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총 수(8명)에 대한 승인액이며, 지급총액은 사외
이사에게 지급한 보수총액입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| "해당사항 없음" | ||||
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)사조대림 (계열회사) | 매출 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 138,852 | 34.50 |
| 매입 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 6,202 | 1.54 | |
| 사조씨푸드(주) (계열회사) | 매출 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 78,278 | 19.45 |
| 매입 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 9,059 | 2.25 | |
| KSFC (계열회사) | 매출 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 1,010 | 0.25 |
| 매입 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 30,729 | 7.63 | |
| SAJO VANUATU (계열회사) | 매출 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 1,818 | 0.45 |
| 매입 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 35,094 | 8.72 |
※ 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2021년도 별도 매출액(402,434백만원) 대비 비율입니다.
※ 상기 거래금액은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
가. 업계의 현황
(1) 원양어업부문
참치연승부문은 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매하고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 외부환경이 우호적이지 않지만 노후선박의 리모델링 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.
참치선망사업은 어획 경쟁력 및 수익성 극대화를 위해 선단조업을 최선으로 하고 있습니다. 연안국과 국제 수산기구의 자원보존 강화 정책 등의 어려운 환경에도 불구하고 적절한 장비투자와 효율적 운항으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 더불어 참치선망사업은 소비시장이 Global하여 향후 안정적인 사업 가능성이 높으며 내부적으로 원활한 원어 공급과 외부적으로 다양한 판매 시장 개척 등으로 불리한 외부 환경을 극복하고 경쟁력 강화와 수익경영을 이루어 낼 수 있으리라 전망합니다.
대구저연승어업은 러시아 정부의 수산에 대한 전략산업화로 외국인에 대한 관리강화 및 조업 규제 등이 심화되고 있어 러시아 현지의 회사로부터 직접 수산물을 수입하고 있으며, 전 세계 연안 수역 및 공해수역을 막론하고 조업규제심화 및 자원관리화가 현재 진행되고 있는 상황 하에서 수입어종 다양화를 통해서 어획물 확보 및 매출 극대화를 목표로 노력하고 있습니다.
(2) 식품사업부문
식품산업은 국민 식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 최근 식품산업은 가공 정도를 높인 식품도 많고, 가정 내에서 이루어졌던 조리 서비스가 가해진 형태로 식품이 소비되는 경우도 증가하고 있습니다. 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성 식품과 편의성 및 자연지향 식품이 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 공장은 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.
장류사업부문은 소비자 기호에 맞는 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하는 한편공격적인 마케팅을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.
(3) 육가공사업부문
육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 어려운 환경 속에서도 양적, 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 뛰어난 입지조건을 갖추고 지속적인 도축물량 확보를 통하여 100% 공장가동률을 유지하고 있으며, 손익위주의 내실경영을 통해 수익률 향상에 최선을 다하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 수산부문
<참치연승사업>
세계 경제 침체, 국제유가 상승, 일본경제 低성장 지속으로 인한 어가하락, 연안국의 입어정책 변경으로 인한 어획량 감소예상 등 불확실성이 증대되며 외부환경이 우호적이지 않으나, 당사는 노후선박 대체 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익 창출을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.
<참치선망사업>
연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 경쟁선박 증가로 인해 조업환경이 악화되고 있으나, 수익성 확보 및 경쟁력 극대화를 위한 전략적 선단 운항 등 효율적인 조업으로 어려움을 극복하고자 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 원어 사용량의 꾸준한 증가 추세와 국민들이 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커지고 있는바, 내부적으로는 안정적인 원어공급과 외부적으로는 다양한 판매시장 개척 등을 통해 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.
<대구저연승사업>
당사에서는 러시아수역에서의 안정적인 어획물 확보를 위해 러시아 수산업체로부터 냉동대구 등을 수입하여 국내 및 해외에 판매하고 있으며, 광어 등 타어획물 수입으로 다변화하여 매출 극대화에 노력하고 있습니다.
2) 식품부문
식품부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.
3) 장류부문
장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 장류사업 국내외 시장에서 한 단계 도약하고, 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
4) 육가공부문
육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 악조건 속에서도 외부환경 변화에 따른 대응방안을 마련함으로써 피해를 최소화하여 영업이익을 창출하고 있습니다. 국내 최초로 로봇 자동이분도체기를 도입, 최고의 도축 품질을 자랑하고 있으며 적극적인 거래처 유치로 손익 증대에 최선을 다하고 있습니다.
(2) 시장점유율
본 자료는 2021년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.
1) 참치독항
| 구 분 | 사조산업 | 동원산업 | 사조오양 | 사조대림 | 사조씨푸드 | 기 타 |
| 2019년 | 26.05 % | 15.00 % | 3.52 % | 2.48 % | 1.56 % | 51.39 % |
| 2020년 | 26.29 % | 15.33 % | 3.02 % | 0.81 % | 1.77 % | 52.78 % |
| 2021년 | 26.52 % | 12.68 % | 2.85 % | 0.00 % | 2.01 % | 55.94 % |
2) 참치선망
| 구 분 | 동원산업 | 신라교역 | 사조산업 | 사조오양 | 사조씨푸드 | 기 타 |
| 2019년 | 53.44 % | 23.69 % | 14.18 % | 3.30 % | 2.55 % | 2.84 % |
| 2020년 | 56.86 % | 21.22 % | 13.20 % | 4.91 % | 3.13 % | 0.68 % |
| 2021년 | 53.31 % | 24.86 % | 15.17 % | 3.56 % | 3.10 % | 0.00 % |
3) 원양트롤
| 구 분 | 동원산업 | 정일산업 | 사조오양 | 한성기업 | 기타 |
| 2019년 | 26.94 % | 22.94 % | 11.80 % | 6.65 % | 31.67 % |
| 2020년 | 27.05 % | 17.60 % | 10.61 % | 8.53 % | 36.21 % |
| 2021년 | 23.09 % | 17.96 % | 12.80 % | 8.73 % | 37.42 % |
(3) 시장의 특성
1) 원양어업부문
참치연승부문은 횟감용 참치를 주낙으로 잡아 일본에 수출하거나 국내에 판매하고 있습니다. 판매가는 국제시세에 의해 이루어지는데, 엔화 환율의 하락 및 횟감용 참치원료의 공급 과다와 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 인해 외부환경이 우호적이지 않을 것으로 보입니다.
참치선망부문은 통조림용 참치를 선망으로 잡아 판매하고 있습니다. 구제역, 조류독감 등으로 인해 참치는 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다.
대구저연승부문은 국내 소비시장이 약 90% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 국내 업체의 경쟁 격화로 차츰 유럽 및 중국시장 등을 개척하고 있는 추세입니다.
2) 식품사업부문
참치캔 부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.
장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다.
3) 육가공부문
소비 증감에 따른 원료돈 가격, 도축가격 등이 지육가에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 업체간 특수육 홍보 및 차별화 전략을 통해 신규 시장을 개척하기 위한 경쟁이 격화되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
사조산업주식회사 조직도(22.12.31) |
□ 재무제표의 승인
■ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
| ※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안으로 포함됩니다. |
(1)연결 재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 사조산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기말 | 제 51(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 327,205,520,782 | 320,683,527,977 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,606,260,812 | 70,854,645,100 | ||
| 금융기관예치금 | 17,100,000,000 | 5,696,674,800 | ||
| 매출채권및기타채권 | 71,459,748,830 | 83,067,441,262 | ||
| 재고자산 | 137,808,032,089 | 92,475,658,862 | ||
| 생물자산 | 12,862,700,555 | 9,891,225,596 | ||
| 당기법인세자산 | 36,804,927 | 82,585,982 | ||
| 기타유동자산 | 70,425,175,601 | 58,615,296,375 | ||
| 단기파생상품자산 | 1,906,797,968 | - | ||
| 비유동자산 | 828,846,324,279 | 793,172,965,461 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,613,805,952 | 10,672,927,319 | ||
| 비유동금융기관예치금 | 521,000,000 | 7,841,000,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 4,856,569,975 | 3,588,556,518 | ||
| 비유동생물자산 | 3,361,412,805 | 3,039,057,846 | ||
| 관계기업투자 | 314,073,720,555 | 273,868,934,635 | ||
| 유형자산 | 424,066,595,935 | 422,122,473,356 | ||
| 투자부동산 | 63,558,877,092 | 63,755,848,323 | ||
| 무형자산 | 5,698,598,625 | 5,931,022,742 | ||
| 이연법인세자산 | 1,082,691,114 | 887,728,370 | ||
| 사용권자산 | 691,541,110 | 1,285,696,370 | ||
| 비유동파생상품자산 | 2,321,511,116 | 179,719,982 | ||
| 자 산 총 계 | 1,156,051,845,061 | 1,113,856,493,438 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 418,337,331,755 | 384,178,386,265 | ||
| 매입채무및기타채무 | 176,750,830,291 | 155,177,283,266 | ||
| 단기차입금 | 180,868,857,632 | 120,773,020,132 | ||
| 유동성사채 | 19,985,526,115 | 19,986,305,450 | ||
| 유동성장기부채 | 22,945,040,000 | 68,437,556,664 | ||
| 당기법인세부채 | 6,934,132,081 | 9,930,093,123 | ||
| 단기리스부채 | 579,471,382 | 829,269,153 | ||
| 파생상품부채 | - | 389,884,615 | ||
| 기타유동부채 | 10,273,474,254 | 8,654,973,862 | ||
| 비유동부채 | 94,079,481,371 | 163,929,668,066 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 2,938,996,945 | 8,930,299,404 | ||
| 사채 | 51,496,663,333 | 69,315,240,867 | ||
| 장기차입금 | 1,854,035,662 | 26,828,839,079 | ||
| 비유동파생상품부채 | - | 109,409,091 | ||
| 순확정급여부채 | 1,882,470,115 | 4,498,688,931 | ||
| 이연법인세부채 | 29,496,302,922 | 47,072,853,418 | ||
| 장기리스부채 | 143,232,656 | 464,327,256 | ||
| 기타비유동부채 | 6,267,779,738 | 6,710,010,020 | ||
| 부 채 총 계 | 512,416,813,126 | 548,108,054,331 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 514,010,995,497 | 449,502,069,871 | ||
| 자본금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 기타불입자본 | (680,375,612) | 2,238,886,905 | ||
| 기타자본구성요소 | 10,450,923,351 | 13,841,244,660 | ||
| 이익잉여금 | 479,240,447,758 | 408,421,938,306 | ||
| 비지배주주지분 | 129,624,036,438 | 116,246,369,236 | ||
| 자 본 총 계 | 643,635,031,935 | 565,748,439,107 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,156,051,845,061 | 1,113,856,493,438 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 사조산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 660,986,318,742 | 590,393,764,176 | ||
| 매출원가 | 571,092,545,640 | 509,272,806,914 | ||
| 매출총이익 | 89,893,773,102 | 81,120,957,262 | ||
| 판매비와관리비 | 34,720,218,663 | 31,883,491,083 | ||
| 영업이익 | 55,173,554,439 | 49,237,466,179 | ||
| 금융수익 | 4,495,604,109 | 7,123,230,632 | ||
| 금융비용 | 9,023,848,752 | 10,342,217,750 | ||
| 기타영업외이익 | 10,528,993,033 | 12,067,935,234 | ||
| 기타영업외비용 | 16,794,968,302 | 10,598,148,598 | ||
| 관계기업투자손익 | 33,215,032,334 | 22,774,152,466 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 77,594,366,861 | 70,262,418,163 | ||
| 법인세비용 | (3,152,324,756) | 14,937,404,791 | ||
| 당기순이익 | 80,746,691,617 | 55,325,013,372 | ||
| 기타포괄손익 | (910,678,029) | 5,485,747,456 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,033,905,264 | 2,367,589,330 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 418,321,835 | 137,352,235 | ||
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익 | (1,524,386,283) | 1,078,480,587 | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 2,088,467,472 | 1,151,756,508 | ||
| 자산재평가손익 | 51,502,240 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,944,583,293) | 3,118,158,126 | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (1,845,215,839) | 3,289,667,571 | ||
| 해외사업환산손익 | (949,951,669) | (292,910,305) | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 850,584,215 | 121,400,860 | ||
| 당기총포괄이익 | 79,836,013,588 | 60,810,760,828 | ||
| 당기순손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 70,505,526,267 | 44,837,082,103 | ||
| 비지배지분 | 10,241,165,350 | 10,487,931,269 | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 68,926,088,143 | 49,022,057,697 | ||
| 비지배지분 | 10,909,925,445 | 11,788,703,131 | ||
| 주당손익 : | ||||
| 기본주당순이익 | 14,121 | 9,031 | ||
| 희석주당순이익 | 14,121 | 9,031 | ||
※ 현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ주석사항은 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 51 기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 사조산업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기말 | 제 51(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 217,723,921,320 | 207,041,144,859 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,515,229,605 | 43,432,800,722 | ||
| 금융기관예치금 | 15,083,000,000 | 3,180,674,800 | ||
| 매출채권및기타채권 | 69,646,865,305 | 60,768,697,685 | ||
| 재고자산 | 64,023,075,429 | 45,113,973,670 | ||
| 파생상품자산 | 1,906,797,968 | - | ||
| 기타유동자산 | 62,548,953,013 | 54,544,997,982 | ||
| 비유동자산 | 343,563,481,430 | 333,872,503,935 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,451,433,097 | 9,217,299,897 | ||
| 비유동금융기관예치금 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 17,695,856,511 | 18,108,511,577 | ||
| 종속기업투자 | 79,106,461,061 | 78,310,584,526 | ||
| 관계기업투자 | 52,912,034,633 | 49,579,024,633 | ||
| 유형자산 | 162,622,726,817 | 157,070,907,120 | ||
| 사용권자산 | 565,727,800 | 1,211,449,690 | ||
| 투자부동산 | 16,868,842,419 | 16,994,577,569 | ||
| 무형자산 | 3,009,387,976 | 3,190,928,941 | ||
| 비유동파생상품자산 | 2,321,511,116 | 179,719,982 | ||
| 자 산 총 계 | 561,287,402,750 | 540,913,648,794 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 186,488,713,509 | 147,224,427,958 | ||
| 매입채무및기타채무 | 60,694,017,645 | 44,641,258,453 | ||
| 단기차입금 | 88,300,000,000 | 73,500,000,000 | ||
| 유동성사채 | 19,985,526,115 | 19,986,305,450 | ||
| 유동성장기부채 | 12,673,000,000 | 1,666,666,664 | ||
| 당기법인세부채 | 3,045,784,450 | 5,316,440,285 | ||
| 단기리스부채 | 483,441,328 | 766,955,929 | ||
| 파생상품부채 | - | 335,932,721 | ||
| 금융보증부채 | 8,135,463 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,298,808,508 | 1,010,868,456 | ||
| 비유동부채 | 58,768,398,638 | 92,218,133,095 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 93,974,127 | 113,856,404 | ||
| 사채 | 51,496,663,333 | 69,315,240,867 | ||
| 장기차입금 | - | 12,271,666,674 | ||
| 비유동금융보증부채 | 36,177,656 | 253,085,279 | ||
| 비유동파생상품부채 | - | 109,409,091 | ||
| 순확정급여부채 | 1,912,590,847 | 2,968,486,554 | ||
| 이연법인세부채 | 5,116,464,182 | 6,734,697,987 | ||
| 장기리스부채 | 112,528,493 | 451,690,239 | ||
| 부 채 총 계 | 245,257,112,147 | 239,442,561,053 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 기타불입자본 | 19,386,213,282 | 19,386,213,282 | ||
| 기타자본구성요소 | 4,354,556,562 | 4,054,746,999 | ||
| 이익잉여금 | 267,289,520,759 | 253,030,127,460 | ||
| 자 본 총 계 | 316,030,290,603 | 301,471,087,741 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 561,287,402,750 | 540,913,648,794 | ||
- 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 사조산업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52(당) 기 | 제 51(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 460,896,387,303 | 402,434,386,992 | ||
| 매출원가 | 416,328,678,040 | 367,575,873,635 | ||
| 매출총이익 | 44,567,709,263 | 34,858,513,357 | ||
| 판매비와관리비 | 16,971,183,511 | 16,052,803,580 | ||
| 영업이익 | 27,596,525,752 | 18,805,709,777 | ||
| 금융수익 | 5,238,290,359 | 5,790,459,880 | ||
| 금융비용 | 5,362,357,977 | 5,564,995,069 | ||
| 기타영업외이익 | 6,945,490,353 | 5,443,116,174 | ||
| 기타영업외비용 | 11,537,931,108 | 9,676,568,729 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 22,880,017,379 | 14,797,722,033 | ||
| 법인세비용 | 7,059,065,992 | 4,225,326,129 | ||
| 당기순이익(손실) | 15,820,951,387 | 10,572,395,904 | ||
| 기타포괄손익 | 236,151,475 | 1,089,112,698 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (614,432,740) | 967,711,838 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (115,160,328) | (85,319,186) | ||
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익 | (550,774,652) | 1,053,031,024 | ||
| 재평가손익 | 51,502,240 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 850,584,215 | 121,400,860 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 850,584,215 | 121,400,860 | ||
| 당기총포괄이익(손실) | 16,057,102,862 | 11,661,508,602 | ||
| 주당손익 : | ||||
| 기본주당순이익(손실) | 3,169 | 2,130 | ||
| 희석주당순이익(손실) | 3,169 | 2,130 | ||
※ 현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ주석사항은 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
○ 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주)
(1) 이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서(안)> |
| 제 52 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제 51 기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 3월 23일 | 처분확정일 | 2022년 3월 24일 |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 256,595,858 | 242,486,255 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 240,838,565 | 231,999,179 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 15,820,951 | 10,572,395 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (115,160) | (85,319) | ||
| 4. 재평가손익 | 51,502 | - | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | (1,922,305) | (1,647,690) | ||
| 1. 이익준비금 | (174,755) | (149,790) | ||
| 2. 배당금 | (1,747,550) | (1,497,900) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 254,673,553 | 240,838,565 | ||
○ 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주)
(1) 이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서(안)> |
| 제 52 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제 51 기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 3월 23일 | 처분확정일 | 2022년 3월 24일 |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 256,595,858 | 242,486,255 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 240,838,565 | 231,999,179 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 15,820,951 | 10,572,395 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (115,160) | (85,319) | ||
| 4. 재평가손익 | 51,502 | - | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | (10,984,600) | (1,647,690) | ||
| 1. 이익준비금 | (998,600) | (149,790) | ||
| 2. 배당금 | (9,986,000) | (1,497,900) | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 245,611,258 | 240,838,565 | ||
□ 정관의 변경
○ 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건 (이사회안)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제28조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제28조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | - |
| 제34조(이사회의 구성과 소집) ③이사회를 소집하는 이사는 회의 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제34조(이사회의 구성과 소집) ③이사회를 소집하는 이사는 회의 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | -상법 조항 반영(이사회 기능 강화 목적) |
| 제45조(이익배당) ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. | 제45조(이익배당) ③이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | -주주가치 제고 |
| (신설) | 제45조의2(분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월,6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 | -주주가치 제고 |
※ 기타 참고사항
○ 제2-2호: 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일천일백일십오만이천주로 한다. | 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천오백칠십육만주로 한다. | - 액면분할 5,000원 → 1,000원 |
| 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다. | 제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다. | - 액면분할 5,000원 → 1,000원 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이창주 | 1961-03-19 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 임태기 | 1966-11-12 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 한상균 | 1957-08-15 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김태환 | 1957-10-10 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이창주 | 사조산업(주) 대표이사 | 1985 ~ 1990 | 前) (주)진로 근무 | 없음 |
| 1991 ~ 2023 | 사조그룹 근무 - (주)사조오양 관리본부장 - 사조산업(주) 전무이사 - (주)사조농산 대표이사 - 동화농산(주) 대표이사 - (주)사조랜더텍 대표이사 - 농업회사법인(주)사조원 대표이사 - 사조산업(주) 대표이사 | |||
| 임태기 | 사조산업(주)관리본부장 | 1993 ~ 2023 | 사조그룹 근무 - 사조그룹 경영관리실장 - 사조산업 관리본부장 | 없음 |
| 한상균 | - | 1976 ~ 1980 | 前) 일국증권(주) 근무 | 없음 |
| 1980 ~ 1983 | 前) (주)삼보상호신용금고 근무 | |||
| 1983 ~ 1986 | 前) (주)사조상호신용금고 근무 | |||
| 1986 ~ 2011 | 사조그룹 근무 - 사조씨에스(주) 이사 - 사조산업(주) 관리본부장 - (주)사조대림 경영지원본부장 | |||
| 2020 ~ 2023 | 現) (주)사조대림 사외이사 | |||
| 김태환 | - | 1983 ~ 1998 | 前) 축산업협동조합중앙회 근무 | 없음 |
| 1998 ~ 2014 | 前) 농협협동조합중앙회 근무 | |||
| 2014 ~ 2022 | 前)농협경제지주 축산경제 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이창주 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 임태기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 한상균 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정학수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[한상균 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임 1. 전문성 본 후보자는 축산업협동조합 및 농협협동조합에서 다년간 근무한 경험으로 농림축산분야 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이창주 사내이사 후보자] - 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사의 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 당사는 수산업을 대표하는 기업에서 종합식품 기업으로 한단계 도약하기 위해서 이창주 후보자의 활동이 필요하다 판단하였습니다. 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [임태기 사내이사 후보자] - 후보자는 현재 당사의 최고재무책임자로서 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [한상균 사외이사 후보자] - 후보자는 다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. [김태환 사외이사 후보자] - 후보자는 축산업협동조합 및 농협협동조합에서 다년간 근무한 경험으로 농림축산분야의 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
이사선임 후보자 확인서(230308)_이창주 |
이사선임 후보자 확인서(230308)_임태기 |
이사선임 후보자 확인서(230308)_한상균 |
이사선임 후보자 확인서(230308)_김태환 |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한상균 | 1957-08-15 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김태환 | 1957-10-10 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한상균 | - | 1976 ~ 1980 | 前) 일국증권(주) 근무 | 없음 |
| 1980 ~ 1983 | 前) (주)삼보상호신용금고 근무 | |||
| 1983 ~ 1986 | 前) (주)사조상호신용금고 근무 | |||
| 1986 ~ 2011 | 사조그룹 근무 - 사조씨에스(주) 이사 - 사조산업(주) 관리본부장 - (주)사조대림 경영지원본부장 | |||
| 2020 ~ 2023 | 現) (주)사조대림 사외이사 | |||
| 김태환 | - | 1983 ~ 1998 | 前) 축산업협동조합중앙회 근무 | 없음 |
| 1998 ~ 2014 | 前) 농협협동조합중앙회 근무 | |||
| 2014 ~ 2022 | 前)농협경제지주 축산경제 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한상균 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정학수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [한상균 사외이사 후보자] - 후보자는 다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. [김태환 사외이사 후보자] - 후보자는 축산업협동조합 및 농협협동조합에서 다년간 근무한 경험으로 농림축산분야의 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
감사위원회 위원 선임 후보자 확인서(230308)_한상균 |
감사위원회 위원 선임 후보자 확인서(230308)_김태환 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명 ( 4명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 838 백만원 |
| 최고한도액 | 1,200 백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.15 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://ind.sajo.co.kr
(투자정보 - 공시정보)
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
※코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000654
