주주총회소집공고 2023-03-03 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000554
| 2023 년 3 월 3 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 미래아이앤지 | |
| 대 표 이 사 : | 김학수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로648(삼성동) | |
| (전 화)02-3470-4400 | ||
| (홈페이지)http://www.miraeing.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)김학수 |
| (전 화)02-3470-4522 | ||
| (제52기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1.일 시 : 2023년 3월 29일 오전 08:30
2.장 소 : 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원
3.회의목적사항
<보고 안건> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제52기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합 100원->500원)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장｛주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 첨부)｝, 대리인의 신분증
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
2023년 3월 3일
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)
주식회사 미래아이앤지 김학수(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 |
|---|---|---|---|
| 서갑원 (출석률:58%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.24 | 합의서 체결의 건 | 불참 |
| 2 | 2022.02.11 | 제51기 내부결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.07 | 제51기 정기주주총회 소집결의 건 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건 감사의 내부회계관리 운영 평가 보고의 건 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 불참 |
| 5 | 2022.05.27 | 타법인주식 취득의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.06.21 | 타법인주식 취득의 건(유상증자 참여) | 불참 |
| 7 | 2022.08.01 | 제3자배정 유상증자의 건 | 불참 |
| 8 | 2022.09.27 | 출자회사 재산 현물배분을 위한 해산 결의 건 출자지분 회사 해산에 따른 타법인주식 취득의 건 | 찬성 |
| 9 | 2022.09.29 | 자기주식 취득의 건 | 찬성 |
| 10 | 2022.10.13 | 1호 의안:타법인주식 취득의 건 2호 의안:전환사채 인수의 건 3호 의안:전환사채 조기상환 청구의 건 | 찬성 |
| 11 | 2022.11.24 | 전환사채 양수의 건 | 찬성 |
| 12 | 2022.12.16 | 주식대차계약 검토의 건 제52기 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | - |
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 유상증자 | ㈜판타지오 (관계기업) | 2022.06.30 | 4,000 | 4.01 |
| 전환사채 조기상환 | ㈜판타지오 (관계기업) | 2022.11.29 | 9,000 | 9.03 |
| 임대매출 | ㈜판타지오 (관계기업) | 2022.01.01~2022.12.31 | 505 | 6.47 |
| 자산양수도 | ㈜인콘 (기타 특수관계인) | 2022.05.27 | 4,210 | 4.22 |
| 임대매출 | ㈜인콘 (기타 특수관계인) | 2022.04.01~2022.12.31 | 432 | 5.53 |
| 전환사채 취득 | ㈜인스코 (기타 특수관계인) | 2022.10.13 | 3,000 | 3.01 |
※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜판타지오 (관계기업) | 전환사채 조기상환 | 2022.11.29 | 9,000 | 9.03 |
| ㈜판타지오 (관계기업) | 임대매출 | 2022.01.01~2022.12.31 | 505 | 6.47 |
| ㈜인콘 (기타 특수관계인) | 임대매출 | 2022.04.01~2022.12.31 | 432 | 5.53 |
※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.
가. 업계의 현황
1) 솔루션사업
금융시장의 다양하면서도 급격한 환경 변화로 인하여 금융기관 및 기업들은 이러한 변화에 효율적으로 대응하기 위한 방안을 지속적으로 모색하고 있는 형국입니다. 보다 안정적인 금융거래, 지능화되고 있는 금융 범죄 및 사고에 대한 예방, 해외투자의 확대 등과 더불어 급변하는 국제 금융시장의 환경 변화에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 시스템 구축에 대한 요구가 지속적으로 이어져 왔습니다.
이에 대하여 당사는 금융기관 및 기업들을 대상으로 하여 다양한 사업을 수행하고 있는데, 대표적인 사업으로는 전 세계의 국가 간 자금결제 및 무역 외환업무 등 금융거래 수행의 표준으로 사용되고 있는 "SWIFT 메시지"의 송/수신 처리 관련 솔루션과 "자금세탁방지" 관련 솔루션 및 금융기관들의 “해외투자업무" 관련 솔루션들을 공급·구축하는 사업입니다.
중앙은행을 비롯하여 국내 시중은행들과 각종 금융기관(증권사, 보험사, 증권예탁원 등) 및 기업들은 당사에서 공급·구축한 "SWIFT 솔루션" 및 "SWIFT 메시지 처리 시스템(eNisis)"을 통하여 국제 간의 금융거래를 안정적으로 수행하고 있으며, "자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)"을 통해 다양해지고 있는 각종 국제 규제에 대응하고 있으며, "해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)"을 기반으로 하여 원활한 투자 업무를 수행하고 있습니다.
지속적인 진화가 이루어지고 있는 금융시장의 변화에 맞춰서, 당사는 축적된 기술력과 경험 및 관련 인력을 근간으로 하여, 현재 수행 중인 사업분야의 고도화 및 유지관리와 더불어 최근 각광을 받고 있는 신기술들인 AI(Artificial Intelligence) 등을 접목하여 신규 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.
2) B&E사업
B&E콘텐츠사업은 대형 코스메틱업체 및 엔터업체를 중심으로 많은 수요를 창출하고있으며, 또한 많은 중소업체들이 도전하고 틈새시장을 확보하기 위해 노력하고 있는 시장입니다. 국내를 넘어서 해외시장에서도 국내 코스메틱의 우수성을 인정 받고 있으며, 엔터 관련 관심과 매출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 한류의 중심이었던 중국시장이 한한령에 의해 잠시 봉쇄되었으나 그 관심은 줄어 들지 않고 있으며, 금번 중국의 한국에 대한 한류금지령이 점차 완화되고 해제되어 가는 시점으로 코스메틱 및 엔터관련 관심이 확대되어 활발한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 솔루션사업
은행권의 IT구축 업무는 크게 대상 프로젝트에 대한 “컨설팅(설계)”, “해당 Product Sale”, “해당 프로젝트Site에 대한 Implementation(SI구축형태)”, “시스템 구축 이후의 유지보수(Maintenance)” 등 4가지로 구분할 수 있는데, 당사의 경우 SWIFT중심의 Product Sale과 Maintenance부문이 주력사업이었습니다.
현재의 시장 흐름을 살펴보면, 국내외 금융기관뿐만 아니라 기업에 이르기까지 “SWIFT 메시지”를 이용한 안정적이고 효율적인 국제 간의 금융거래에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 같이 기존의 “SWIFT 시스템”을 사용중인 기관의 안정적인 SWIFT 인프라 운영에 대한 요구는 더욱 증대되고 있으며, 신규로 “SWIFT 시스템”을 도입하고자 하는 기관은 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사는 현황에 대응하고자, 기존의 “XiT(당사에서 자체 개발한 SWIFT 메시지 처리 시스템의 초기 버전)”을 대체하고, SWIFT이외의 신규 시장에 진입하기 위하여 개발된 “eNisis(당사에서 자체 기술로 개발한 각종 메시지 처리 시스템의 현재 버전)”는 SWIFT에 의존하던 XiT과 달리 모든 금융 전반의 전문처리 시스템으로 역할을 확장 가능하도록 하였으며, XiT의 교체 시장 및 신규 기업, 증권사 시장 등에 새로운 영업이 발생하고 있어 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.
이와 더불어 금융시장의 급격한 환경 변화에 따르는 각종 국제적 규제의 증가 및 다양한 요구들에 대응하기 위한 “자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)”과 “해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)”의 고도화 및 업그레이드 구축 수요도 꾸준히 이어지고 있습니다.
또한, 당사는 신규 비즈니스로 분산환경에 입각한 새로운 플랫폼인 블록체인 프로젝트(PJT: BlockChain)에 역량을 집중할 예정입니다. 향후 국제금융시장은 새로운 플랫폼으로 변화할 것이며, 저희도 이미 관련업체와 블록체인 부문 파트너쉽 협업 및 당사의 지속적인 연구개발을 통해 금융 IT사업의 다각화에도 노력하고 있습니다.
또한, 지능화 되고 있는 국제 금융 거래 시장에서 해킹을 미연에 방지하는 기능을 가진 AI(Artificial Intelligence)프로그램으로 ML(Machine Learning)을 이용하여 송금의 패턴을 분석하고 의심스러운 Payment(송금) 거래를 원천적으로 봉쇄하는 기능을 제공하는 AI 기반 송금패턴분석 의심거래차단 자체솔루션 개발(PJT: Paybot Payment Fraud AI)을 통해 사업영역 확장을 추진해 나갈 것입니다.
2) B&E사업
당사 B&E사업은 한류에 대한 세계적인 관심이 꾸준히 증가하여 각각의 단일상품이 아닌 엔터테엔먼트사업인 드라마 및 연예기획 등을 통하여 영향력을 확대하고 그에 부가하여 코스메틱 관련 매출확대를 진행할 것입니다. 그에 발맞춰 다양한 콘텐츠를 개발하여 관련 사업들에 대해 적극적인 마케팅을 시도하여 당사 브랜드 가치를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 본점 이전으로 인한 건물 입주에 따라 건물 관리를 위한 사업영역을 추가하여 운영중에 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
1) 솔루션사업
공식적인 점유율 집계자료는 없으나, “SWIFT 솔루션”과 “SWIFT 메시지 처리 시스템”을 국내에 최초로 도입 및 구축하였다는 선점효과와 더불어 관련 인력 및 다수의 구축 사례를 통한 시장의 신뢰도를 확보하고 있다는 점에서 당사의 솔루션사업이 관련 업계에서는 지배적인 위치를 점하고 있다고 볼 수 있습니다.
2) B&E사업
당사의 코스메틱 시장은 다변화 된 시장에 따라 다양한 상품개발 및 유통망을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 국내는 물론 해외시장에 당사 코스메틱의 매출 및 점유율 확대를 위해 노력할 것입니다. 또한 엔터시장은 신규로 진행하는 사업으로 시장점유율을 확인 할수 가 없습니다.
(3) 시장의 특성
1) 솔루션사업
2009년부터 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률”로 인하여 업무 영역간에 장벽이 없어짐에 따라 외환 관련 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다.
국내 기업들의 글로벌화가 가속화됨에 따라 SWIFT망을 통한 자체 자금관리 솔루션을 구축하고자 하는 기업들의 수요 또한 증가하고 있습니다.
2) B&E사업
코스메틱 및 엔터사업은 많은 선도 브랜드 및 대형업체들이 선점하고 있습니다. 또한 중국시장의 포화 및 제재로 인해 작은 군소기업들은 고전을 하고 있습니다. 이에 당사 사업부에서는 다품종 소량생산으로 브랜드 가치를 높일수 있고 유행에 민감한 독특한 제품 및 콘텐츠를 개발하여 매출확대에 기여하고자 노력하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1)연결재무제표
| 연결재무상태표 |
제 52 기 2022년 12월 31일 현재 |
제 51 기 2021년 12월 31일 현재 |
|
| 과 목 | 주석 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 31,591,856,532 | 36,533,717,144 | |
| 현금및현금성자산 | 23,829,165,325 | 35,276,674,642 | |
| 매출채권 | 482,938,768 | 58,223,885 | |
| 기타수취채권 | 6,265,648,373 | 802,984,636 | |
| 재고자산 | 77,405,859 | 12,207,497 | |
| 기타유동자산 | 734,109,317 | 383,626,484 | |
| 당기법인세자산 | 202,588,890 | - | |
| 비유동자산 | 64,601,278,708 | 63,134,615,914 | |
| 기타비유동금융자산 | 16,496,856,208 | 11,222,128,985 | |
| 관계기업투자 | 15,918,343,156 | 18,328,855,065 | |
| 투자부동산 | 15,157,596,060 | 16,906,549,451 | |
| 유형자산 | 160,720,686 | 142,441,229 | |
| 무형자산 | 3,785,936,327 | 2,457,336,327 | |
| 사용권자산 | 7,007,992,652 | 7,772,393,581 | |
| 장기기타수취채권 | 1,581,333,619 | 1,508,862,465 | |
| 기타비유동자산 | 1,500,000,000 | 4,470,000,000 | |
| 이연법인세자산 | 2,992,500,000 | 326,048,811 | |
| 자산총계 | 96,193,135,240 | 99,668,333,058 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 4,374,097,997 | 3,265,137,643 | |
| 매입채무및기타지급채무 | 418,250,585 | 140,895,066 | |
| 유동성리스부채 | 1,974,847,390 | 1,568,061,995 | |
| 기타유동부채 | 1,784,312,658 | 1,247,652,599 | |
| 파생상품부채 | 196,687,364 | - | |
| 당기법인세부채 | - | 308,527,983 | |
| 비유동부채 | 23,650,984,765 | 25,322,818,180 | |
| 확정급여부채 | 480,594,499 | 594,789,230 | |
| 비유동성리스부채 | 21,005,308,608 | 22,871,884,883 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,700,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 충당부채 | 465,081,658 | 456,144,067 | |
| 부채총계 | 28,025,082,762 | 28,587,955,823 | |
| 자 본 | |||
| 지배주주지분 | 68,128,349,255 | 71,080,377,235 | |
| 자본금 | 13,941,792,400 | 12,948,414,800 | |
| 자본잉여금 | 50,755,184,456 | 48,746,136,615 | |
| 기타자본구성요소 | (3,756,232,376) | (2,459,850,188) | |
| 기타포괄손익누계액 | 1,304,711,593 | 1,205,457,251 | |
| 이익잉여금 | 5,882,893,182 | 10,640,218,757 | |
| 비지배지분 | 39,703,223 | - | |
| 자본총계 | 68,168,052,478 | 71,080,377,235 | |
| 부채와자본총계 | 96,193,135,240 | 99,668,333,058 |
연결포괄손익계산서 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 과 목 | 주석 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,828,359,269 | 7,807,921,586 | |
| 매출원가 | 6,241,410,480 | 3,690,014,908 | |
| 매출총이익 | 6,586,948,789 | 4,117,906,678 | |
| 판매비와관리비 | 3,481,426,402 | 3,218,531,225 | |
| 영업이익 | 3,105,522,387 | 899,375,453 | |
| 기타수익 | 57,733,725 | 1,667,375,990 | |
| 기타비용 | 2,319,319,466 | 15,624,018,410 | |
| 금융수익 | 957,106,621 | 644,275,372 | |
| 금융비용 | 2,312,526,251 | 689,736,259 | |
| 지분법손익 | (7,118,371,062) | (5,968,697,879) | |
| 법인세차감전순손익 | (7,629,854,046) | (19,071,425,733) | |
| 법인세비용(수익) | (2,617,843,367) | 53,500,065 | |
| 계속영업당기순이익(손실) | (5,012,010,679) | (19,124,925,798) | |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 1,043,622,946 | |
| 당기순이익(손실) | (5,012,010,679) | (18,081,302,852) | |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (5,002,003,315) | (18,081,302,852) | |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (10,007,364) | - | |
| 기타포괄손익 | 344,741,444 | (272,994,744) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 112,292,048 | (81,595,418) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 239,662,725 | 73,719,182 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | |||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 | (7,213,329) | (265,118,508) | |
| 총포괄이익(손실) | (4,667,269,235) | (18,354,297,596) | |
| 총 포괄손익의 귀속 | |||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (4,657,261,660) | (18,354,297,596) | |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (10,007,575) | - | |
| 주당이익(손실) | |||
| 계속영업기본주당순손익 | (38) | (149) | |
| 중단영업기본주당순손익 | - | 8 | |
| 계속영업희석주당순손익 | (38) | (149) | |
| 중단영업희석주당순손익 | - | 8 |
연결자본변동표 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 구 분 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | |||
| 2021. 01. 01 (기초자본) | 12,948,414,800 | 48,778,190,707 | 1,555,596,015 | (2,459,850,188) | 28,644,377,589 | 89,466,728,923 | - | 89,466,728,923 |
| 총포괄이익 | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | (18,081,302,852) | (18,081,302,852) | - | (18,081,302,852) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 73,719,182 | 73,719,182 | - | 73,719,182 |
| 기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가 | - | - | (81,595,418) | - | (81,595,418) | - | (81,595,418) | |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | (265,118,508) | - | - | (265,118,508) | - | (265,118,508) |
| 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 | - | - | (3,424,838) | - | 3,424,838 | - | - | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (350,138,764) | - | (18,004,158,832) | (18,354,297,596) | - | (18,354,297,596) |
| 관계기업 자본잉여금 변동에 대한 지분 | - | (32,054,092) | - | - | - | (32,054,092) | (32,054,092) | |
| 소유주와의 거래 합계 | - | (32,054,092) | - | - | - | (32,054,092) | - | (32,054,092) |
| 2021. 12. 31 (기말자본) | 12,948,414,800 | 48,746,136,615 | 1,205,457,251 | (2,459,850,188) | 10,640,218,757 | 71,080,377,235 | - | 71,080,377,235 |
| 2022. 01. 01 (기초자본) | 12,948,414,800 | 48,746,136,615 | 1,205,457,251 | (2,459,850,188) | 10,640,218,757 | 71,080,377,235 | - | 71,080,377,235 |
| 총포괄이익 | ||||||||
| 당기순이익 | (5,002,003,315) | (5,002,003,315) | (10,007,364) | (5,012,010,679) | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 239,652,947 | 239,652,947 | 9,778 | 239,662,725 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가 | 112,292,048 | 112,292,048 | 112,292,048 | |||||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 | (7,203,340) | (7,203,340) | (9,989) | (7,213,329) | ||||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 105,088,708 | - | (4,762,350,368) | (4,657,261,660) | (10,007,575) | (4,667,269,235) |
| 유상증자 | 993,377,600 | 2,000,332,542 | 2,993,710,142 | 2,993,710,142 | ||||
| 자기주식의 취득 | (2,194,558,347) | (2,194,558,347) | (2,194,558,347) | |||||
| 관계기업 기타자본에 대한 지분 | 906,081,885 | 906,081,885 | 1,899,032 | 907,980,917 | ||||
| 연결범위의 변동 | 8,715,299 | (5,834,366) | (7,905,726) | 5,024,793 | - | 47,811,766 | 47,811,766 | |
| 소유주와의 거래 합계 | 993,377,600 | 2,009,047,841 | (5,834,366) | (1,296,382,188) | 5,024,793 | 1,705,233,680 | 49,710,798 | 1,754,944,478 |
| 2022. 12. 31 (기말자본) | 13,941,792,400 | 50,755,184,456 | 1,304,711,593 | (3,756,232,376) | 5,882,893,182 | 68,128,349,255 | 39,703,223 | 68,168,052,478 |
연결현금흐름표 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 과 목 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 5,834,161,177 | 2,019,891,177 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 5,792,047,505 | 1,623,177,714 |
| 이자의 수취 | 541,313,118 | 412,439,698 |
| 이자의 지급 | - | (11,922,865) |
| 배당금의 수취 | 6,130,000 | 6,130,000 |
| 법인세의 환급(납부) | (505,329,446) | (9,933,370) |
| 투자활동 현금흐름 | (15,136,069,422) | (22,114,161,277) |
| 단기대여금의 감소 | 35,000,000 | 1,825,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 9,412,040,000 | 11,434,666,535 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 18,701,952 | - |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 4,119,860,000 |
| 장기대여금의 감소 | 24,300,000 | 28,400,000 |
| 투자부동산의 처분 | - | 1,972,008,350 |
| 유형자산의 처분 | - | 2,012,926,195 |
| 기타무형자산의 처분 | - | 770,409,091 |
| 보증금의 감소 | 106,140,000 | 202,432,080 |
| 단기대여금의 증가 | (145,000,000) | (50,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (12,284,057,510) | (9,199,922,463) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (10,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | (300,000,000) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (4,104,999,566) | (30,508,017,439) |
| 비품의 취득 | (68,119,000) | (119,381,082) |
| 기타무형자산의 증가 | (1,328,600,000) | - |
| 리스인센티브의 수령 | - | 1,000,000,000 |
| 사용권자산의 취득 | (3,620,000) | (429,301,639) |
| 보증금의 증가 | (5,380,925,000) | (3,047,474,000) |
| 지배력 획득을 위한 순현금 지급액 | (1,406,930,298) | (2,591,905) |
| 재무활동 현금흐름 | (2,088,520,781) | 1,181,199,806 |
| 임대보증금의 증가 | 386,000,000 | 1,400,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | (86,000,000) | (110,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (3,187,672,576) | (108,800,194) |
| 유상증자 | 3,000,000,352 | - |
| 주식발행비용의 발생 | (6,290,210) | - |
| 자기주식의 취득 | (2,194,558,347) | - |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (57,080,291) | 26,625 |
| 현금의 증가(감소) | (11,447,509,317) | (18,913,043,669) |
| 기초의 현금 | 35,276,674,642 | 54,189,718,311 |
| 기말의 현금 | 23,829,165,325 | 35,276,674,642 |
(2)재무제표
| 재무상태표 |
제 52 기 2022년 12월 31일 현재 |
제 51 기 2021년 12월 31일 현재 |
|
| 과 목 | 주석 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 28,924,338,859 | 36,533,717,144 | |
| 현금및현금성자산 | 21,167,813,262 | 35,276,674,642 | |
| 매출채권 | 482,938,768 | 58,223,885 | |
| 기타수취채권 | 6,265,648,373 | 802,984,636 | |
| 재고자산 | 77,405,859 | 12,207,497 | |
| 기타유동자산 | 731,998,317 | 383,626,484 | |
| 당기법인세자산 | 198,534,280 | - | |
| 비유동자산 | 65,665,064,169 | 65,067,067,094 | |
| 기타비유동금융자산 | 16,496,856,208 | 11,222,128,985 | |
| 관계기업투자및종속기업투자 | 16,982,128,617 | 20,261,306,245 | |
| 투자부동산 | 15,157,596,060 | 16,906,549,451 | |
| 유형자산 | 160,720,686 | 142,441,229 | |
| 무형자산 | 3,785,936,327 | 2,457,336,327 | |
| 사용권자산 | 7,007,992,652 | 7,772,393,581 | |
| 장기기타수취채권 | 1,581,333,619 | 1,508,862,465 | |
| 기타비유동자산 | 1,500,000,000 | 4,470,000,000 | |
| 이연법인세자산 | 2,992,500,000 | 326,048,811 | |
| 자산총계 | 94,589,403,028 | 101,600,784,238 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 4,355,998,017 | 3,265,137,643 | |
| 매입채무및기타지급채무 | 417,246,055 | 140,895,066 | |
| 유동성리스부채 | 1,974,847,390 | 1,568,061,995 | |
| 기타유동부채 | 1,767,217,208 | 1,247,652,599 | |
| 파생상품부채 | 196,687,364 | - | |
| 당기법인세부채 | - | 308,527,983 | |
| 비유동부채 | 23,630,203,070 | 25,322,818,180 | |
| 확정급여부채 | 459,812,804 | 594,789,230 | |
| 충당부채 | 465,081,658 | 456,144,067 | |
| 비유동성리스부채 | 21,005,308,608 | 22,871,884,883 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,700,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 부채총계 | 27,986,201,087 | 28,587,955,823 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 13,941,792,400 | 12,948,414,800 | |
| 자본잉여금 | 50,778,523,249 | 48,778,190,707 | |
| 기타자본구성요소 | (4,654,408,535) | (2,459,850,188) | |
| 기타포괄손익누계액 | 1,318,254,036 | 1,205,961,988 | |
| 이익잉여금 | 5,219,040,791 | 12,540,111,108 | |
| 자본총계 | 66,603,201,941 | 73,012,828,415 | |
| 부채와자본총계 | 94,589,403,028 | 101,600,784,238 |
포괄손익계산서 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 과 목 | 주석 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,828,959,269 | 7,808,721,586 | |
| 매출원가 | 6,241,410,480 | 3,690,014,908 | |
| 매출총이익 | 6,587,548,789 | 4,118,706,678 | |
| 판매비와관리비 | 3,353,545,943 | 3,217,563,725 | |
| 영업이익 | 3,234,002,846 | 901,142,953 | |
| 기타수익 | 30,414,310 | 1,664,166,895 | |
| 기타비용 | 12,129,612,562 | 19,491,905,114 | |
| 금융수익 | 950,574,435 | 644,273,475 | |
| 금융비용 | 2,312,526,251 | 689,736,259 | |
| 법인세비용차감전순손익 | (10,227,147,222) | (16,972,058,050) | |
| 법인세비용(수익) | (2,668,184,006) | 53,500,065 | |
| 계속영업당기순이익(손실) | (7,558,963,216) | (17,025,558,115) | |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 1,043,622,946 | |
| 당기순이익(손실) | (7,558,963,216) | (15,981,935,169) | |
| 기타포괄손익 | 350,184,947 | (7,876,236) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 237,892,899 | 73,719,182 | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 112,292,048 | (81,595,418) | |
| 총포괄이익(손실) | (7,208,778,269) | (15,989,811,405) | |
| 주당이익(손실) | |||
| 계속영업기본주당순손익 | (58) | (132) | |
| 중단영업기본주당순손익 | - | 8 | |
| 계속영업희석주당순손익 | (58) | (132) | |
| 중단영업희석주당순손익 | - | 8 |
자본변동표 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1 (기초자본) | 12,948,414,800 | 48,778,190,707 | 1,287,557,406 | (2,459,850,188) | 28,448,327,095 | 89,002,639,820 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | (15,981,935,169) | (15,981,935,169) | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 73,719,182 | 73,719,182 | ||||
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손실 | (81,595,418) | (81,595,418) | ||||
| 총포괄손익 합계 | - | - | (81,595,418) | - | (15,908,215,987) | (15,989,811,405) |
| 소유주와의 거래 합계 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12.31 (기말자본) | 12,948,414,800 | 48,778,190,707 | 1,205,961,988 | (2,459,850,188) | 12,540,111,108 | 73,012,828,415 |
| 2022.1.1 (기초자본) | 12,948,414,800 | 48,778,190,707 | 1,205,961,988 | (2,459,850,188) | 12,540,111,108 | 73,012,828,415 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | (7,558,963,216) | (7,558,963,216) | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 237,892,899 | 237,892,899 | ||||
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 112,292,048 | 112,292,048 | ||||
| 총포괄손익 합계 | - | - | 112,292,048 | - | (7,321,070,317) | (7,208,778,269) |
| 유상증자 | 993,377,600 | 2,000,332,542 | 2,993,710,142 | |||
| 자기주식 취득 | (2,194,558,347) | (2,194,558,347) | ||||
| 소유주와의 거래 합계 | 993,377,600 | 2,000,332,542 | - | (2,194,558,347) | - | 799,151,795 |
| 2022.12.31 (기말자본) | 13,941,792,400 | 50,778,523,249 | 1,318,254,036 | (4,654,408,535) | 5,219,040,791 | 66,603,201,941 |
현금흐름표 |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 과 목 | 제 52 기 | 제 51 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 5,965,878,816 | 2,034,438,645 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주석 37) | 5,930,297,330 | 1,625,804,214 |
| 이자의 수취 | 534,780,932 | 412,437,801 |
| 이자의 지급 | - | - |
| 법인세의 환급(납부) | (505,329,446) | (9,933,370) |
| 배당금의 수취 | 6,130,000 | 6,130,000 |
| 투자활동 현금흐름 | (17,929,139,124) | (22,116,569,372) |
| 단기대여금의 감소 | 35,000,000 | 1,825,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 9,412,040,000 | 11,434,666,535 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 18,701,952 | - |
| 장기대여금의 감소 | 24,300,000 | 28,400,000 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 4,119,860,000 |
| 투자부동산의 처분 | - | 1,972,008,350 |
| 유형자산의 처분 | - | 2,012,926,195 |
| 기타무형자산의 처분 | - | 770,409,091 |
| 보증금의 감소 | 106,140,000 | 202,432,080 |
| 단기대여금의 증가 | (145,000,000) | (55,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (12,284,057,510) | (9,199,922,463) |
| 장기금융상품의 증가 | - | (300,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (10,000,000) | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | (4,104,999,566) | (30,508,017,439) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (4,200,000,000) | |
| 비품의 취득 | (68,119,000) | (119,381,082) |
| 기타무형자산의 증가 | (1,328,600,000) | - |
| 리스인센티브의 수령 | - | 1,000,000,000 |
| 사용권자산의 취득 | (3,620,000) | (429,301,639) |
| 보증금의 증가 | (5,380,925,000) | (3,047,474,000) |
| 재무활동 현금흐름 | (2,088,520,781) | 1,169,276,941 |
| 임대보증금의 증가 | 386,000,000 | 1,400,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | (86,000,000) | (110,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (3,187,672,576) | (120,723,059) |
| 유상증자 | 3,000,000,352 | - |
| 주식발행비용의 발생 | (6,290,210) | - |
| 자기주식의 취득 | (2,194,558,347) | - |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (57,080,291) | 26,625 |
| 현금의 증가(감소) | (14,108,861,380) | (18,912,827,161) |
| 기초의 현금 | 35,276,674,642 | 54,189,501,803 |
| 기말의 현금 | 21,167,813,262 | 35,276,674,642 |
이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안) |
제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
제 51 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 1. 미처분이익잉여금 | 5,219,041 | 10,640,219 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 10,640,219 | 28,448,327 |
| 연결조정 (*1) | 1,899,892 | 196,051 |
| 당기순이익(손실) | (7,558,963) | (18,081,303) |
| 보험수리적이익(손실) | 237,893 | 73,719 |
| 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 | - | 3,425 |
| 2. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| 3. 차기이월미처분이익잉여금 | 5,219,041 | 10,640,219 |
(*1) 당사의 전전기 이익잉여금처분계산서는 별도재무제표에 근거하여 작성되었으며, 전기 이익잉여분처분계산서는 개별재무제표에 근거하여 작성되었습니다. 이러한이익잉여금처분계산서 작성 기준 재무제표의 변경에 따른 미처분이익잉여금 차이금액은 연결조정으로 반영하였습니다.
※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. | 제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 액면가 변경 |
신설 | 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다 | 시행일 반영 |
※ 기타 참고사항
-의안의 요지
1. 주식병합 목적 : 적정유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합 내용 : 액면가 100원의 보통주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합
구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
주식의 종류 | 보통주 | 보통주 | - |
주당 액면가액(원) | 100 | 500 | - |
발행주식총수 | 139,417,924 | 27,883,584 | - |
3. 주식병합 일정
구분 | 일자 |
주주총회 예정일 | 2023년 3월 29일 |
주식병합 공고 | 2023년 3월 29일 |
매매거래정지기간 | 2023년 4월 12일~2023년 5월 3일 |
신주배정기준일 | 2023년 4월 13일 |
신주(주식병합)효력발생일 | 2023년 4월 14일 |
신주 상장예정일 | 2023년 5월 4일 |
4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현급지급 예정
5. 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정, 주주총회 결의과정에서 변경 될수 있음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 306,830,000 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40,918,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.miraeing.co.kr -> 회사소개 -> 재무정보 -> IR공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
■ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000554
