정기주주총회결과 2024-03-21 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801125
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,042,016 | - 매출액 | 11,612,548 | |
| - 부채총계 | 5,608,277 | - 영업이익 | 393,955 | ||
| - 자본금 | 104,718 | - 당기순이익 | 22,148 | ||
| - 자본총계 | 4,433,739 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,218,723 | - 매출액 | 10,886,895 | |
| - 부채총계 | 4,136,191 | - 영업이익 | 314,982 | ||
| - 자본금 | 104,718 | - 당기순이익 | -24,548 | ||
| - 자본총계 | 4,082,533 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 51,719,128,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의 사항] ① 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인(4명) ㆍ제2-1호 사내이사 오진석 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 이인무 선임 ㆍ제2-3호 사외이사 윤종원 선임 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 홍순기 선임 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인(2명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ㆍ제4-1호 조문 제목 정비 (제11조의3) ㆍ제4-2호 배당 기준일 변경 (제48조) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인 → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - (연결기준 주당순이익) 2023년 프레시몰 사업부 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 손익이 중단영업 손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, 상기 연결기준 주당순이익 173원은 계속영업기본및희석주당이익 760원 / 중단영업기본및희석주당이익 -587원으로 구성되어 있습니다. - (별도기준 주당순이익) 2023년 프레시몰 사업부 철수에 따라 관련손익은 중단 영업 손익으로 재분류 하였습니다. 이에 따라, 별도 기준 주당순이익 -240원은 계속영업기본및희석주당이익 342원 / 중단영업 기본및희석주당이익 -582원으로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2014년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 상무 - 2019년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 전무 - 2019년 ~ 2020년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 전무 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 부사장 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 편의점사업부장, 부사장 - 2021년 ~ 현재 現 (주)GS리테일 플랫폼BU장, 부사장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 2013년 ~ 2016년 前 (주)GS 재무팀장, 부사장 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)GS 재무팀장, 사장 - 2020년 ~ 현재 現 (주)GS 대표이사, 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인무 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수 | 現)NAVER(주) 사외이사 |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인무 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수 |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801125
