주주총회소집결의 2023-02-23 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900517
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 28길 40 덕영빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 김기수 사내이사 선임 제2-2호 의안 김형민 사내이사 선임 제2-3호 의안 오준엽 사내이사 선임 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기수 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 前한일시멘트 상임감사, 現모헨즈 회장 |
| 김형민 | 1986-05 | 3년 | 재선임 | 現모헨즈 대표이사 |
| 오준엽 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 現모헨즈 이사 |
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