주주총회소집결의 2023-02-22 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800536
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제53기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제53기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광수 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 경희대학교 기계공학과 졸(1987) 태경케미컬(주) 대산공장장(2018) 現) 태경케미컬(주) 가스PG 생산/관리/영업 총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영찬 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸(1986) 미시간대학교 경영학박사(1995) 한국마케팅학회 회장(2020-2021) 現) 연세대학교 경영대학 교수(2003-현재) | ㈜코엠페이먼츠 (사외이사) |
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