[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2024-05-13 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000709
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 23일
2. 정정사유 : 계약기간 만료로 인한 계약연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 2. 계약기간 | 시작일: 2023년 12월 16일 종료일: 2024년 06월 17일 | 시작일: 2024년 06월 18일 종료일: 2024년 12월 16일 |
| 3. 계약체결 예정일자 | 2023년 12월 15일 | 2024년 06월 14일 |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 22일 | 2024년 05월 13일 |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일 : 2023년 05월 18일). - 2023년 11월 22일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2023년 12월 15일에 이루어질 예정입니다. | - 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일 : 2023년 11월 22일). - 2024년 05월 13일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2024년 06월 14일에 이루어질 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 05 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 신송홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 승 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) | |
| (전 화) 02-6265-7789 | ||
| (홈페이지) http://www.singsongholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최고재무책임 | (성 명) 조 승 우 |
| (전 화) 02-6265-7789 | ||
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2024년 06월 18일 | |||
| 종료일 | 2024년 12월 16일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 한국투자증권(주) (KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2024년 06월 14일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 1,039,157 | 비율(%) | 8.78 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 한국투자증권(주) (KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시사항은 2021년 11월 23일에 공시한 자기주식취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다(최근 연장보고서 제출일 : 2023년 11월 22일).
- 2024년 05월 13일에 개최된 이사회에서 해당 계약 연장의 건에 대한 결의 이후 계약 일정에 따라 실제 계약은 2024년 06월 14일에 이루어질 예정입니다
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 132,783,957,363 |
| 나. 자본금의 액 | 5,914,429,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 64,801,480,779 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 31,694,748 | |
| 소계(가-나-다-라) | 62,036,352,836 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | 1,424,240,532 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 704,583,100 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 59,907,529,204 | |
* 단위: 원
* 상기 상법상 배당가능이익 한도는 2023년 별도 재무제표 기준입니다.
* 상기 '5.신탁계약의 계약금액'은 직전 사업연도말 기준 신탁계약의 원금중에서 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식금액을 차감한 금액입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 56,999 | - | - | - | 56,999 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 982,158 | - | - | - | 982,158 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,039,157 | - | - | - | 1,039,157 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,039,157 | - | - | - | 1,039,157 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
* 상기 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024년 01월 01일)이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 현재(2024년 05월 13일) 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000709
