신송홀딩스 (006880) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26	09 : 00
3. 장소		서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC산학협력연구세터 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 120원 - 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부사항 변경 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

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