출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228001380

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023  년 02 월 28 일
권 유 자:	성 명: 신송홀딩스 주식회사 주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1 전화번호: 02-6265-7789
작 성 자:	성 명: 윤일권 부서 및 직위: 경영기획팀 차장 전화번호: 070-7113-3212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	신송홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 28일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 06일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
신송홀딩스(주)	보통주	1,039,157	8.78	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)신송지티아이	최대주주	보통주	5,305,982	49.18	최대주주	-
조갑주	특수관계인	보통주	620,000	5.75	특수관계인	-
(재)신송기술산업발전재단	특수관계인	보통주	550,000	5.10	특수관계인	-
정정영	특수관계인	보통주	149,210	1.38	특수관계인	-
조양숙	특수관계인	보통주	124,910	1.16	특수관계인	-
조승아	특수관계인	보통주	124,910	1.16	특수관계인	-
조규식	특수관계인	보통주	6,720	0.06	특수관계인	-
조수연	특수관계인	보통주	1,401	0.01	특수관계인	-
계		-	6,883,133	63.79	-	-

* 주식 소유 비율은 의결권이 없는 자기주식(1,039,157주)을 제외한 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
오동식	보통주	0	직원	-	-
심낙형	보통주	0	직원	-	-
윤일권	보통주	0	직원	-	-
엄정호	보통주	0	직원	-	-
오주연	보통주	0	직원	-	-
유정환	보통주	0	직원	-	-
김형준	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 28일	2023년 03월 06일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
신송홀딩스 홈페이지	http://www.singsongholdings.com	투자정보ㆍ주요공지사항 內 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 신송홀딩스(주) 경영기획팀(주주총회담당자 앞)                      (07327) 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 6층 경영기획팀 전화번호 : 070-7113-3212 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 03월 06일 ~ 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 29일  오전 9시
장 소	서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. 1. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 권장 드립니다. 3. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 당사는 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길  '적극 권고' 드리오니, 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다.
회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
  - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 53(당) 기  2022년 12월 31일 현재
제 52(전) 기  2021년 12월 31일 현재
신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과     목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
자     산
유동자산		33,746,274,549		35,559,458,848
현금및현금성자산	3,097,325,490		4,163,170,817
매출채권	10,545,198,240		9,048,619,782
기타유동금융자산	1,750,727,343		3,782,699,994
기타유동자산	1,125,823,878		1,791,288,488
당기법인세자산	-		5,976,310
재고자산	16,942,047,055		16,767,703,457
파생금융자산	285,152,543		-
비유동자산		208,604,446,844		212,630,772,544
기타금융자산	550,286,393		3,811,255,645
당기손익-공정가치금융자산	4,450,263,090		4,089,362,690
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		-
관계기업투자주식	-		-
투자부동산	181,058,029,910		182,992,197,097
유형자산	17,612,723,069		16,947,208,321
무형자산	1,569,309,721		1,498,541,329
이연법인세자산	3,286,758,830		3,253,491,907
사용권자산	52,523,639		38,715,555
순확정급여자산	24,552,192		-
자   산   총   계		242,350,721,393		248,190,231,392
부     채
유동부채		56,055,665,929		54,138,908,717
매입채무	6,813,970,869		5,695,020,820
단기및유동성장기차입금	36,089,700,507		32,279,309,542
당기법인세부채	182,482,976		265,919,526
기타금융부채	11,228,223,721		12,745,578,806
기타유동부채	1,423,782,846		2,649,566,793
파생금융부채	-		194,273,813
유동리스부채	317,505,010		309,239,417
비유동부채		90,165,501,899		98,767,515,927
장기차입금	64,030,000,000		71,513,752,598
기타금융부채	7,702,323,617		7,213,477,867
순확정급여부채	814,822		302,331,961
비유동리스부채	303,054,562		578,026,962
이연법인세부채	18,129,308,898		19,090,821,990
파생금융부채	-		69,104,549
부   채   총   계		146,221,167,828		152,906,424,644
자     본
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258
기타자본항목	40,679,731,870		40,296,747,917
이익잉여금	13,976,204,526		13,633,064,621
비지배지분	850,514,911		730,891,952
자   본   총   계		96,129,553,565		95,283,806,748
부채와자본총계		242,350,721,393		248,190,231,392

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 53(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과     목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
계속영업
매출액	209,403,828,091	186,444,266,263
매출원가	181,032,707,748	163,075,593,678
매출총이익	28,371,120,343	23,368,672,585
판매비와관리비	19,796,703,687	16,500,994,031
영업이익(손실)	8,574,416,656	6,867,678,554
기타수익	940,553,155	2,393,859,324
기타비용	4,100,035,009	1,702,877,401
금융수익	5,358,333,330	3,060,109,057
금융원가	9,574,255,000	3,866,297,649
지분법이익	-	2,443,841,291
법인세비용차감전순이익(손실)	1,199,013,132	9,196,313,176
법인세비용(수익)	(323,226,024)	2,222,668,983
계속영업당기순이익(손실)	1,522,239,156	6,973,644,193
중단영업
중단영업이익(손실)	54,026,542	493,188,376
당기순이익(손실)	1,576,265,698	7,466,832,569
지배기업의 소유주지분	1,497,310,320	7,420,973,021
계속영업	1,443,283,778	6,927,784,645
중단영업	54,026,542	493,188,376
비지배지분	78,955,378	45,859,548
계속영업	78,955,378	45,859,548
기타포괄손익	926,659,837	325,618,979
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	252,257,423	(113,057,009)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	674,402,414	438,675,988
총포괄이익(손실)	2,502,925,535	7,792,451,548
지배기업의 소유주지분	2,383,302,576	7,725,115,686
계속영업	2,329,276,034	7,231,927,310
중단영업	54,026,542	493,188,376
비지배지분	119,622,959	67,335,862
계속영업	119,622,959	67,335,862
지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)
계속영업기본주당순이익(손실)	134	624
중단영업기본주당순이익(손실)	5	44

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 53(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	합계
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 계
2021년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	41,835,560,673	7,444,887,409	89,903,550,340	663,556,090	90,567,106,430
당기순손익	-	-	-	7,420,973,021	7,420,973,021	45,859,548	7,466,832,569
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(113,057,009)	(113,057,009)	-	(113,057,009)
해외사업환산손익	-	-	417,199,674	-	417,199,674	21,476,314	438,675,988
총포괄손익	-	-	417,199,674	7,307,916,012	7,725,115,686	67,335,862	7,792,451,548
자기주식	-	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)
연차배당	-	-	-	(1,119,738,800)	(1,119,738,800)	-	(1,119,738,800)
2021년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	40,296,747,917	13,633,064,621	94,552,914,796	730,891,952	95,283,806,748
2022년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	40,296,747,917	13,633,064,621	94,552,914,796	730,891,952	95,283,806,748
당기순손익	-	-	-	1,497,310,320	1,497,310,320	78,955,378	1,576,265,698
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	252,257,423	252,257,423		252,257,423
해외사업환산손익	-	-	633,734,833	-	633,734,833	40,667,581	674,402,414
총포괄손익	-	-	633,734,833	1,749,567,743	2,383,302,576	119,622,959	2,502,925,535
자기주식	-	-	(250,750,880)	-	(250,750,880)		(250,750,880)
연차배당	-	-	-	(1,406,427,838)	(1,406,427,838)		(1,406,427,838)
2022년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	40,679,731,870	13,976,204,526	95,279,038,654	850,514,911	96,129,553,565

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

  - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 53(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과     목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
영업활동 현금흐름	4,774,813,471	3,390,747,294
영업으로부터 창출된 현금흐름	8,919,040,920	6,533,456,192
이자의 수취(영업)	1,295,845,846	3,269,112,919
이자의 지급(영업)	(4,714,611,098)	(4,796,750,638)
법인세의 납부(환급)	(725,462,197)	(1,615,071,179)
투자활동 현금흐름	740,678,899	(30,380,237,580)
단기금융상품의 취득	-	(2,828,412,250)
단기금융상품의 처분	314,215,500	4,050,609,000
기타금융상품의 처분	778,710	-
당기손익-공정가치  금융자산의 취득	(700,000,000)	(2,300,410,290)
당기손익-공정가치측정  금융자산의 처분	-	501,748,000
유형자산의 취득	(947,478,121)	(1,227,114,788)
유형자산의 처분	-	1,577,465,263
무형자산의 취득	(81,905,669)	(9,693,878)
투자부동산의 취득	(230,538,650)	(1,235,625,760)
배당금의 수취	23,067,998	854,927,151
파생상품의 정산	(880,347,469)	657,504,493
대여금의 순증감	3,242,886,600	(3,000,000,000)
사업결합으로 인한 현금의 순증감	-	(27,421,234,521)
재무활동 현금흐름	(6,624,812,324)	28,753,127,173
차입금의 차입	225,336,289,183	258,179,571,529
차입금의 상환	(229,939,282,502)	(225,975,516,806)
배당금의 지급	(1,406,427,838)	(1,119,738,800)
리스부채의 원금상환	(364,640,287)	(375,176,320)
자기주식의 취득	(250,750,880)	(1,956,012,430)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,109,319,954)	1,763,636,887
기초의 현금및현금성자산	4,163,170,817	2,343,473,727
현금및현금성자산의 환율변동효과	43,474,627	56,060,203
기말의 현금및현금성자산	3,097,325,490	4,163,170,817

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표
  - 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 53 기  2022년 12월 31일 현재
제 52 기  2021년 12월 31일 현재
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과     목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
자     산
유 동 자 산		951,291,253		1,841,927,710
현금및현금성자산	717,844,506		1,354,537,336
매출채권	168,877,500		163,955,000
단기금융상품	-		314,215,500
기타금융자산	64,343,657		2,243,564
기타유동자산	225,590		1,000,000
당기법인세자산	-		5,976,310
비 유 동 자 산		125,596,256,539		123,280,355,150
종속기업투자주식	121,955,460,671		121,955,460,671
장기대여금	1,477,000,000		-
당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	1,500,000,000		800,000,000
유형자산	292,176,604		156,462,595
무형자산	230,543,171		161,376,500
기타금융자산	64,500,000		64,500,000
사용권자산	74,762,117		142,555,384
순확정급여자산	1,813,976		-
자   산   총   계		126,547,547,792		125,122,282,860
부     채
유 동 부 채		454,293,612		353,237,188
기타금융부채	208,232,205		221,446,455
기타유동부채	64,837,520		54,438,180
유동리스부채	80,868,578		77,352,553
당기법인세부채	100,355,309		-
비 유 동 부 채		14,681,499,823		15,781,478,104
순확정급여부채	-		51,307,891
비유동리스부채	-		74,043,542
이연법인세부채	14,681,499,823		15,656,126,671
부   채   총   계		15,135,793,435		16,134,715,292
자     본
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258
기타자본항목	29,342,750,605		29,593,501,485
이익잉여금	41,445,901,494		38,770,963,825
자   본   총   계		111,411,754,357		108,987,567,568
부채와 자본총계		126,547,547,792		125,122,282,860

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과     목	제 53 (당) 기	제 52 (전) 기
영업수익	5,482,000,000	4,482,000,000
영업비용	2,511,917,571	2,135,157,305
영업이익(손실)	2,970,082,429	2,346,842,695
기타수익	20,101	342,963
기타비용	1,535	77,380
금융수익	77,030,576	9,009,801
금융비용	5,243,031	8,318,416
법인세차감전 당기순이익(손실)	3,041,888,540	2,347,799,663
법인세비용(수익)	(885,749,536)	3,642,421
당기순이익(손실)	3,927,638,076	2,344,157,242
기타포괄손익	48,131,273	(31,626,587)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	48,131,273	(31,626,587)
총포괄손익	3,975,769,349	2,312,530,655
보통주 기본 및 희석주당손익	364	211

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과     목	자본금	주식발행초과금	기타의 자본항목	이익잉여금	계
2021년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	31,549,513,915	37,578,171,970	109,750,788,143
당기순이익(손실)	-	-	-	2,344,157,242	2,344,157,242
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(31,626,587)	(31,626,587)
배당	-	-	-	(1,119,738,800)	(1,119,738,800)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)
2021년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	29,593,501,485	38,770,963,825	108,987,567,568
2022년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	29,593,501,485	38,770,963,825	108,987,567,568
당기순이익(손실)	-	-	-	3,927,638,076	3,927,638,076
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	48,131,273	48,131,273
배당	-	-	-	(1,300,831,680)	(1,300,831,680)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(250,750,880)	-	(250,750,880)
2022년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	29,342,750,605	41,445,901,494	111,411,754,357

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 53 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과                        목	제 53(당)  기		제 52(전)  기
영업활동현금흐름		3,127,516,753		2,554,400,770
영업활동으로부터 창출된 현금	3,113,950,481		2,469,272,765
이자수취(영업)	14,930,483		21,595,641
이자지급(영업)	(5,243,031)		(8,204,992)
법인세환급(납부)	3,878,820		71,737,356
투자활동현금흐름		(2,137,163,238)		277,341,038
단기금융상품의 취득	-		(2,828,412,250)
단기금융상품의 처분	314,215,500		4,040,609,000
유형자산의 취득	(195,606,010)		(135,876,542)
무형자산의 취득	(78,772,728)		-
단기대여금및수취채권의 취득	-		-
장기대여금및수취채권의 취득	(1,477,000,000)		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(700,000,000)		(800,000,000)
배당금의 수취	-		1,020,830
재무활동현금흐름		(1,627,046,345)		(3,145,696,238)
자기주식의 취득	(250,750,880)		(1,956,012,430)
배당금지급	(1,300,831,680)		(1,119,738,800)
리스부채의 원금상환	(75,463,785)		(69,945,008)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(636,692,830)		(313,954,430)
기초현금및현금성자산		1,354,537,336		1,668,491,766
기말현금및현금성자산		717,844,506		1,354,537,336

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

   - 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제53(당)기	2022년	1월	1일	부터	제52(전)기	2021년	1월	1일	부터
	2022년	12월	31일	까지		2021년	12월	31일	까지
처분예정일	2023년	3월	29일		처분확정일	2022년	3월	24일

(단위: 천원)

과     목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
미처분이익잉여금		40,828,248		38,280,466
전기이월미처분이익잉여금	36,849,552		35,967,936
순확정급여부채의 재측정요소	48,131		(31,627)
당기순이익(손실)	3,930,565		2,344,157
이익잉여금 처분액		1,424,241		1,430,915
이익준비금	129,477		130,083
배당금    주당 배당금(률)    당기 - 보통주: 120원(24%)     전기 - 보통주: 120원(24%)	1,294,764		1,300,832
차기이월미처분이익잉여금		39,404,007		36,849,551

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

    상기 이익잉여금처분계선서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조승현	1970.09.04	-	-	임원	이사회
구성회	1964.02.19	사외이사	-	없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
조승현	신송홀딩스㈜ 대표이사	1999~2008 2009~2011 2011~2013 2013~2014 2015~현재	신송식품㈜ 신송식품㈜ 상무 신송식품㈜ 전무 신송홀딩스㈜ 전무 신송홀딩스㈜ 대표이사 사장	해당 없음
구성회	공인회계사	1991~2019 2019~현재	삼일회계법인 공인회계사 삼덕회계법인 공인회계사	해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구성회 사외이사 후보자] 1. 전문성  본 후보자는 신송홀딩스 주식회사의 사외이사이자 회계 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법 경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.   첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조승현 사내이사 후보자] 조승현 후보자는 25년간 회사 경영 전반에 걸친 주요 업무를 수행하며 체득한 경영 노하우를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 사내이사 후보로 추천합니다. [구성회 사외이사 후보자] 구성회 후보자는 회계재무 분야의 전문가로서 회계 및 경영에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 지난 3년간 이사회의 심의 및 의결과정에서 전문적이고 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 중요 의사결정에 상당히 큰 역할을 하여왔고, 회계 분야의 탁월한 지식 및 경영에 대한 높은 이해도를 통해 회사의 의사 결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 계속 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 후보로추천합니다.

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정해영	1940.09.12	해당 없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정해영	-	1985~1992 1993~2007 2011~현재	㈜종근당 부사장 안성유리공업㈜ 사장 가산문화재단 이사장	해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보 정해영] 후보자는 경영 전문가로서 경영에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 감사 재직기간 이사회심의 및 의결과정에서 전문적이고 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 경영 의사결정에 큰역할을 하여 왔습니다. 이러한 경력 및 업적을 바탕으로 회계의 투명성 유지 및 경영활동의 적법성 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	6.4억원
최고한도액	20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	0.8억원
최고한도액	2억원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228001380