출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001373

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  03월  13일
권 유 자:	성 명: 영풍제지 주식회사 주 소: 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 전화번호: 031-660-8200
작 성 자:	성 명: 이승훈 부서 및 직위: 재무팀 사원 전화번호: 031-8022-7919

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	영풍제지 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
영풍제지 주식회사	보통주	2,314,603	4.96	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)대양금속	최대주주	보통주	7,791,825	16.76	최대주주	-
계		-	7,791,825	16.76	-	-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김승규	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)제이파트너스그룹	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)제이파트너스그룹	주은진	서울시 서초구 마방로10길 34-6	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	02-574-6678

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
영풍제지주식회사	http://www.yp21.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주      소 : (17706) 경기도 평택시 진위면 서탄로9                  영풍제지 주식회사 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 031-660-8200 - 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 ·접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제54기 정기 주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   3 월   28 일    오전   8 시   30 분
장 소	경기도 평택시 진위면 서탄로 9, 영풍제지 주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

  제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다.
 또한, 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다.

2. 회사의 현황

 1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황
  당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.
 제54기(2023.01.01~2023.12.31)에는 생산 128,175톤, 판매 134,303톤, 제품매출액 73,046백만원을 기록하였습니다.
   당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

 ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

 ③ 연결대상 종속회사의 개황
 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.
영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.
2023년 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.30)에는 생산1,264만㎡, 판매 1,276만㎡, 제품매출액 8,741백만원을 기록하였습니다.
지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

 2) 시장점유율 등
                                                                                                        (단위 : %)

구 분	제54기	제53기	제52기
지관원지	25%	37%	37%
라이너원지	2%	3%	3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다.

3) 시장의 특성

 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.
 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제54기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

  ①  연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기  : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기  : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와  그 종속기업                                                       (단위 : 원)

과      목	제54(당)기 기말	제53(전)기 기말
자산
유동자산	61,503,210,872	54,442,061,424
현금및현금성자산	31,885,070,620	8,201,447,488
금융기관예치금	156,000,000	-
매출채권	8,698,768,907	11,797,526,580
기타수취채권	1,265,168,951	18,059,667,895
당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,128,930,557	2,019,600,000
재고자산	9,231,971,230	14,228,228,114
기타자산	137,300,607	135,591,347
비유동자산	138,576,098,411	149,228,318,222
금융기관예치금	3,000,000	3,000,000
기타수취채권	1,157,234,576	631,293,715
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,394,800	10,394,800
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,500,000,000	21,008,878,576
유형자산	42,728,247,497	40,617,825,106
무형자산	2,160,226,104	569,393,611
투자부동산	89,205,779,411	85,687,040,935
이연법인세자산	1,646,196,023	570,338,854
순확정급여자산	-	130,152,625
자산 총계	199,916,289,283	203,670,379,646
부채
유동부채	21,850,624,649	17,277,788,385
매입채무	1,255,004,537	1,473,070,177
단기차입금	4,000,000,000	-
기타지급채무	15,274,739,605	12,743,551,378
유동성장기차입금	-	1,125,000,000
당기법인세부채	222,621,253	985,909,199
기타부채	1,098,259,254	950,257,631
비유동부채	57,843,086,453	49,862,087,401
장기차입금	56,000,000,000	48,000,000,000
기타지급채무	429,327,440	1,788,240,601
순확정급여부채	517,216,312	-
이연법인세부채	801,029,619	-
기타부채	95,513,082	73,846,800
부채 총계	79,693,711,102	67,139,875,786
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,302,649,841	136,369,514,583
자본금	24,397,993,000	11,147,500,000
자본잉여금	7,691,245,732	20,993,769,112
기타자본	(3,085,415,135)	(6,111,472,590)
이익잉여금	91,298,826,244	110,339,718,061
비지배지분	(80,071,660)	160,989,277
자본총계	120,222,578,181	136,530,503,860
자본과 부채 총계	199,916,289,283	203,670,379,646

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기  : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기  : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와  그 종속기업                                                        (단위 : 원)

과       목	제54(당)기	제53(전)기
매출액	82,568,024,475	105,449,038,864
매출원가	72,604,756,426	88,351,674,730
매출총이익	9,963,268,049	17,097,364,134
판매비와관리비	12,955,748,174	9,293,352,888
영업이익(손실)	(2,992,480,125)	7,804,011,246
금융수익	1,772,387,844	719,047,677
금융비용	2,393,907,267	1,284,537,307
기타수익	6,472,185,018	2,992,100,846
기타비용	8,975,451,614	220,975,844
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,117,266,144)	10,009,646,618
법인세비용(수익)	(463,954,088)	2,091,158,125
당기순이익(손실)	(5,653,312,056)	7,918,488,493
기타포괄손익	27,489,997	87,658,749
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	27,489,997	87,658,749
총포괄이익(손실)	(5,625,822,059)	8,006,147,242
당기순이익(손실)의 귀속:	(5,653,312,056)	7,918,488,493
지배기업의 소유주	(5,412,251,119)	7,928,888,483
비지배지분	(241,060,937)	(10,399,990)
총포괄이익(손실)의 귀속:	(5,625,822,059)	8,006,147,242
지배기업의 소유주	(5,384,761,122)	8,016,547,232
비지배지분	(241,060,937)	(10,399,990)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)	(118)	180
희석주당이익(손실)	(118)	179

③ 연결자본변동표                                                                                             

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기  : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기  : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와  그 종속기업                                                                                                                                                                                                        (단위 : 원)

과목	지배기업지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업지분합계
2022년   1월  1일 잔액	11,100,000,000	20,643,266,612	(6,048,725,090)	106,171,509,785	131,866,051,307	171,389,267	132,037,440,574
총 포괄이익:
당기순이익	-	-	-	7,928,888,483	7,928,888,483	(10,399,990)	7,918,488,493
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	87,658,749	87,658,749	-	87,658,749
소유주와의 거래:
주식선택권 행사	47,500,000	350,502,500	(62,747,500)	-	335,255,000	-	335,255,000
배당	-	-	-	(3,848,338,956)	(3,848,338,956)	-	(3,848,338,956)
2022년 12월 31일 잔액	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,339,718,061	136,369,514,583	160,989,277	136,530,503,860
2023년   1월  1일 잔액	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,339,718,061	136,369,514,583	160,989,277	136,530,503,860
총 포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(5,412,251,119)	(5,412,251,119)	(241,060,937)	(5,653,312,056)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997	-	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)	-	(64,606,980)
자기주식소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-	-	-
배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)	-	(10,600,394,400)
기타	-	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)
2023년 12월 31일 잔액	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영풍제지주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	제54(당)기	제53(전)기
영업활동 현금흐름	8,294,362,030	12,560,642,975
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,912,036,757	13,975,548,954
이자수취	1,828,275,543	791,430,643
이자지급	(2,063,723,907)	(961,554,522)
법인세 납부	(1,382,226,363)	(1,244,782,100)
투자활동 현금흐름	19,441,601,749	(2,495,964,053)
금융기관예치금의 감소	-	93,600,000,000
금융기관예치금의 증가	(48,000,000)	(50,000,000,000)
기타수취채권의 감소	60,058,540,531	7,052,213,500
기타수취채권의 증가	(43,551,570,002)	(24,912,532,138)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	61,943,601,405	39,285,378,586
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(53,194,260,007)	(58,000,000,000)
유형자산의 처분	65,587,182	1,338,991,161
유형자산의 취득	(10,108,314,574)	(10,802,469,827)
무형자산의 처분	759,818,182	500,000,000
무형자산의 취득	(2,192,376,300)	(557,545,335)
국고보조금의 수령	3,597,000	-
투자부동산의 처분	5,500,000,000	-
파생금융부채의 발행	250,000,000	-
사업결합	(45,021,668)	-
재무활동 현금흐름	(4,052,335,637)	(13,159,896,695)
차입금의 증가	12,620,000,000	5,000,000,000
차입금의 상환	(5,915,978,647)	(14,250,000,000)
임대보증금의 증가	398,750,000	-
기타지급채무의 감소	(152,000,000)	(312,500,000)
리스부채의 지급	(321,003,370)	(84,312,739)
종속회사 유상증자 부대비용	(17,102,240)	335,255,000
무상증자 부대비용 및 단주 대금	(64,606,980)	-
배당금 지급	(10,600,394,400)	(3,848,338,956)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,010)	(74,117,979)
현금및현금성자산의 순증가	23,683,623,132	(3,169,335,752)
기초 현금및현금성자산	8,201,447,488	11,370,783,240
기말 현금및현금성자산	31,885,070,620	8,201,447,488

2) 별도재무제표

  ①  별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 54(당) 기  : 2023년 12월 31일 현재
제 53(전) 기  : 2022년 12월 31일 현재
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과     목	제54(당)기 기말	제53(전)기 기말
자산
유동자산	65,294,493,658	54,384,838,954
현금및현금성자산	31,747,220,335	8,074,640,709
매출채권	8,867,985,422	11,797,526,580
기타수취채권	5,878,974,189	18,129,863,509
당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,128,930,557	2,019,600,000
재고자산	8,547,103,230	14,228,228,114
기타자산	124,279,925	134,980,042
비유동자산	132,681,469,781	149,269,316,222
금융기관예치금	3,000,000	3,000,000
기타수취채권	5,003,850,576	631,293,715
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,394,800	10,394,800
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,500,000,000	21,008,878,576
종속기업투자주식	2,542,000,000	800,000,000
유형자산	30,058,152,084	39,858,823,106
무형자산	2,160,226,104	569,393,611
투자부동산	89,205,779,411	85,687,040,935
이연법인세자산	1,646,196,023	570,338,854
순확정급여자산	551,870,783	130,152,625
자산 총계	197,975,963,439	203,654,155,176
부채
유동부채	18,517,604,793	17,266,875,780
매입채무	1,142,785,947	1,473,070,177
단기차입금	2,000,000,000	-
기타지급채무	14,151,879,204	12,740,216,823
유동성장기차입금	-	1,125,000,000
당기법인세부채	222,621,253	985,909,199
기타부채	1,000,318,389	942,679,581
비유동부채	56,452,349,987	49,862,087,401
장기차입금	56,000,000,000	48,000,000,000
기타지급채무	356,836,905	1,788,240,601
기타부채	95,513,082	73,846,800
부채 총계	74,969,954,780	67,128,963,181
자본
자본금	24,397,993,000	11,147,500,000
자본잉여금	7,691,245,732	20,993,769,112
기타자본	(3,068,312,895)	(6,111,472,590)
이익잉여금	93,985,082,822	110,495,395,473
자본총계	123,006,008,659	136,525,191,995
자본과 부채 총계	197,975,963,439	203,654,155,176

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과     목	제54(당)기	제53(전)기
매출액	78,585,489,154	105,452,638,864
매출원가	68,537,119,062	88,351,674,730
매출총이익	10,048,370,092	17,100,964,134
판매비와관리비	11,564,067,358	9,244,019,746
영업이익(손실)	(1,515,697,266)	7,856,944,388
금융수익	2,037,975,307	717,725,954
금융비용	2,336,456,540	1,284,537,307
기타수익	6,423,751,964	2,992,080,846
기타비용	7,955,199,506	220,915,213
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,345,626,041)	10,061,298,668
법인세비용	(463,954,088)	2,091,158,125
당기순이익(손실)	(2,881,671,953)	7,970,140,543
기타포괄손익	27,489,997	87,658,749
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	27,489,997	87,658,749
총포괄이익(손실)	(2,854,181,956)	8,057,799,292
주당손익(손실)
기본주당이익	(63)	180
희석주당이익	(63)	180

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2022년   1월  1일 잔액	11,100,000,000	20,643,266,612	(6,048,725,090)	106,285,935,137	131,980,476,659
총 포괄이익:
당기순이익	-	-	-	7,970,140,543	7,970,140,543
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	87,658,749	87,658,749
소유주와의 거래:
주식선택권 행사	47,500,000	350,502,500	(62,747,500)	-	335,255,000
배당	-	-	-	(3,848,338,956)	(3,848,338,956)
2022년 12월 31일 잔액	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,495,395,473	136,525,191,995
2023년   1월  1일 잔액	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,495,395,473	136,525,191,995
총 포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(2,881,671,953)	(2,881,671,953)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)
자기주식소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-
배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)
2023년 12월 31일 잔액	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,068,312,895)	93,985,082,822	123,006,008,659

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

구     분	제54(당)기	제53(전)기
영업활동 현금흐름	10,229,205,897	12,597,176,281
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,504,052,039	14,013,542,957
이자수취	2,089,038,782	789,913,306
이자지급	(1,981,430,421)	(961,554,522)
법인세 납부	(1,382,454,503)	(1,244,725,460)
투자활동 현금흐름	15,261,853,009	(2,565,964,053)
금융기관예치금의 감소	-	93,600,000,000
금융기관예치금의 증가	-	(50,000,000,000)
기타수취채권의 감소	60,008,540,531	7,052,213,500
기타수취채권의 증가	(52,581,570,002)	(24,982,532,138)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	61,943,466,051	39,285,378,586
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(53,194,260,007)	(58,000,000,000)
종속기업투자	(2,990,000,000)	-
유형자산의 처분	4,949,000	1,338,991,161
유형자산의 취득	(2,246,714,446)	(10,802,469,827)
유형자산의 처분	-	500,000,000
무형자산의 취득	(2,192,376,300)	(557,545,335)
무형자산의 처분	759,818,182	-
투자부동산의 처분	5,500,000,000	-
파생금융부채의 발생	250,000,000	-
재무활동 현금흐름	(1,818,474,270)	(13,159,896,695)
차입금의 증가	10,000,000,000	-
차입금의 상환	(1,125,000,000)	(9,250,000,000)
임대보증금의 증가	398,750,000	20,000,000
임대보증금의 감소	(150,000,000)	(332,500,000)
리스부채의 지급	(277,222,890)	(84,312,739)
유상증자	-	335,255,000
무상증자 비용 및 단주대금	(64,606,980)	-
배당금의 지급	(10,600,394,400)	(3,848,338,956)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,010)	(74,117,979)
현금및현금성자산의 순증가	23,672,579,626	(3,202,802,446)
기초 현금및현금성자산	8,074,640,709	11,277,443,155
기말 현금및현금성자산	31,747,220,335	8,074,640,709

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사                                                                                             (단위 : 천원)

과                        목	제 54(당) 기		제 53(당) 기
	처분 예정일 2024년 3월 28일		처분 확정일 2023년 3월 20일
I. 미처분이익잉여금		32,446,768		49,790,830
1. 전기이월미처분이익잉여금	38,356,686		44,878,477
2. 중간배당      (주당배당금(액면배당률):       당기 :   40원 (8%)       전기 : 179원 (35.8%)	-		(3,145,446)
3. 자기주식소각	(3,055,736)		-
4. 순확정급여부채의 재측정요소	27,490		87,659
5. 당기순이익(손실)	(2,881,672)		7,970,140
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,943,372		11,434,144
1. 이익준비금	176,670		833,750
2. 배당금      (현금배당 주당 배당금(률)       보통주 : 당기   40 원(8%)                    전기 600원(120%))	1,766,702		10,600,394
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		30,503,396		38,356,686

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일로 예정된 제54기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

   상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다..

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

 ※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 지류의 제조 및 판매업 2. 지류의 임가공 및 판매업 3. 지류 관련 무역업 4. 창고업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 매매업 7. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업) 8. 전자상거래방식에 의한 도소매업, 서비스업 9. 지류 관련 유통업 10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매   및 알선업,자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업 11. 전자부품제조업 12. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 13. 인형 및 장난감제조업 14. 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 16. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 17. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 21. 기계장비 및 관련물품 도매업 22. 전자상거래소매업 23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 24. 기타 일반기계 및 장비수리업 25. 항공 촬영 및 처리업 26. 항공 사진 촬영 및 처리업 (신설) 27. 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 지류의 제조 및 판매업 2. 지류의 임가공 및 판매업 3. 지류 관련 무역업 4. 창고업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 매매업 7. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업) 8. 전자상거래방식에 의한 도소매업, 서비스업 9. 지류 관련 유통업 (삭제) 10. 전자부품제조업 11. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 12. 인형 및 장난감제조업 13. 소프트웨어 개발 및 공급업 14. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 17. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 18. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 19. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 20. 기계장비 및 관련물품 도매업 21. 전자상거래소매업 22. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 23. 기타 일반기계 및 장비수리업 24. 항공 촬영 및 처리업 25. 항공 사진 촬영 및 처리업 26. 정보통신공사업 27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업 28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검 서비스업 29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업 30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업 31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업 32. 각호와 관련된 부대사업 일체	미영위 사업의 목적 삭제 및 정비 사업다각화를 위한 목적 추가
(신설)	이 정관은 제 54기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.	개정 정관의 실행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	478백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

    - 이사의 수 및 보수총액 내지 최고 한도액 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	25백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

    - 감사의 수 및 보수총액 내지 최고 한도액 전기와 동일   

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001373