주주총회소집결의 2023-03-03 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801003
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기재무제표 승인의 건 1주당 배당 예정금액 600원 (액면가대비120%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 등 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 기준일 : 2022년 12월 31일 | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상윤 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 전) 퍼니팩토리 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정석 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 현) 노무법인 춘추 대표노무사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 전자부품제조업 12. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 13. 인형 및 장난감제조업 14. 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 16. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 17. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 18. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 21. 기계장비 및 관련물품 도매업 22. 전자상거래소매업 23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업 24. 기타 일반기계 및 장비수리업 25. 항공 촬영 및 처리업 26. 항공 사진 촬영 및 처리업 27. 각호와 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801003
