정기주주총회결과 2024-03-29 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902669
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,933,808 | - 매출액 | 161,701 | |
| - 부채총계 | 1,141,694 | - 영업이익 | 27,615 | ||
| - 자본금 | 30,782 | - 당기순이익 | 110,944 | ||
| - 자본총계 | 792,114 | *주당순이익(원) | 1,874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,347,959 | - 매출액 | 169,162 | |
| - 부채총계 | 1,350,737 | - 영업이익 | 37,224 | ||
| - 자본금 | 30,782 | - 당기순이익 | 147,448 | ||
| - 자본총계 | 997,222 | *주당순이익(원) | 2,336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,931,841,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 5,863,682 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2023년도 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.1주, 현금배당 1주당 50원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 : 감사 최한준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회소집결의 2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2023-11-30 주식배당결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현지 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) -신한금융지주회사 전략기획 본부장 -신한은행 대기업영업본부 본부장 -現) 서부티엔디 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -행복나래㈜ 대표이사 사장 -現) 서부티엔디 사외이사 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한준 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전국시장·군수·구청장 협의회 기획관리국장 - 용산구의회 사무국장 - 現) 서부티엔디 감사 |
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