주주총회소집결의 2024-02-14 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901163
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2023년도 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.1주, 현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2023-11-30 주식배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현지 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) -신한금융지주회사 전략기획 본부장 -신한은행 대기업영업본부 본부장 -現) 서부티엔디 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -행복나래㈜ 대표이사 사장 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한준 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전국시장·군수·구청장 협의회 기획관리국장 - 용산구의회 사무국장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901163
