주주총회소집결의 2023-03-03 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900718
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2022년도 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.02주, 현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 승만호 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이용걸 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-09 주식배당결정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승만호 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | - 現) MYH 대표이사 - 現) 서부티엔디 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용걸 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - 前) 국방부 차관 - 前) 방위사업청 청장 - 前) 세명대학교 총장 | 인텔렉추얼디스커버리(주)(사외이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900718
