주주총회소집결의 2024-03-13 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902029
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 신중현 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 석사 (주)동구바이오제약 대표이사 한국제약협동조합 이사장 한국제약바이오협회 이사 (사)코스닥협회 부회장 |
| 신중현 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 화학과 대원제약 영업마케팅 본부장 딜라이트보청기 대표이사 초당약품공업(주) 대표이사 코리아헬스파트너스 대표이사 (주)동구바이오제약 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902029
