의결권대리행사권유참고서류 2023-03-13 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000440
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2023년 03월 13일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)동구바이오제약 주 소: 서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층 (문정동, 엠스테이트) 전화번호: 02-2684-5421 |
| 작 성 자: | 성 명: 장 준 일 부서 및 직위: 재무전략본부장 전화번호: 02-2684-5421 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)동구바이오제약 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)동구바이오제약 | 보통주 | 841,443 | 2.96 | 본인 | 자기주식 |
- 당사는 현재 자기주식 841,443주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
- 당사의 총발행주식수는 28,464,992주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 27,623,549주 입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조용준 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 8,048,842 | 28.28 | 대표이사 | - |
| 이경옥 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 3,222,960 | 11.32 | 최대주주특수관계인 | - |
| 김도형 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 383,310 | 1.35 | 최대주주특수관계인 | - |
| 조호윤 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 91,902 | 0.32 | 최대주주특수관계인 | - |
| 조은숙 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 72,600 | 0.26 | 최대주주특수관계인 | - |
| 조은경 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 54,960 | 0.19 | 최대주주특수관계인 | - |
| 조유진 | 최대주주특수관계인 | 기명식 보통주 | 4,500 | 0.02 | 최대주주특수관계인 | - |
| 장준일 | 임원 | 기명식 보통주 | 21,000 | 0.07 | 임원 | 주1) |
| 계 | - | 11,900,074 | 41.81 | - | - | |
주1) 2022년 3월 29일 정기주주총회를 통해 등기임원에 선임되어 특수관계자에 추가 되었습니다.
* 상기 주식소유량 및 비율은 주주명부 기준일(2022.12.31) 현재 주주명부를 기준으로 작성되었습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장준일 | 기명식 보통주 | 21,000 | 임원 | 임원 | - |
| 박승준 | 기명식 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 추정현 | 기명식 보통주 | 1,170 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 18일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주 |
| 제40기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일 (10일간) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)동구바이오제약 홈페이지 | https://www.dongkoo.com | 위치: 투자정보 - 공고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 위임장 접수처 : (주)동구바이오제약 IPR팀 - 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 B동 14층 (주)동구바이오제약 - 전화번호 : 02-2684-5421 - 팩스번호 : 02-2681-1880 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 28일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일 (10일간) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 이용 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| _ |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 코로나 19의 확산으로 인해 대면영업이 제한되는 등 악화된 사업환경 속에서도 2022년 매출은 1,950억으로 전기대비 25.7% 증가하였고, 영업이익 또한 170억으로 전기대비 109.4% 증가하였습니다.
당기순이익은 투자금융상품의 평가가치를 반영하여 전기대비 29.1% 감소한 66억원을 기록하였습니다.
공격적인 영업활성화 정책으로 인해 2017년 매출 1,000억 달성 후 꾸준히 성장하여 2022년 1,950억의 매출을 기록하였으며, 2023년에도 신제품 출시 및 영업조직의 지속적인 확대 및 강화를 통하여 매출성장을 예상하고 있습니다.
영업이익은 사세확장에 따른 인력충원, 신규설비투자, 제품다변화를 위한 연구개발 투자증가 및 미래성장동력을 위한 투자확대에 따른 본격적인 성장 사이클로 진입하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
(1)연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 40 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 40기말 | 제 39기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 87,417,110,607 | 73,832,153,640 | |||
| 현금및현금성자산 | 6, 33, 34 | 12,513,821,813 | 19,557,261,641 | ||
| 단기금융상품 | 7, 33, 34 | 1,000,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 21,271,202,555 | 12,399,203,374 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8, 33, 34 | 19,401,652,746 | 16,407,718,708 | ||
| 재고자산 | 9 | 31,427,792,133 | 24,963,664,110 | ||
| 기타유동금융자산 | 10, 33, 34 | 350,900,000 | 143,140,000 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 1,450,535,890 | 361,165,807 | ||
| 당기법인세자산 | 1,205,470 | - | |||
| II. 비유동자산 | 84,641,911,306 | 80,954,185,918 | |||
| 장기금융상품 | 6, 7, 33, 34 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 20,722,168,301 | 28,315,529,041 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 65,322,420 | 75,564,450 | ||
| 관계기업투자 | 13 | 12,828,083,406 | 7,103,626,621 | ||
| 유형자산 | 14 | 38,422,244,795 | 38,860,354,740 | ||
| 무형자산 | 15 | 9,010,050,090 | 3,047,944,202 | ||
| 사용권자산 | 37 | 1,258,768,600 | 1,190,501,044 | ||
| 기타금융자산 | 10, 33, 34 | 2,143,732,012 | 2,343,054,831 | ||
| 기타비유동자산 | 11 | 12,906,658 | 14,610,989 | ||
| 확정급여자산 | 21 | 168,688,629 | - | ||
| 이연법인세자산 | 31 | 6,946,395 | - | ||
| 자산 총계 | 172,059,021,913 | 154,786,339,558 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 66,043,564,163 | 50,021,523,343 | |||
| 매입채무및기타채무 | 16, 33, 34 | 25,757,400,731 | 21,171,420,998 | ||
| 차입금 | 17, 33, 34 | 33,000,000,000 | 23,070,359,425 | ||
| 당기법인세부채 | 31 | 2,576,206,212 | 1,977,791,764 | ||
| 충당부채 | 18 | 2,222,077,706 | 1,905,603,320 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 1,920,046,586 | 1,443,116,254 | ||
| 유동리스부채 | 17, 34, 37 | 567,832,928 | 453,231,582 | ||
| II. 비유동부채 | 3,909,697,237 | 4,640,523,260 | |||
| 확정급여부채 | 6, 21 | 243,819,313 | 521,755,211 | ||
| 기타금융부채 | 19, 33 | - | 50,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 20 | 2,770,736,492 | 983,667,089 | ||
| 이연법인세부채 | 31 | 140,926,266 | 2,314,835,419 | ||
| 비유동리스부채 | 17, 34, 37 | 754,215,166 | 770,265,541 | ||
| 부채 총계 | 69,953,261,400 | 54,662,046,603 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업의 소유주지분 | 102,105,760,513 | 100,124,292,955 | |||
| I. 자본금 | 22 | 14,232,496,000 | 14,232,496,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 23 | 33,062,642,014 | 33,062,642,014 | ||
| III. 기타자본 | 23 | (7,057,507,710) | (4,062,412,280) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 24 | 193,387,352 | (266,178,449) | ||
| V. 이익잉여금 | 25 | 61,674,742,857 | 57,157,745,670 | ||
| 비지배지분 | - | - | - | ||
| 자본 총계 | 102,105,760,513 | 100,124,292,955 | |||
| 부채 및 자본 총계 | 172,059,021,913 | 154,786,339,558 | |||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
(2)연결 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 5,26 | 194,987,764,745 | 155,149,210,803 |
| II. 매출원가 | 26, 28 | (77,177,240,398) | (62,705,138,183) |
| III. 매출총이익 | 117,810,524,347 | 92,444,072,620 | |
| IV. 판매비와관리비 | 27, 28 | (100,937,220,186) | (84,304,697,088) |
| V. 영업이익 | 17,039,922,094 | 8,139,375,532 | |
| VI. 영업외손익 | (9,124,372,587) | 3,194,055,226 | |
| 1. 금융수익 | 29 | 179,425,977 | 50,878,524 |
| 2. 금융원가 | 29 | (1,039,302,205) | (415,630,395) |
| 3. 관계기업투자손익 | 13 | 118,278,132 | (1,733,215,968) |
| 4. 기타영업외수익 | 30 | 5,855,585,748 | 10,141,308,276 |
| 5. 기타영업외비용 | 30 | (14,238,360,239) | (4,849,285,211) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 7,915,549,507 | 11,333,430,758 | |
| VIII. 법인세비용 | 31 | (1,301,617,402) | (2,006,837,974) |
| IX. 당기순이익 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | |
| X. 기타포괄손익 | 1,166,618,483 | (838,180,661) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 지분법자본변동 | 13 | 466,931,831 | 133,361,689 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21 | 707,052,682 | (952,895,296) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 12 | (7,366,030) | (18,647,054) |
| XI. 총포괄이익 | 7,780,550,588 | 8,488,412,123 | |
| XII. 당기순이익의 귀속 | |||
| 1. 지배기업소유지분 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | |
| 2. 비지배지분 | - | - | |
| XIII. 총포괄이익의 귀속 | |||
| 1. 지배기업소유지분 | 7,780,550,588 | 8,488,412,123 | |
| 2. 비지배지분 | - | - | |
| XIV. 주당이익 | |||
| 기본 및 희석주당이익 | 32 | 238 | 330 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
(3)연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속하는 자본 합계 | 비지배지분 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 4,802,000,000 | 42,569,233,108 | (2,064,626,450) | (380,893,084) | 49,727,097,782 | 94,652,811,356 | - | 94,652,811,356 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 9,326,592,784 | 9,326,592,784 | - | 9,326,592,784 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (952,895,296) | (952,895,296) | - | (952,895,296) |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (18,647,054) | - | (18,647,054) | - | (18,647,054) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 133,361,689 | - | 133,361,689 | - | 133,361,689 |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,997,785,830) | - | - | (1,997,785,830) | - | (1,997,785,830) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (943,049,600) | (943,049,600) | - | (943,049,600) |
| 무상증자 | 9,430,496,000 | (9,506,591,094) | - | - | - | (76,095,094) | - | (76,095,094) |
| 2021.12.31(전기말) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (4,062,412,280) | (266,178,449) | 57,157,745,670 | 100,124,292,955 | - | 100,124,292,955 |
| 2022.1.1(당기초) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (4,062,412,280) | (266,178,449) | 57,157,745,670 | 100,124,292,955 | - | 100,124,292,955 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,613,932,105 | 6,613,932,105 | - | 6,613,932,105 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 707,052,682 | 707,052,682 | - | 707,052,682 |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (7,366,030) | - | (7,366,030) | - | (7,366,030) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 466,931,831 | - | 466,931,831 | - | 466,931,831 |
| 자기주식 취득 | - | - | (2,995,095,430) | - | - | (2,995,095,430) | - | (2,995,095,430) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,803,987,600) | (2,803,987,600) | - | (2,803,987,600) |
| 무상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (7,057,507,710) | 193,387,352 | 61,674,742,857 | 102,105,760,513 | - | 102,105,760,513 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
(4)연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,818,885,157 | 17,902,737,946 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 19,463,629,408 | 19,083,290,641 | ||
| (1) 당기순이익 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | ||
| (2) 조정항목 | 17,276,739,863 | 7,758,124,838 | ||
| 법인세비용 | 1,301,617,402 | 2,006,837,974 | ||
| 이자수익 | (246,505,049) | (68,741,347) | ||
| 외화환산이익 | (38,810,429) | (28,009,463) | ||
| 배당금수익 | (1,104,341,607) | (526,741,256) | ||
| 이자비용 | 1,039,302,205 | 415,630,395 | ||
| 외화환산손실 | 44,207,474 | 3,118,201 | ||
| 파생상품거래이익 | - | - | ||
| 유형자산처분이익 | (141,901,952) | (7,718,361) | ||
| 유형자산처분손실 | 17,977,427 | |||
| 유형자산폐기손실 | 34,000 | 9,045,670 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1,000 | ||
| 퇴직급여 | 1,630,169,728 | 1,572,761,826 | ||
| 기타장기종업원급여 | (72,124,473) | 38,910,344 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 221,439,371 | 1,865,331,710 | ||
| 대손상각비 | 40,438,991 | 241,760,104 | ||
| 기타의대손상각비 | 203,513,750 | - | ||
| 감가상각비 | 4,560,633,756 | 4,138,363,869 | ||
| 사용권자산상각비 | 932,977,568 | 740,837,629 | ||
| 무형자산상각비 | 138,884,033 | 174,363,714 | ||
| 리스계약변경이익 | (1,810,396) | (924,836) | ||
| 관계기업투자손익 | (118,278,132) | 1,733,215,968 | ||
| 영업양도차익 | - | (3,459,580,373) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (4,421,329,537) | (3,559,821,947) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (441,832,136) | (2,261,260,834) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 42,780,751 | 4,728,341,194 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 13,689,697,118 | 2,403,657 | ||
| (3) 순운전자본의 변동 | (4,427,042,560) | 1,998,573,019 | ||
| 매출채권의 증감 | (2,860,543,522) | 1,430,853,099 | ||
| 기타채권의 증감 | (268,931,479) | (496,044,900) | ||
| 재고자산의 증감 | (6,685,567,394) | (1,896,744,461) | ||
| 기타자산의 증감 | (1,295,621,623) | (157,611,905) | ||
| 매입채무의 증감 | 2,714,852,595 | 2,399,364,719 | ||
| 기타채무의 증감 | 2,628,463,586 | 1,804,945,238 | ||
| 충당부채의 증감 | 316,474,386 | 133,692,709 | ||
| 확정급여부채의 증감 | (1,102,816,741) | (1,605,117,302) | ||
| 기타부채의 증감 | 2,126,647,632 | 385,235,822 | ||
| 2. 이자의 수취 | 229,082,894 | 47,747,721 | ||
| 3. 이자의 지급 | (902,185,891) | (362,757,720) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 1,104,341,607 | 526,741,256 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (3,075,982,861) | (1,392,283,952) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (27,013,662,015) | 463,934,984 | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | (1,000,000,000) | (110,000,000) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | - | 120,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (37,956,534,972) | (17,885,238,930) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 30,447,521,773 | 27,283,650,392 | ||
| 금융리스채권의 회수 | 9,375,000 | 18,750,000 | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (7,778,188,260) | (3,205,935,986) | ||
| 관계기업투자자산의 처분 | - | - | ||
| 보증금의 증가 | (155,752,000) | (440,063,250) | ||
| 보증금의 감소 | 194,750,000 | 73,631,024 | ||
| 대여금의 증가 | (7,800,000,000) | - | ||
| 대여금의 감소 | 7,800,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (4,977,522,608) | (4,266,082,482) | ||
| 유형자산의 처분 | 300,442,322 | 11,972,031 | ||
| 무형자산의 취득 | (6,097,753,270) | (1,208,888,133) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 72,140,318 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,185,249,730 | (3,688,195,408) | ||
| 단기차입금의 차입 | 15,000,000,000 | 70,745,500 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | - | ||
| 장기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 지급 | (965,987,030) | (742,116,984) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,995,095,430) | (1,997,785,830) | ||
| 배당금의 지급 | (2,803,667,810) | (942,943,000) | ||
| 주식발행비 | - | (76,095,094) | ||
| 임대보증금의 증가 | (50,000,000) | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (33,912,700) | (2,268,468) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV) | (7,043,439,828) | 14,676,209,054 | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 19,557,261,641 | 4,881,052,587 | ||
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 12,513,821,813 | 19,557,261,641 | ||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
2) 별도재무제표
(1)별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 40 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 동구바이오제약 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 40기말 | 제 39기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 82,671,916,269 | 66,728,244,281 | |||
| 현금및현금성자산 | 6, 33, 34 | 8,975,651,439 | 12,459,388,666 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 21,111,951,455 | 12,399,203,374 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8, 33, 34 | 19,399,600,510 | 16,405,175,903 | ||
| 재고자산 | 9 | 31,427,792,133 | 24,963,664,110 | ||
| 기타유동금융자산 | 10, 33, 34 | 350,900,000 | 143,140,000 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 1,406,020,732 | 357,672,228 | ||
| II. 비유동자산 | 88,331,390,115 | 87,171,721,819 | |||
| 장기금융상품 | 6, 7, 33, 34 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 17,221,784,301 | 24,815,145,041 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12, 33, 34 | 65,322,420 | 75,564,450 | ||
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 13 | 21,669,315,288 | 18,280,187,538 | ||
| 유형자산 | 14 | 38,104,114,490 | 38,552,046,451 | ||
| 무형자산 | 15 | 8,895,350,121 | 3,047,944,202 | ||
| 사용권자산 | 37 | 481,257,794 | 400,194,532 | ||
| 기타금융자산 | 10, 33, 34 | 1,716,702,109 | 1,983,028,616 | ||
| 기타비유동자산 | 11 | 12,906,658 | 14,610,989 | ||
| 확정급여자산 | 21 | 161,636,934 | |||
| 이연법인세자산 | 31 | - | - | ||
| 자산 총계 | 171,003,306,384 | 153,899,966,100 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 65,566,725,710 | 49,797,136,255 | |||
| 매입채무및기타채무 | 16, 33, 34 | 25,703,747,573 | 21,126,708,737 | ||
| 차입금 | 17, 33, 34 | 33,000,000,000 | 23,070,359,425 | ||
| 당기법인세부채 | 31 | 2,471,134,423 | 1,977,791,764 | ||
| 충당부채 | 18 | 2,222,077,706 | 1,905,603,320 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 1,861,855,071 | 1,441,316,254 | ||
| 유동리스부채 | 17, 34, 37 | 307,910,937 | 275,356,755 | ||
| II. 비유동부채 | 3,330,820,161 | 3,978,536,890 | |||
| 확정급여부채 | 6, 21 | 243,819,313 | 493,329,545 | ||
| 기타금융부채 | 19, 33 | - | 50,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 20 | 2,770,736,492 | 983,667,089 | ||
| 이연법인세부채 | 31 | 140,926,266 | 2,314,835,419 | ||
| 비유동리스부채 | 17, 34, 37 | 175,338,090 | 136,704,837 | ||
| 부채 총계 | 68,897,545,871 | 53,775,673,145 | |||
| 자본 | |||||
| I. 자본금 | 22 | 14,232,496,000 | 14,232,496,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 23 | 33,062,642,014 | 33,062,642,014 | ||
| III. 기타자본 | 23 | (7,057,507,710) | (4,062,412,280) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 24 | 194,638,674 | (266,178,449) | ||
| V. 이익잉여금 | 25 | 61,673,491,535 | 57,157,745,670 | ||
| 자본 총계 | 102,105,760,513 | 100,124,292,955 | |||
| 부채 및 자본 총계 | 171,003,306,384 | 153,899,966,100 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
(2)별도 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 5, 26 | 194,434,109,366 | 155,131,347,980 |
| II. 매출원가 | 26, 28 | (77,005,343,765) | (62,705,138,183) |
| III. 매출총이익 | 117,428,765,601 | 92,426,209,797 | |
| IV. 판매비와관리비 | 27, 28 | (99,406,982,041) | (83,473,923,764) |
| V. 영업이익 | 18,021,783,560 | 8,952,286,033 | |
| VI. 영업외손익 | (10,204,063,370) | 2,381,144,725 | |
| 1. 금융수익 | 29 | 172,497,403 | 46,477,617 |
| 2. 금융원가 | 29 | (991,318,914) | (381,774,785) |
| 3. 관계기업투자손익 | 13 | (999,724,565) | (2,556,655,051) |
| 4. 기타영업외수익 | 30 | 5,852,610,240 | 10,122,310,155 |
| 5. 기타영업외비용 | 30 | (14,238,127,534) | (4,849,213,211) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 7,817,720,190 | 11,333,430,758 | |
| VIII. 법인세비용 | 31 | (1,203,788,085) | (2,006,837,974) |
| IX. 당기순이익 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | |
| X. 기타포괄손익 | 1,166,618,483 | (838,180,661) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 지분법자본변동 | 13 | 468,183,153 | 133,361,689 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21 | 705,801,360 | (952,895,296) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 12 | (7,366,030) | (18,647,054) |
| XI. 총포괄이익 | 7,780,550,588 | 8,488,412,123 | |
| XII. 주당이익 | |||
| 기본 및 희석주당이익 | 32 | 238 | 330 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
(3)별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 4,802,000,000 | 42,569,233,108 | (2,064,626,450) | (380,893,084) | 49,727,097,782 | 94,652,811,356 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 9,326,592,784 | 9,326,592,784 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (952,895,296) | (952,895,296) |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,997,785,830) | - | - | (1,997,785,830) |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (18,647,054) | - | (18,647,054) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 133,361,689 | - | 133,361,689 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (943,049,600) | (943,049,600) |
| 무상증자 | 9,430,496,000 | (9,506,591,094) | - | - | - | (76,095,094) |
| 2021.12.31(전기말) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (4,062,412,280) | (266,178,449) | 57,157,745,670 | 100,124,292,955 |
| 2022.1.1(당기초) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (4,062,412,280) | (266,178,449) | 57,157,745,670 | 100,124,292,955 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,613,932,105 | 6,613,932,105 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 705,801,360 | 705,801,360 |
| 자기주식 취득 | - | - | (2,995,095,430) | - | - | (2,995,095,430) |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (7,366,030) | - | (7,366,030) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 468,183,153 | - | 468,183,153 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,803,987,600) | (2,803,987,600) |
| 2022.12.31(당기말) | 14,232,496,000 | 33,062,642,014 | (7,057,507,710) | 194,638,674 | 61,673,491,535 | 102,105,760,513 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
(4)별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 동구바이오제약 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,919,607,351 | 18,473,849,962 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 20,630,111,579 | 19,669,056,425 | ||
| (1) 당기순이익 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | ||
| (2) 조정항목 | 18,468,327,397 | 8,387,575,554 | ||
| 법인세비용 | 1,203,788,085 | 2,006,837,974 | ||
| 이자수익 | (172,497,403) | (46,477,617) | ||
| 외화환산이익 | (38,810,429) | (28,009,463) | ||
| 배당금수익 | (1,104,341,607) | (526,741,256) | ||
| 이자비용 | 991,318,914 | 381,774,785 | ||
| 외화환산손실 | 44,207,474 | 3,118,201 | ||
| 유형자산처분이익 | (141,901,952) | (7,718,361) | ||
| 유형자산처분손실 | 17,977,427 | - | ||
| 유형자산폐기손실 | 34,000 | 9,045,670 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 1,000 | ||
| 퇴직급여 | 1,664,065,140 | 1,544,336,160 | ||
| 기타장기종업원급여 | (72,124,473) | 38,910,344 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 221,439,371 | 1,865,331,710 | ||
| 대손상각비 | 40,438,991 | 241,760,104 | ||
| 감가상각비 | 4,481,615,651 | 4,104,187,988 | ||
| 사용권자산상각비 | 702,913,758 | 621,042,689 | ||
| 무형자산상각비 | 138,884,033 | 174,363,714 | ||
| 기타의대손상각비 | 203,513,750 | |||
| 리스계약변경이익 | (1,810,396) | (924,836) | ||
| 관계기업투자손익 | 999,724,565 | 2,556,655,051 | ||
| 영업양도차익 | - | (3,459,580,373) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (4,382,778,437) | (3,559,821,947) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (55,606,934) | (2,261,260,834) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,685,497,118 | 4,728,341,194 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 42,780,751 | 2,403,657 | ||
| (3) 순운전자본의 변동 | (4,452,147,923) | 1,954,888,087 | ||
| 매출채권의 증감 | (2,860,543,522) | 1,430,853,099 | ||
| 기타채권의 증감 | (260,881,927) | (494,044,900) | ||
| 재고자산의 증감 | (6,685,567,394) | (1,896,744,461) | ||
| 기타자산의 증감 | (1,253,394,574) | (156,784,576) | ||
| 매입채무의 증감 | 2,714,852,595 | 2,399,364,719 | ||
| 기타채무의 증감 | 2,472,121,034 | 1,765,089,422 | ||
| 충당부채의 증감 | 316,474,386 | 133,692,709 | ||
| 확정급여부채의 증감 | (1,102,816,741) | (1,605,117,302) | ||
| 기타부채의 증감 | 2,207,608,220 | 378,579,377 | ||
| 2. 이자의 수취 | 163,288,367 | 30,427,703 | ||
| 3. 이자의 지급 | (902,185,891) | (362,757,720) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 1,104,341,607 | 526,741,256 | ||
| 5. 법인세의 납부 | (3,075,948,311) | (1,389,617,702) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (24,792,569,467) | (7,302,005,696) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | - | (110,000,000) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | - | 120,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (37,009,869,972) | (14,384,854,930) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 29,239,531,571 | 27,283,650,392 | ||
| 금융리스채권의 회수 | 9,375,000 | 18,750,000 | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | (3,500,000,000) | (12,000,000,000) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (3,059,610,600) | (3,205,935,986) | ||
| 보증금의 증가 | (95,452,000) | (48,872,100) | ||
| 보증금의 감소 | 194,750,000 | 73,631,024 | ||
| 대여금의 증가 | (6,800,000,000) | - | ||
| 대여금의 감소 | 6,800,000,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (4,892,079,834) | (3,923,598,312) | ||
| 유형자산의 처분 | 303,839,669 | 11,972,031 | ||
| 무형자산의 취득 | (5,983,053,301) | (1,208,888,133) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 72,140,318 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,423,137,589 | (3,591,239,719) | ||
| 단기차입금의 차입 | 15,000,000,000 | 70,745,500 | ||
| 장기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 지급 | (728,099,171) | (645,161,295) | ||
| 자기주식의 취득 | (2,995,095,430) | (1,997,785,830) | ||
| 배당금의 지급 | (2,803,667,810) | (942,943,000) | ||
| 주식발행비 | - | (76,095,094) | ||
| 임대보증금의 감소 | (50,000,000) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (33,912,700) | (2,268,468) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV) | (3,483,737,227) | 7,578,336,079 | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 12,459,388,666 | 4,881,052,587 | ||
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 8,975,651,439 | 12,459,388,666 | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
(5)이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제 40 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일: 2023년 03월 28일 | |
| 제 39 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일: 2022년 03월 29일 | |
| 주식회사 동구바이오제약 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제40기 | 제39기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 61,204,482,855 | 56,969,135,750 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 53,884,749,390 | 48,595,438,262 | ||
| 2. 당기순이익 | 6,613,932,105 | 9,326,592,784 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 705,801,360 | (952,895,296) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액) | 3,342,449,429 | 3,084,386,360 | ||
| 1. 이익준비금 | 303,859,039 | 280,398,760 | ||
| 2. 시설적립금 | 0 | 0 | ||
| 3. 배당금 | 3,038,590,390 | 2,803,987,600 | ||
| Ⅲ. 차기이월잉여금(결손금) | 57,862,033,426 | 53,884,749,390 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제40기(안) | 제39기 |
| 현금배당 | 110원 | 100원 |
| 주식배당 | - | - |
| 주당액면가액 | 500원 | 500원 |
| 배당총액 | 3,038,590,390원 | 2,803,987,600원 |
| 현금배당배당율 | 1.71% | 1.26% |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제13조 (주주명부의 기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 제1항의 날을 정하는 경우 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월내의 날로 정한 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 할 수 있다. ③회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 제13조 (기준일) ①회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③<삭제> | - 조문 명칭 변경 (표준규정 준용) - 관련법령 개정 반영: 실무상 기준일 운영 편의 등을 고려하여 주주총회 의결권행사 기준일 조항 정비 (표준 규정 준용) - 관련 법령 개정 반영: 실무상 기준일 운영 편의 등을 고려하여 주주총회 의결권행사 기준일 조항 정비(표준 규정 준용), ②항 및 ③항을 통합 |
| 제 45조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제 45조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | - 이익배당 조항 정비: 금전과 금전 외의 재산으로 배당 받을 수 있는 근거 마련 - 배당절차 개선 조항 정비: 배당기준일을 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 하여, 배당 유무 및 배당액을 보고 투자결정을 할 수 있도록 배당 정책 개선 |
| 부칙 (신설) | 부칙 이 정관은 2023년 03월 28일부터 시행한다. | - 시행시기 연혁관리 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재홍 | 1962.07.27 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 박재현 | 1962.07.07 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 고은석 | 1968.07.24 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 기상도 | 1977.11.26 | 사외이사 | ○ | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재홍 | (주)동구바이오제약 사장 | 1985 | 서울대학교 경영학과 | - |
| 1988 | 서울대학교 경영대학원 석사 | |||
| 2000~2016 | 대웅제약 경영기획본부장 | |||
| 2017~2018 | 서울제약 부사장 | |||
| 2019 | 삼아제약 부사장 | |||
| 2020 | 동구바이오제약 수석부사장 | |||
| 2021~현재 | 동구바이오제약 사장 | |||
| 박재현 | 법무법인 화우 고문 | 1985 | 한국외국어대학교 영어과 | - |
| 2012~2017 | 매일경제신문 논설주간 전무이사 | |||
| 2017~2019 | 매일방송(MBN) 전무이사 | |||
| 2019~2022 | KDX한국데이터거래소 대표 | |||
| 2022~현재 | 국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 | |||
| 2023~현재 | 법무법인 화우 고문 | |||
| 고은석 | 법무법인 서평 대표변호사 | 2012 | 한양대학교 법학대학원(석, 박사) | - |
| 2016~2017 | 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 | |||
| 2017~2018 | 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 | |||
| 2018~2019 | 대전지방검찰청 서산지청 지청장 | |||
| 2022~현재 | 법무법인 서평 대표 변호사 | |||
| 기상도 | 김앤장 법률사무소 회계사 | 2004 | 서울대학교 인문학사, 국사학과 | - |
| 2013 | University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) | |||
| 2003~2006 | 삼일회계법인 | |||
| 2006~현재 | 김앤장 법률사무소 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보자 박재현> 본인은 매일경제신문 논설주간과 매일방송에서 전무이사를 역임하고 국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원직 및 법무법인 화우 고문직을 수행하며 기업 발전에 필요한 경험과 전문성을 살려 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고와 이익을 위해 경영진을 지원하겠습니다. 언론인으로서 접하게 된 다양한 지식과 경험을 바탕으로 단순한 법률지식으로만 풀 수 없는 각종 규제 문제 및 미래에 발생할 수 있는 위기 대비 등에 대해 자문을 지원하고 있는 전문가로서 기업이 지속 가능한 발전을 이루는 데에 기여할 수 있을 것이라 믿습니다. <사외이사 후보자 고은석> |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 박재홍> 서울대학교 경영학과 및 동대학교 경영대학원을 졸업한 본 후보자는 20년간 제약회사 업무 경험을 바탕으로 현재 당사 사장으로 의약부문 대표를 맡고 있습니다. 다변하는 제약환경에 대처할 수 있는 탁월한 감각과 오랜시간의 업무 경험 및 전문성은 당사의 사내이사로서 동구바이오제약의 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. <후보자 박재현> 매일경제신문과 매일방송 전무이사직과 KDX한국데이터거래소 대표를 역임하고 국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원직 및 법무법인 화우 고문을 맡고 있는 본 후보자는 다양한 분야를 접한 언론인으로서 가진 풍부한 지식, 경영인으로서 쌓은 경험을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. <후보자 고은석> 한양대학교 법학대학원을 졸업한 본 후보자는 서울서부지방검찰청 부장검사를 시작으로 인천지방검찰청 부천지청 부장검사, 대전지방검찰청 서산지청 지청장을 역임하고 현재 법무법인 서평에서 대표 변호사직을 맡고 있습니다. 법률 부문의 전문성 및 폭 넓은 경험 등 당사의 적임자라 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. <후보자 기상도> 삼일회계법인에서 세무업무를 역임하고 현재 김앤장 법률사무소에서 주식이동조사관련과 대기업의 구조개편관련 자문 및 자본거래 등 다양한 경험을 보유하고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 본 후보자를 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(사내이사 박재홍)_20230313 |
확인서(사외이사 박재현)_20230313 |
확인서(사외이사 고은석)_20230313 |
확인서(사외이사 기상도)_20230313 |
※ 기타 참고사항
- 본 안건은 제40기 정기주주총회 제3호(이사 선임의 건), 제5호(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건) 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다.
제3호 의안: 이사 선임의 건
1) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건(재선임)
2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건(신규선임)
3) 제3-3호 의안 : 사외이사 고은석 선임의 건(신규선임)
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재현 | 1962.07.07 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 고은석 | 1968.07.24 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 기상도 | 1977.11.26 | 사외이사 | ○ | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재현 | 법무법인 화우 고문 | 1985 | 한국외국어대학교 영어과 | - |
| 2012~2017 | 매일경제신문 논설주간 전무이사 | |||
| 2017~2019 | 매일방송(MBN) 전무이사 | |||
| 2019~2022 | KDX한국데이터거래소 대표 | |||
| 2022~현재 | 국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 | |||
| 2023~현재 | 법무법인 화우 고문 | |||
| 고은석 | 법무법인 서평 대표변호사 | 2012 | 한양대학교 법학대학원(석, 박사) | - |
| 2016~2017 | 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 | |||
| 2017~2018 | 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 | |||
| 2018~2019 | 대전지방검찰청 서산지청 지청장 | |||
| 2022~현재 | 법무법인 서평 대표 변호사 | |||
| 기상도 | 김앤장 법률사무소 회계사 | 2004 | 서울대학교 인문학사, 국사학과 | - |
| 2013 | University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) | |||
| 2003~2006 | 삼일회계법인 | |||
| 2006~현재 | 김앤장 법률사무소 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 박재현> 매일경제신문과 매일방송 전무이사직과 KDX한국데이터거래소 대표를 역임하고 국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원직 및 법무법인 화우 고문을 맡고 있는 본 후보자는 다양한 분야를 접한 언론인으로서 가진 풍부한 지식과 경영인으로서 쌓은 경험을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. <후보자 고은석> 한양대학교 법학대학원을 졸업한 본 후보자는 서울서부지방검찰청 부장검사를 시작으로 인천지방검찰청 부천지청 부장검사, 대전지방검찰청 서산지청 지청장을 역임하고 현재 법무법인 서평에서 대표 변호사직을 맡고 있습니다. 법률 부문의 전문성 및 폭 넓은 경험 등 당사의 적임자라 판단하여 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. <후보자 기상도> 삼일회계법인에서 세무업무를 역임하고 현재 김앤장 법률사무소에서 주식이동조사관련과 대기업의 구조개편관련 자문 및 자본거래 등 다양한 경험을 보유하고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 본 후보자를 사외이사 및 감사위원으로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(사외이사 박재현)_20230313 |
확인서(사외이사 고은석)_20230313 |
확인서(사외이사 기상도)_20230313 |
※ 기타 참고사항
- 본 안건은 제40기 정기주주총회 제4호 의안(감사위원회 위원 선임의 건), 제5호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건) 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다.
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
1) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박재현 선임의 건(신규선임)
2) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 고은석 선임의 건(신규선임)
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건(신규선임)
- 상기 감사위원회 위원 후보자 기상도는 제5호 의안 승인시 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됩니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,369백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 당사 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박재홍 | 사장 | 사업총괄대표 | 기명식 보통주 | 35,000 |
| 김종문 | 부사장 | 생산본부장 | 기명식 보통주 | 27,000 |
| 장준일 | 상무 | 재무전략본부장 | 기명식 보통주 | 23,000 |
| OOO외 8명 | 미등기임원 | - | 기명식 보통주 | 195,000 |
| 총( 12 )명 | - | - | - | 총( 280,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 다음 방법 중 회사가 결정하는 방식으로 부여함. ①주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 ②주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식으로 교부하는 방법 ③주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 280,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | ①주식매수선택권 부여(예정)일: 2023년 3월 28일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유,무상증자, 주식분할,주식병합, 자본감소 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정 할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 28,464,992 | 발행 주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 4,269,748 | 4,269,748 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
해당사항 없음
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000440
