정기주주총회결과 2024-03-29 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903589
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,949 | - 매출액 | 39,558 | |
| - 부채총계 | 26,245 | - 영업이익 | 1,457 | ||
| - 자본금 | 13,425 | - 당기순이익 | -1,984 | ||
| - 자본총계 | 125,704 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 219,281 | - 매출액 | 150,195 | |
| - 부채총계 | 77,012 | - 영업이익 | -2,031 | ||
| - 자본금 | 13,425 | - 당기순이익 | -1,349 | ||
| - 자본총계 | 142,269 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 : 이상천, 권택환 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제54기(2023년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 이상천 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 권택환 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1957-01 | 3 | 재선임 | -보워터코리아 경영총괄 사장 -대양제지공업(주) 대표이사 |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | -신대양제지(주) 사내이사 |
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