주주총회소집결의 2024-03-14 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901235
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 36(신길동) 대양제지공업㈜ 안산공장 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제54기(2023년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 의안 사내이사 이상천 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 권택환 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 보워터코리아 경영총괄 사장 - 대양제지공업㈜ 대표이사 |
| 권택환 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | - 신대양제지㈜ 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901235
