주주총회소집결의 2023-03-15 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902012
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 36(신길동) 대양제지공업(주) 안산공장 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제53기(2022년도) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 40원 (액면배당률 8.0%, 시가배당률 1.23%) - 최대주주 및 최대주주의 특수관계인은 배당하지 않음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁홍 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 권지혜 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 권우정 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3년 | 재선임 | -한국제지공업협동조합 이사장 -대양제지공업㈜ 사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | -제일기획 근무 -신대양제지㈜ 사내이사 |
| 권우정 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | -SC제일은행, 비엔피파리바은행 서울지점 근무 -신대양제지㈜ 사내이사 |
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